Bank Tanda Tangan Berada Di Bawah Investigasi Kriminal Sebelum Runtuh: Laporan

Signature Bank yang ramah-crypto sedang dalam penyelidikan kriminal oleh otoritas AS atas praktik anti pencucian uangnya sebelum keruntuhannya yang tiba-tiba pada akhir pekan, Bloomberg melaporkan Rabu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Menurut laporan tersebut, penyelidik dari Departemen Kehakiman (DOJ) di Washington dan Manhattan dan orang-orang dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) meneliti catatan bank tersebut.

Bank Tanda Tangan Menghadapi Pemeriksaan Pidana Sebelum Runtuh

Jaksa dari DOJ sedang menyelidiki apakah perusahaan mengambil langkah yang tepat untuk memerangi pencucian uang dengan memeriksa pemegang rekening dan memantau transaksi.

Pertanyaan tidak dipublikasikan pada saat penutupan perusahaan. Namun, saat berbicara dengan Bloomberg, juru bicara SEC menyebutkan pernyataan dari Ketua Gary Gensler pada hari Minggu ketika pihak berwenang menutup bank tersebut.

"Kami akan menyelidiki dan melakukan tindakan penegakan hukum jika kami menemukan pelanggaran undang-undang sekuritas federal," kata Gensler.

Masih belum jelas kapan penyelidikan dimulai dan apakah hal itu menyebabkan penutupan bank oleh regulator, karena stafnya belum dituduh melakukan pelanggaran. Regulator juga mengungkapkan bahwa mereka kehilangan kepercayaan pada manajemen Signature Bank setelah perusahaan gagal memberikan data yang dapat dipercaya.

Ingatlah bahwa selama pengumuman penutupan pada hari Minggu, regulator diungkapkan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mencegah penularan yang akan datang, karena investor panik tentang masalah likuiditas Silicon Valley Bank (SVB).

Meskipun demikian, Federal Reserve Board, DOJ, dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) meyakinkan warga Amerika bahwa semua deposan Signature Bank akan menerima dana mereka.

Penyidik ​​​​Menyelidiki SVB

Sementara itu, Signature Bank bukan satu-satunya lembaga keuangan yang runtuh di bawah kecaman dari regulator AS. SVB saat ini sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ atas penjualan saham para eksekutifnya sebelum kematian bank.

KriptoKentang melaporkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal, sehingga belum tentu mengarah pada tuduhan.