SEC Menetap Dengan Karyawan Coinbase Untuk Biaya Perdagangan Orang Dalam

Securities and Exchange Commission (SEC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa mantan manajer Coinbase Ishan Wahi dan saudaranya, Nikhil Wahi, setuju untuk menyelesaikan biaya perdagangan orang dalam menggunakan pengetahuan dari bursa. 

Yang pertama telah dipaksa untuk kehilangan 10.97 ETH ($20,848.92) dan 9,440 USDT, sedangkan yang kedua dibuat untuk kehilangan $$892,500.

Akhir dari Kasus Perdagangan Orang Dalam Pertama Crypto

Menurut SEC tekan rilis, denda saudara-saudara merupakan hukuman atas pencabutan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari skema perdagangan mereka, ditambah bunga prasangka.

Kakak beradik – selain salah satu teman mereka, Sameer Ramani – didakwa oleh Departemen Kehakiman pada Juli 2021 dalam kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan mata uang kripto. Secara khusus, Ishan Wahi dituduh memberi informasi kepada saudara dan temannya tentang koin yang akan segera terdaftar di Coinbase, yang akan membelinya sebelum pengumuman listing publik. 

“Coinbase memperlakukan informasi tersebut sebagai rahasia dan memperingatkan karyawannya untuk tidak berdagang atas dasar, atau memberi tahu orang lain dengan informasi tersebut,” jelas SEC.

Analisis telah menunjukkan bahwa daftar publik di bursa populer memiliki dampak apresiatif yang besar pada harga koin. Memang, para konspirator dituduh oleh jaksa telah mendapat untung $1.5 juta di 55 perdagangan token yang berbeda antara Juni 2021 dan April 2022. 

Padahal awalnya Ishan Wahi berjuang tuduhan terhadapnya, dia akhirnya mengaku bersalah untuk dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada bulan Februari. Kakaknya sudah melakukan hal yang sama di bulan September, meratapi bahwa kejahatannya adalah "sesuatu yang harus saya jalani selamanya".

Hukuman Dari SEC

Kedua bersaudara itu setuju untuk tidak menyangkal tuduhan SEC sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian.

Meskipun Nikhil membayar denda yang lebih besar, dia hanya akan membelanjakannya 10 bulan lagi di balik jeruji besi, berbeda dengan kakaknya Hukuman 2 tahun penjara. 

SEC mengatakan bahwa setidaknya sembilan dari aset yang dibeli oleh grup tersebut “adalah sekuritas,” menentang klaim Coinbase bahwa bursa tidak mencantumkan sekuritas apa pun. Pengacara Ishan Wahi tertantang klaim ini pada bulan Februari, dan Coinbase terus meludahi agensi mengenai klasifikasi hukum untuk crypto secara keseluruhan 

“Undang-undang sekuritas federal tidak mengecualikan sekuritas aset kripto dari larangan perdagangan orang dalam, begitu pula SEC,” kata Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, dalam pernyataan agensi tersebut. “Saya berterima kasih kepada staf SEC karena berhasil menyelesaikan masalah ini.”