Pembuangan token setelah daftar Binance menimbulkan kecurigaan perdagangan orang dalam

Perdagangan orang dalam telah menjadi topik hangat di ekosistem crypto, terutama mengingat saat ini keyakinan saudara laki-laki mantan manajer Coinbase. Tuduhan perdagangan orang dalam diyakini sebagai yang pertama melibatkan cryptocurrency, dan sekarang kumpulan alamat dompet lain dengan riwayat transaksi yang ditautkan ke daftar Binance telah menimbulkan kecurigaan.

Conor Grogan, direktur Coinbase, turun ke Twitter untuk menandai aktivitas transaksi beberapa dompet anonim selama 18 bulan terakhir. Dompet anonim diduga membeli beberapa token yang tidak terdaftar beberapa menit sebelum pengumuman listing mereka di Binance dan membuangnya tepat setelah pengumuman.

Contoh pertama datang dalam bentuk token Rar di mana salah satu dompet ini membeli $900,000 di Rari beberapa detik sebelumnya dan membuangnya beberapa menit setelah daftar.

Tampaknya ada pola Binance yang berjalan lebih dari 18+ bulan
Saya menemukan dompet terhubung yang:
-Membeli $900rb Rari beberapa detik sebelumnya dan membuang beberapa menit setelah listing
-Membeli ~78K ERN antara 17 Juni dan 21 Juni dan dijual tepat setelah pengumuman listing
-Apakah sama dengan robek https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— Conor (@jconorrogan) Januari 23, 2023

Dompet lain yang dimulai dengan 0x20 membeli sekitar 78,000 ERN antara 17 dan 21 Juni dan dijual tepat setelah pengumuman daftar. Token dump serupa diamati dengan token TORN, di mana salah satu dompet yang disebutkan membeli ratusan ribu token ini dan menjualnya tepat setelah pengumuman listing mereka.

*Pergerakan token ERN setelah listing Binance. Sumber: Etherscan*

Pola serupa diamati sebelum daftar token RAMP di Binance, di mana salah satu dompet ini dimulai dengan 0xaf membeli RAMP $500,000 selama beberapa hari, sebelum mengirim token ke Binance beberapa menit setelah pengumuman daftar. Pemiliknya mendapat untung $100,000 dari perdagangan tersebut.

*Pergerakan token RAMP dari daftar pos dompet Binance yang dicurigai. Sumber: Etherscan*

Pembayaran $100,000 lainnya datang dari daftar GNO Binance, dengan pemilik dompet membuang token yang baru terdaftar di pasar dengan cara yang sama.

Token dump tepat setelah listing di Binance telah menguntungkan dompet ini ratusan ribu dolar. Keakuratan perdagangan menunjukkan bahwa pemilik dompet memiliki akses ke informasi orang dalam pada daftar ini.

Terkait: 'Binance adalah pasar crypto:' Arcane memahkotai pemenang pertukaran 2022

Grogan berspekulasi bahwa ini kemungkinan besar berasal dari "karyawan nakal yang terhubung ke tim daftar yang akan memiliki detail tentang pengumuman aset baru atau pedagang yang menemukan semacam API atau pementasan/pengujian kebocoran pertukaran perdagangan".

Binance baru-baru ini mengungkapkan kebijakan penjualan token 90 hari untuk karyawan, melarang mereka atau anggota keluarganya untuk menjual token yang baru terdaftar dalam jangka waktu yang disebutkan. Binance belum menanggapi permintaan komentar dari Cointelegraph.