Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat, atau SEC, diduga menargetkan penasihat investasi dan individu terhubung hingga penipuan cryptocurrency senilai $100 juta dalam tindakan penegakan terbarunya.
Menurut pengumuman 6 Maret, SEC mengajukan tindakan darurat pada 23 Februari terhadap penasihat investasi BKCoin dan salah satu prinsipal Kevin Kang, menuduh keduanya “mengabaikan struktur dana, mencampurkan aset investor, dan menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran mirip Ponzi untuk mendanai investor” . Keluhan regulator keuangan menuduh bahwa BKCoin mengumpulkan sekitar $100 juta dari investor untuk berinvestasi di crypto, tetapi perusahaan dan Kang mengalihkan sebagian dana untuk penggunaan pribadi.
“Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para terdakwa untuk memperdagangkan aset kripto,” kata Eric Bustillo, Direktur Kantor Regional Miami SEC. “Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi. Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.”
Ini adalah cerita yang berkembang, dan informasi lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud