Binance telah menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan FIA terkait penipuan penggunaan dompet kripto, yang telah memengaruhi banyak investasi kripto warga.
Menyusul keluhan dari Pakistan ke Badan Intelijen Federal (FIA) pada 20 Desember 2021, agensi tersebut telah mengeluarkan permintaan kepada perwakilan Binance lokal untuk hadir secara langsung pada 10 Januari 2022. Menurut Direktur Tambahan kejahatan dunia maya FIA sayap, Imran Riaz, ini sehubungan dengan penipuan yang melihat $ 100 juta ditransfer ke luar negeri dalam cryptocurrency.
Sepuluh aplikasi seluler yang ditautkan ke Binance menawarkan kepada warga Pakistan opsi untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Aplikasi menipu orang untuk mendaftar di Binance Holdings Limited, dan kemudian mentransfer uang dari dompet Binance ke akun pemilik aplikasi. Pemilik aplikasi ini memberi tahu pelanggan melalui grup Telegram kapan harus membeli dan menjual crypto. Aplikasi kemudian menghilang, mengakibatkan Rs17.7B hilang. Orang-orang telah menginvestasikan antara $100 dan $80K dalam aplikasi ini.
Lebih lanjut Riaz mengatakan bahwa uang tersebut digunakan dalam kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Para aktor yang dicurigai terlibat dalam penipuan akan dibekukan akun crypto mereka.
Bank Negara Pakistan pada tahun 2018 memberi tahu publik bahwa tidak ada individu atau entitas yang diizinkan untuk menjual, menerbitkan, membeli, atau berinvestasi dalam aset digital di Pakistan. Maju cepat ke Juli 2021, dan gubernur bank melaporkan bahwa bank telah mempelajari cryptocurrency dari April 2021. Sebuah laporan yang baru-baru ini dirilis oleh Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan mengungkapkan bahwa warga memiliki aset virtual senilai $20 miliar. Dewan Pendapatan Federal meluncurkan penyelidikan ke mana dana investor berasal.
FIA Pakistan menuntut kejelasan
FIA mengeluarkan pemberitahuan kepada Hamza Khan, perwakilan Binance lokal, dengan jabatan manajer umum/analis pertumbuhan. “Selama penyelidikan, ditemukan bahwa akun penipuan dari berbagai aplikasi, yaitu MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, dan TASKTOK, terkait dengan dompet Binance,” kata pejabat. HFC memiliki 5000 pelanggan, dan aplikasi lain memiliki 30000 pelanggan.
Kuesioner telah dikirim ke markas Binance di Kepulauan Cayman dan Binance AS untuk menjelaskan posisi pertukaran pada hubungan antara aplikasi pihak ketiga dan aplikasi itu sendiri.
Tanggapan Binance Pakistan
Binance Pakistan memposting tanggapan ini di Twitter, “Kami tidak mengomentari masalah tertentu dengan otoritas pengatur dan penegak hukum. Namun, sebagai masalah kebijakan, pendekatan umum kami adalah bekerja sama dengan penyelidikan jika memungkinkan. Secara khusus, Binance mencoba bekerja sama dengan penegak hukum dan komunitas pengatur untuk mengembangkan praktik terbaik, mengurangi dan menggagalkan metode kriminalitas baru dan mencegah hasil ilegal memasuki bursa kami. Kami bekerja dengan agen Investigasi Federal untuk menyelesaikan masalah ini.”
Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/