Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) melanjutkan tindakan penegakannya terhadap industri crypto, pengajuan tindakan darurat terhadap dana lindung nilai crypto yang berbasis di Miami BKCoin dan prinsipalnya Kevin Kang.
Menurut keluhan SEC, dana lindung nilai, diluncurkan pada 2018 oleh salah satu pendiri Carlos Betancourt dan Kevin Kang, mengumpulkan $100 juta dari lebih dari 55 investor untuk berinvestasi dalam aset kripto, yang digunakan prinsipal Keving Kang untuk “melakukan pembayaran seperti Ponzi dan untuk penggunaan pribadi.” Eric Bustillo, direktur SEC Miami Regional Office, berkata:
Seperti yang kami duga, investor mempercayakan uang mereka kepada para tergugat untuk memperdagangkan aset kripto. Sebaliknya, para terdakwa menyalahgunakan uang mereka, membuat dokumen palsu, dan bahkan terlibat dalam perilaku seperti Ponzi.
Apakah BKCoin Melakukan Penipuan Terbesar di Industri?
Pengajuan SEC terhadap dana lindung nilai crypto yang berbasis di Miami menuduh bahwa BKCoin dan prinsipalnya, Keving Kang, "melanggar" ketentuan antifraud dari undang-undang sekuritas federal. Menurut pengajuan SEC, BKCoin dan Kang menjamin investor bahwa uang itu akan digunakan untuk memperdagangkan aset crypto dan menghasilkan keuntungan lebih lanjut untuk BKCoin melalui akun terkelola terpisah dan lima dana pribadi.
Selain itu, Kang dan BKCoin diduga menggunakan lebih dari $3.6 juta untuk melakukan pembayaran “mirip Ponzi” untuk mendanai investor. Dalam hal ini, SEC menuduh bahwa Kang "menyala" lebih dari $371,000 dana investor untuk membayar liburan, tiket acara olahraga, dan apartemen di Kota New York.
Menurut keluhan SEC, Kevin Kang mengubah dokumen investor dengan saldo rekening bank yang “digelembungkan” ke administrator pihak ketiga untuk sebagian modal yang telah mereka kumpulkan sejak peluncuran crypto hedge fund.
SEC Menghapus Perusahaan Crypto Lain
Keluhan tersebut juga menuduh BKCoin salah mengartikan kepada investornya bahwa dana lindung nilai crypto atau salah satu dari empat dana telah menerima laporan audit dari auditor "empat teratas" ketika, menurut SEC, tidak ada dana yang menerima laporan audit, kapan saja antara tahun 2018 dan 2022.
Menurut pengajuan, tindakan penegakan SEC meminta "putusan permanen" terhadap BKCoin dan Kevin Kang, pencabutan, kepentingan prasangka, dan hukuman sipil terhadap kedua belah pihak. Eric Bustillo menyimpulkan:
Tindakan ini menyoroti komitmen berkelanjutan kami untuk melindungi investor dan mencabut penipuan di semua sektor sekuritas, termasuk arena aset kripto.
Salah satu pendiri BKCoin Kevin Kang sebelumnya dipecat oleh badan hukum inti BKCoin, BKCoin Management LLC, pada 8 Oktober karena diduga menyalahgunakan $12 juta aset dari tiga dana multi-strategi, menurut 28 Oktober pengajuan oleh badan hukum BKCoin untuk Miami-Dade County di negara bagian Florida.
Kapitalisasi pasar cryptocurrency global saat ini mencapai $985.9 miliar, masih di bawah angka triliun dolar yang hilang sejak perseteruan Silvergate minggu lalu. Saat ini, kapitalisasi pasar BTC adalah $432 miliar, mendominasi 40.36% dari sektor ini.
Di sisi lain, kapitalisasi pasar stablecoin mencapai $136 miliar, dengan pangsa 12.7% dari total kapitalisasi pasar crypto.
Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/