Sebuah laporan baru oleh Wall Street Journal menuduh hal itu Tether mengakses akun perbankan global melalui perusahaan kripto yang menggunakan dokumen palsu dan perusahaan cangkang.
Investigasi oleh Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Tether mengakses sistem perbankan dengan membuka rekening dengan nama perusahaan berbeda yang eksekutifnya memiliki nama yang sedikit berbeda dengan eksekutif mapan.
Tether Akun Turki Memiliki Ikatan Teroris
Menurut dokumen yang ditinjau oleh Wall Street Journal, akun Taiwan dibuka atas nama perusahaan bernama teknologi Hylab.
Satu akun di Turki dibuka atas nama perusahaan bernama Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Menyusul penumpasan tahun 2020, Departemen Kehakiman AS menuduh kelompok teroris menggunakan akun tersebut untuk mencuci dana. Menurut DoJ, grup tersebut mentransaksikan $80 juta dengan akun tersebut sebagai bagian dari inisiatif untuk mengubah donasi crypto menjadi uang tunai. Teroris diduga juga menggunakan akun di bursa crypto Bitfinex, perusahaan saudara Tether.
Perusahaan lain, Crypto Capital, membuka akun untuk perusahaan crypto, termasuk Bitfinex dan Tether, atas nama beberapa perusahaan cangkang. Akun-akun ini menjadi bisnis pengiriman uang untuk perusahaan crypto, tetapi otoritas AS kemudian menyita aset mereka.
Signature Bank yang berbasis di New York menutup akun atas nama salah satu pemilik Tether, Christopher Harborne, setelah menyadari bahwa akun tersebut terkait dengan Bitfinex.
Menurut Tether, tuduhan oleh Wall Street Journal "sama sekali tidak akurat dan menyesatkan." Di sisi lain, kritikus Crypto Molly White mengatakan bahwa WSJ tidak mungkin mengada-ada.
Sumber: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/