Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah mendakwa empat pendiri Forsage karena mendalangi skema DeFi Ponzi dan piramida global bernilai jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, para terdakwa bisa menghabiskan waktu hingga 20 tahun penjara.
DoJ mendakwa pendiri Forsage
Dewan juri federal di Distrik Oregon telah mendakwa empat pendiri Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslkov, semua warga negara Rusia atas keterlibatan mereka dalam skema Ponzi global yang menghasilkan sekitar $340 juta dari investor.
per pernyataan dirilis oleh DoJ, para tergugat mempromosikan Forsage yang sekarang sudah tidak berfungsi sebagai program investasi matriks terdesentralisasi yang didukung oleh ethereum kontrak pintar dan blockchain lainnya. Para terdakwa mengoperasikan Forsage sebagai skema Ponzi dan piramida lengkap.
Pengacara AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon berkomentar:
“Dakwaan hari ini adalah hasil dari penyelidikan ketat yang menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyatukan pencurian sistematis ratusan juta dolar. Menuntut pelaku asing yang menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang hanya mungkin dilakukan dengan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum.”
Terdakwa bisa menghabiskan waktu hingga 20 tahun penjara
Menurut surat dakwaan, sementara para terdakwa mengiklankan Forsage kepada publik sebagai peluang investasi yang berisiko rendah, sah, dan menguntungkan, data blockchain menunjukkan bahwa lebih dari 80% investor mendapatkan kembali lebih sedikit. ETH dari jumlah yang awalnya diinvestasikan, dan lebih dari 50% pengguna tidak pernah menerima pembayaran apa pun sebelum skema Ponzi runtuh.
Selain itu, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa para terdakwa membuat backdoor di setidaknya satu akun Forsage (dikenal sebagai kontrak pintar xGold di blockchain Ethereum) dan mengalihkan simpanan pengguna dari akun ke dompet crypto di bawah kendali mereka.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, dan Maslakov telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan dapat menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Dalam berita terkait, SEC juga dibebankan 11 orang yang terlibat dalam skema piramida Forsage Agustus lalu, mencari keringanan hukuman, pelepasan, dan hukuman sipil.
Desember lalu, crypto.news melaporkan bahwa Karl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri skema Ponzi crypto OneCoin, telah mengaku bersalah atas semua tuduhan penipuan dan pencucian uang sirkuit yang ditujukan kepadanya.
Dengan nada yang sama, laporan muncul awal bulan ini bahwa Ruja "Ratu Crypto" Ignatova, pendiri skema piramida OneCoin yang keberadaannya menjadi misteri bagi agen penegak hukum, dibunuh pada tahun 2018.
Sumber: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/