Pada 7 Januari 2023, Washington Post melaporkan bahwa jaksa federal telah memanggil dana lindung nilai yang berbasis di AS terkait dengan Binance. Jaksa federal sedang menyelidiki potensi pengelakan platform pertukaran mata uang kripto dari langkah-langkah anti pencucian uang.
Investigasi pada Binance mencapai dana lindung nilai di AS
Laporan menunjukkan bahwa Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir mereka juga memanggil bisnis lain untuk meminta catatan interaksi mereka dengan Binance.
Ketika ditanya tentang perkembangan saat ini, Patrick Hillmann, chief strategy officer di Binance, menepis masalah tersebut, menyatakan bahwa bisnis tersebut berbicara dengan “hampir setiap regulator di seluruh dunia setiap hari.”
Dia, bagaimanapun, tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang keadaan penyelidikan Amerika. Joshua Stueve, juru bicara departemen, juga tidak mengomentari masalah tersebut.
Sayangnya, panggilan dari pengadilan dikeluarkan saat Binance, the platform pertukaran cryptocurrency terbesar, sudah di bawah pengawasan media dan peraturan yang meningkat terkait prosedur operasional dan laporan keuangannya.
Investigasi Binance adalah ketika pasar cryptocurrency menghadapi ketidakpastian ekstrim. Belum pernah sebelumnya pemerintah menjadi lebih peduli tentang pasar internet yang sebagian besar tidak diatur untuk aset digital.
Selain itu, runtuhnya FTX baru-baru ini juga telah mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar crypto yang mudah berubah dan rapuh. Polisi mengaitkan keruntuhan itu dengan operasi penipuan bertahun-tahun terhadap investor.
Pakar hukum yang berbicara dengan publikasi tersebut mengklaim bahwa Binance memiliki sejarah panjang membuat frustrasi regulator keuangan dan penegak hukum. Mereka cenderung mengabaikan aturan dan mengeksploitasi celah hukum untuk terus menjalankan bisnis mereka secara global.
Perhatian utama adalah bahwa pengguna bisa beli dan jual crypto di platform mereka tanpa mengidentifikasi diri mereka sendiri. Kurangnya identifikasi ini menjadikan platform ini sebagai tempat potensial untuk pencucian uang dan pusat penipuan, peretas, dan pengedar narkoba.
Upaya Binance untuk mematuhi peraturan pemerintah
Diakui, manajemen Binance setuju dengan ketidaksempurnaannya dan telah mengambil langkah-langkah untuk itu memperkuat komitmennya terhadap kepatuhan. Mereka berencana untuk mempekerjakan 500% lebih banyak personel keamanan dan kepatuhan pada tahun 2022.
Dalam semangat meningkatkan kepatuhannya, bisnis ini membentuk dewan penasehat dunia Oktober lalu. Dewan tersebut dipimpin oleh Max Baucus, mantan senator Demokrat dari Montana.
Binance tampaknya ingin memperkuat hubungannya dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Mereka baru-baru ini mulai berpartisipasi dalam lobi crypto di Capitol.
Sumber: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/