Salah satu pendiri OneCoin mengaku bersalah atas penipuan, tuduhan pencucian uang

Pendiri OneCoin Karl Sebastian Greenwood telah dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan, menurut a pernyataan dari Departemen Kehakiman AS pada 16 Desember.

Greenwood mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan penipuan kawat, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Masing-masing dakwaan tersebut memiliki potensi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hukuman sebenarnya dari Greenwood akan ditentukan oleh hakim pada April 2023.

Greenwood telah ditahan sejak Juli 2018, ketika dia ditangkap di Thailand. Dia diekstradisi ke AS untuk menghadapi dakwaan pada Oktober 2018.

OneCoin mulai beroperasi dari Bulgaria pada tahun 2014, bertindak sebagai skema pemasaran berjenjang di mana anggota mendapatkan uang dengan merekrut lebih banyak investor. Meskipun menarik banyak investor, OneCoin dengan cepat menjadi terkenal dan mendapatkan reputasi sebagai skema Ponzi sejak tahun 2016 karena gagal membayar investor.

DOJ mengatakan hari ini bahwa penipuan OneCoin menarik investasi dari para korbannya sebesar lebih dari $4 miliar.

Pengacara AS Damian Williams kemudian menyebut proyek itu “salah satu skema penipuan internasional terbesar yang pernah dilakukan. Dalam pernyataan lebih lanjut, Williams menambahkan:

"Kebohongan Greenwood dirancang dengan satu tujuan, untuk membuat orang biasa ... berpisah dengan uang hasil jerih payah mereka ... dan mengisi kantongnya sendiri hingga ratusan juta dolar."

OneCoin didirikan bersama oleh “ratu crypto” Ruja Ignatova, yang memiliki berada pada umumnya sejak surat perintah penangkapannya dikeluarkan pada Oktober 2017.

Pengumuman DOJ hari ini menjelaskan bahwa Greenwood dan Ignatova sengaja menipu investor dengan salah mengartikan berbagai aspek OneCoin. Dalam percakapan internal, Ignatova bahkan menyebut OneCoin sebagai "koin sampah" dan menyarankan agar dia dan Greenwood "ambil uangnya dan lari".

Greenwood dan Ignatova bukan satu-satunya rekan proyek yang diadili. Manajer krisis OneCoin Frank Schneider didakwa awal bulan ini dan sekarang menghadapi persidangan.

Christopher Hamilton dan Robert McDonald, yang diduga membantu dana pencucian proyek, juga menghadapi dakwaan. Perkembangan terakhir dalam kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus.