Penuntut AS Menangkap Co-Founder Blockparty karena Penipuan Kawat

Salah satu pendiri Blockparty Rikesh Thapa telah ditangkap atas pencurian lebih dari $1 juta dalam bentuk tunai, crypto, dan token utilitas. Jaksa penuntut AS mendakwa Thapa, chief technology officer perusahaan antara 2017 dan 2019, ditangkap pada 7 Desember karena penipuan kawat. Berita ini berkontribusi pada ketegangan yang sedang berlangsung di crypto dan NFT pasar. Ada ketidakpastian di ruang crypto sejak runtuhnya pertukaran crypto FTX, dan kejadian baru-baru ini telah memicu lebih banyak ketakutan di antara anggota masyarakat.

Menurut jaksa, salah satu pendiri Blockparty menggunakan uang yang ditipunya dari perusahaan untuk membeli barang-barang mewah. Secara khusus, Thapa diduga menggunakan uang yang ditipu untuk "pengeluaran pribadi, termasuk klub malam, perjalanan, dan pakaian". Dia selanjutnya memalsukan catatan perusahaan dan menghapus bukti yang dapat mengungkap tindakannya.

Salah satu pendiri Blockparty mengeksekusi penipuan saat dia menjadi CTO antara Desember 2017 dan September 2019. Thapa memiliki $1 juta dari uang perusahaan di akun pribadinya saat mencari opsi perbankan lainnya. Alih-alih menyimpan dana, mantan CTO itu mulai menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Untuk menutupi jejaknya, dia memberikan pernyataan bank palsu yang menunjukkan bahwa dia memiliki lebih dari $21 juta, termasuk dana perusahaan. Faktanya, mantan eksekutif itu tidak memiliki jumlah di rekening banknya, dan tidak ada rekening tabungan khusus untuk $1 juta seperti yang diklaimnya.

Co-Founder Blockparty Mencuri dari Perusahaan

Thapa tidak berhenti menghambur-hamburkan uang untuk perawatannya. Dia juga menggunakan posisinya untuk menggelapkan crypto. Salah satu pendiri merampok Blockparty setidaknya 10 BTC. Departemen Kehakiman (DOJ) menjelaskan bahwa dia mengalihkan setidaknya satu Bitcoin perusahaan dan menjualnya hampir $6,500. Setelah itu, Thapa menyetorkan hasilnya ke rekening bank pribadinya, memalsukan catatan perdagangan, dan menghapus email untuk menutupi tindakannya. Dia melangkah lebih jauh dengan mengirimkan laporan transaksi penipuan yang memberikan kesalahpahaman tentang transaksi Bitcoin kepada CEO. CEO meminta dan menerima laporan transaksi langsung dari broker crypto. Ini membuat Thapa menonaktifkan akun email kepala eksekutif. DOJ menambahkan bahwa mantan CTO menghapus email dari broker crypto dan menghapus seluruh akun email CEO.

Kejahatan lainnya termasuk pencurian token utilitas yang dapat digunakan untuk mengakses fitur dan layanan tertentu. Tanpa sepengetahuan CEO, hapa mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang tertarik untuk membeli token tersebut. Menjelang pertemuan di Italia, dia telah memberikan informasi rekening Thapa kepada para investor untuk mentransfer dana. Namun, dia setuju untuk menerima uang tunai dan mentransfer sekitar 174,285 token Blockparty kepada investor.

Jaksa Penuntut AS menulis bahwa Office Complex Frauds and Cybercrime Unit sedang menangani kasus ini, dan salah satu pendiri Blockparty dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.

berikutnya Berita Altcoin, Berita Bitcoin, Berita Blockchain, Berita Cryptocurrency, Berita

Ibukun adalah penulis kripto/keuangan yang tertarik untuk menyampaikan informasi yang relevan, menggunakan kata-kata yang tidak rumit untuk menjangkau semua jenis audiens.
Selain menulis, dia suka menonton film, memasak, dan menjelajahi restoran di kota Lagos, tempat tinggalnya.