Sam Bankman-Fried Ditampar Dengan 4 Tuntutan Pidana Baru Setelah Kejatuhan FTX

Pendiri FTX yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried (SBF) berada di bawah lapisan tekanan hukum lainnya setelah seorang hakim membuka segel dakwaan 12 hitungan yang menggantikannya pada hari Kamis. 

Pengajuan tersebut menambahkan 4 dakwaan baru ke dalam dakwaan 8 hitungan yang diperkenalkan pada bulan Desember, dan mencakup rincian baru mengenai sumbangan politik ilegal yang dilakukan oleh SBF.

Skema Donor Jerami

Sebagai pemerintah menuduh, Bankman-Fried “merusak” operasi pertukaran crypto FTX dan firma perdagangan saudaranya Alameda Research selama setidaknya tiga tahun hingga keruntuhan kolektif mereka pada November tahun lalu. 

Rencananya, menurut pengarsipan, termasuk mencuri simpanan pelanggan FTX untuk berbagai tujuan, seperti memperkaya diri sendiri dan mencari uang. bantuan politik antara kedua belah pihak di Washington. 

Surat dakwaan mengklaim bahwa SBF dan rekan konspiratornya memberikan lebih dari 300 sumbangan politik atas nama orang lain atau menggunakan dana perusahaan, dengan total puluhan juta dolar. Itu jauh melebihi batas kontribusi kampanye individu, dan pelanggaran undang-undang dana kampanye. 

"Untuk menghindari kontribusi tertentu dilaporkan secara publik atas namanya, Bankman-Fried berkonspirasi dan memang memiliki kontribusi politik tertentu yang dibuat atas nama dua eksekutif FTX lainnya," kata pengajuan baru tersebut.

Contoh kontribusi ilegal tersebut termasuk salah satu dari kontributor yang diidentifikasi sebagai rekan konspirator 1 (CC-1), yang terpilih untuk menyumbangkan setidaknya $1 juta kepada PAC yang mendukung kandidat yang berafiliasi dengan masalah LGBTQ. “Secara umum, Anda menjadi wajah kiri-tengah dari pengeluaran kami berarti Anda memberi banyak uang untuk tujuan transaksional,” kata salah satu konsultan politik SBF kepada CC-1. 

Sementara kontribusi Bankman-Fried kepada kandidat Demokrat dipublikasikan dengan baik – dan sering diteliti dengan cermat – mantan eksekutif mengklaim telah menyumbangkan kira-kira sama kepada kandidat dari Partai Republik. Memang, dakwaan tersebut menguraikan bahwa kontributor terpisah, bernama CC-2, difokuskan untuk menyumbang kepada kaum konservatif, sejalan dengan preferensi Bankman-Fried untuk menjaga agar kontribusi kepada Partai Republik "gelap". 

Biaya Baru Lainnya

Selain skema donor jerami, Grand Jury juga menuduh Bankman-Fried berkonspirasi melakukan penipuan bank. Dia membuka rekening bank dengan dalih digunakan untuk perdagangan dan pembuatan pasar, meskipun dalam praktiknya digunakan untuk menerima simpanan pelanggan FTX. 

Dia juga didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang 

Menurut CNBC, seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa dakwaan baru tersebut dapat membuat Bankman-Fried hingga 40 tahun penjara lagi jika terbukti bersalah.