Otoritas AS mengejar pencipta Bitzlato

Perusahaan crypto Bitzlato adalah target dari “operasi penegakan cryptocurrency di seluruh dunia yang signifikan” yang diumumkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Aksi tersebut juga berujung pada penangkapan pencipta perusahaan tersebut, Anatoly Legkodymov.

Lisa Monaco, Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat, membuat pengumuman pada 18 Januari yang menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum telah diambil terhadap Bizlato berkoordinasi dengan Prancis. Tindakan ini termasuk penyitaan situs web Bizlato dan pelabelan perusahaan sebagai "masalah pencucian uang utama" yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia.

Menurut Monaco, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan penegak hukum Prancis bekerja sama untuk mengajukan tindakan hukum terhadap Bitzlato karena diduga “melakukan bisnis pengiriman uang yang mengangkut dan mentransmisikan dana ilegal dan yang gagal memenuhi AS perlindungan regulasi.” Dengan kata lain, Bitzlato diduga memindahkan dan mengirimkan dana ilegal.

Legkodymov, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Tiongkok, ditahan oleh agen FBI pada 17 Januari di Miami sebagai bagian dari penyelidikan atas aktivitas Bitzlato.

Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida adalah tempat dakwaannya akan dilakukan.

Pihak berwenang Amerika Serikat menyatakan bahwa pengaduan pidana terhadap Bitzlato didasarkan pada perusahaan yang menjadi operasi pencucian uang "sumber daya keuangan penting" untuk pasar darknet Hydra, yang memungkinkan pengguna untuk mencuci dana, termasuk yang diperoleh dari serangan ransomware: "Pengguna Pasar Hydra menukarkan lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Bitzlato, baik secara langsung atau melalui perantara, hingga Hydra Market ditutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022.

Selain itu, Bitzlato diberi lebih dari $15 juta dari pendapatan malware tersebut.”

Tindakan penegakan terdiri dari upaya bersama di seluruh Eropa dan Amerika Serikat untuk menyita sebagian besar sumber daya Bitzlato, termasuk sebagai server perusahaan, serta menahan pencipta perusahaan.

“Upaya penegakan paling substansial” terhadap pertukaran sejak Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional dibentuk pada Oktober 2021, menurut Monaco, yang menyebut kasus tersebut sebagai “upaya penegakan paling signifikan.”

Dinyatakan oleh Asisten Jaksa Agung Kenneth Polite dari divisi kriminal Departemen Kehakiman bahwa otoritas Amerika Serikat "baru saja memulai" dalam tindakan keras mereka terhadap bisnis serupa yang terlibat dalam fasilitasi pencucian uang.

Monaco mengeluarkan peringatan kepada individu yang melakukan kejahatan terhadap sistem keuangan Amerika Serikat “dari pulau tropis,” terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada pejabat yang secara eksplisit mengomentari tuntutan saat ini terhadap pertukaran cryptocurrency FTX dan mantan CEO Sam Bankman-Fried.