Departemen Keuangan Menyelidiki Kraken untuk Dugaan Pelanggaran Sanksi Iran: Laporan

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki pertukaran mata uang kripto Kraken karena diduga melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran, menurut laporan tersebut. .

Lima orang "berafiliasi dengan perusahaan atau dengan pengetahuan tentang penyelidikan" mengatakan kepada bahwa Kraken dicurigai mengizinkan pelanggan di Iran dan negara lain yang terkena sanksi untuk menggunakan pertukarannya meskipun perusahaan dilarang melakukannya. Sumber ingin tetap anonim karena takut akan pembalasan, menurut laporan itu.

Amerika Serikat telah menegakkan sanksi ekonomi terhadap Iran sejak 1979, yang berarti tidak ada bisnis yang berbasis di AS yang dapat membeli atau menjual barang kepada siapa pun di negara itu.

Chief Legal Officer Kraken, Marco Santori memberi tahu Dekripsi melalui email bahwa “Kraken tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator.”

“Kraken memiliki langkah-langkah kepatuhan yang kuat dan terus mengembangkan tim kepatuhannya agar sesuai dengan pertumbuhan bisnisnya. Kraken memantau kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah, ”kata Santori.

Sementara Kraken mungkin berada di bawah pengawasan karena diduga melanggar sanksi AS, OpenSea membuat frustrasi beberapa pengguna awal tahun ini ketika membuat poin untuk menegakkan sanksi AS terhadap Iran. Kembali pada bulan Maret, pasar NFT yang berbasis di New York melarang sejumlah pedagang Iran yang tinggal di atau mengklaim mereka sebelumnya pernah tinggal di negara itu.

Kembali pada bulan September, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mendenda Kraken $ 1.25 juta karena mencantumkan “perdagangan aset digital di luar bursa ilegal dan gagal mendaftar sesuai kebutuhan.” 

Sementara itu, perusahaan telah memperhitungkan benturan budaya internal. Bulan lalu, CEO Kraken Jesse Powell menggandakan upaya untuk memastikan pertukarannya tetap "perusahaan kebebasan" dan mengatakan karyawan yang "dipicu" harus pergi.