Silvergate Bank Diselidiki oleh US DOJ Atas Urusan dengan FTX

Saham raksasa jasa keuangan Amerika Silvergate Capital Corp (NYSE: SI) telah anjlok 13.16% menjadi $18.21 di Pre-Market setelah muncul laporan bahwa unit perbankan perusahaan sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ).

As melaporkan oleh Bloomberg, unit penipuan DoJ AS bertanggung jawab atas penyelidikan dan regulator berusaha untuk menyelidiki apakah perusahaan tersebut memiliki hubungan curang dengan bursa derivatif FTX yang bangkrut. Per laporan, tidak ada dakwaan telah diajukan terhadap perusahaan saat ini.

Secara khusus, regulator sedang menyelidiki hosting akun yang terkait dengan bisnis Sam Bankman-Fried. Menurut sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, penyelidikan masih dalam tahap awal dan tidak ada kemungkinan ada tuntutan yang akan diajukan kepada perusahaan saat ini.

Sebagai bank berbasis crypto, Silvergate telah mengalami hambatan yang signifikan karena musim dingin crypto. Dengan pendapatan yang menurun dan devaluasi secara umum, tekanan pada perusahaan semakin meningkat dan berita tentang penyelidikan tersebut merupakan pandangan yang buruk bagi perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan dengan eksposur terbesar ke FTX, Bank membukukan kerugian $1 miliar di kuartal sebelumnya.

Silvergate juga tertekuk di bawah beban biaya operasinya yang tinggi pada kuartal sebelumnya melepaskan sebanyak 40% dari stafnya.

Saat penyelidikan saat ini berlangsung, jaksa wawasan akan mencari dari Silvergate akan berhubungan dengan apa yang diketahuinya tentang skema penipuan yang diduga diperpanjang oleh FTX untuk menipu investor. Ledakan FTX dan manajemen operasional platform tampak seperti skema terkoordinasi yang mengalami perubahan awal yang buruk.

Koneksi Silvergate Bank dan FTX

Sementara subjek penyelidikan Silvergate Bank saat ini tampak spekulatif saat ini, ada ikatan yang dalam antara lembaga keuangan dan FTX. Alameda Research, firma saudara FTX membuka rekening di bank tersebut sejak tahun 2018. Saat itu, bursa utama FTX belum didirikan.

Dengan runtuhnya kedua perusahaan, Silvergate Bank telah mengungkapkan bahwa mereka mengikuti uji tuntas pada saat bergabung dengan mereka. Bank juga mengatakan terus memantau aktivitas bursa setelah onboarding awal.

Salah satu dukungan kuat utama yang diandalkan Silvergate sejak FTX runtuh adalah karena ia mematuhi undang-undang perbankan inti. Silvergate terus-menerus diaudit oleh regulator dan auditor independen dan sejauh ini tidak ada kejanggalan yang ditemukan.

Terlepas dari paparan FTX, bank tersebut mengatakan memiliki sekitar $4.6 miliar dalam bentuk kas dan setara kas pada akhir tahun 2022. Bergantung pada bagaimana hasil penyelidikan DoJ tentang hubungan antara Silvergate Bank dan FTX, perusahaan perlu melakukan semuanya. bisa untuk membangun kembali kepercayaan investor.

berikutnya Berita bisnis, Pasar Berita, Berita, Saham, wall Street

Benjamin Godfrey adalah penggila blockchain dan jurnalis yang senang menulis tentang aplikasi kehidupan nyata dari teknologi dan inovasi blockchain untuk mendorong penerimaan umum dan integrasi di seluruh dunia dari teknologi yang muncul. Keinginannya untuk mendidik orang tentang cryptocurrency menginspirasi kontribusinya pada media dan situs berbasis blockchain yang terkenal. Benjamin Godfrey adalah pencinta olahraga dan pertanian.