Bybit baru saja bergabung dengan daftar bursa yang menangguhkan transfer USD. Bybit tidak lagi mendukung setoran USD Bybit baru-baru ini mengumumkan bahwa setoran USD melalui Wire Transfer (untuk bank AS) dan...
Tag: kawat
Ishan Wahi mengaku bersalah atas dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat
Ishan Wahi, mantan manajer produk di Coinbase Global Inc., telah mengajukan pengakuan bersalah atas dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dalam kasus yang disebut sebagai kasus perdagangan orang dalam pertama...
Satu Tahun Kemudian: Penyelidik Federal Mengincar Squiggles Pembuat NFT Untuk Penipuan Kawat & Pencucian Uang
Sudah setahun sejak kami pertama kali meliput cerita seputar Squiggles, sebuah rugpull NFT yang ditelusuri dengan manifesto lengkap. Pasar NFT telah melihat begitu banyak hal yang datang dan pergi sejak saat ini,...
Bintang 'Real Housewives' Jen Shah Dihukum 6.5 Tahun Penjara Karena Penipuan Kawat
Topline Jen Shah, salah satu bintang Bravo's Real Housewives Of Salt Lake City, pada hari Jumat dijatuhi hukuman 6.5 tahun penjara dan lima tahun pembebasan dengan pengawasan atas perannya dalam skema telemarketing...
Salah Satu Pendiri OneCoin Mengaku Bersalah atas Penipuan Kawat dan Pencucian Uang
Bitcoin News OneCoin pertama kali dirilis pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova dan Greenwood. Setelah ditangkap di Thailand pada Juli 2018, Greenwood akhirnya diekstradisi. Pada hari Jumat, Departemen J...
Pengadilan Manhattan Memutuskan Pendiri FTX SBF Bersalah Atas Penipuan Kawat
Pendiri FTX mendapati dirinya berada dalam pusaran dakwaan federal hari ini, dengan Komisi Sekuritas dan Bursa mendakwa Sam Bankman-Fried dengan penipuan investor dengan menggunakan miliaran dolar...
Sam Bankman-Fried Dituntut Dengan Delapan Tuntutan Pidana—Termasuk Penipuan Kawat Dan Pelanggaran Keuangan Kampanye
Jaksa topline AS mengungkap delapan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, mendakwa mantan bos FTX dan pernah menjadi miliarder cryptocurrency dengan penipuan kawat, pencucian uang dan...
Penuntut AS Menangkap Co-Founder Blockparty karena Penipuan Kawat
Salah satu pendiri Blockparty melakukan penipuan saat dia menjadi CTO antara Desember 2017 dan September 2019. Salah satu pendiri Blockparty Rikesh Thapa telah ditangkap karena pencurian lebih dari $1 juta...
ACH vs. Transfer Kawat: Tip Uang yang Harus Diketahui
ach vs transfer kawat ACH dan transfer kawat adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai cara mengirim uang secara elektronik. Keduanya digunakan secara luas, namun ACH lebih umum terjadi ketika individu membayar tagihan, ...
FBI menagih mantan eksekutif MoviePass dengan sekuritas dan penipuan kawat
Mantan eksekutif yang bertanggung jawab atas MoviePass telah didakwa atas apa yang disebut Departemen Kehakiman sebagai “skema untuk menipu investor.” Mantan CEO MoviePass J. Mitchell Lowe dan Theodore Farnswo...
Ex-OpenSea exec menghindari biaya perdagangan orang dalam, percobaan penipuan kawat untuk melanjutkan
Hakim AS Jesse Furman mengatakan tuduhan perdagangan orang dalam terhadap mantan karyawan OpenSea Nate Chastain “menyesatkan” dan harus dihapus dari catatan, tetapi persidangan penipuan kawat akan terus berlanjut. Itu...
Saudara dari Mantan Eksekutif Coinbase Mengaku Bersalah ke Crypto Wire Penipuan Biaya Perdagangan Orang Dalam: Laporkan
Salah satu tersangka dalam kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan aset kripto dilaporkan mengaku bersalah atas skema yang diduga membawa dia dan rekan konspiratornya senilai $1.5 juta secara ilegal ...
Saudara Coinbase Exec Mengaku Bersalah atas Penipuan Kawat Cryptocurrency
Departemen Kehakiman AS merilis pernyataan pada 12 September yang melaporkan bahwa Nikhil Wahi, saudara laki-laki mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi, mengaku bersalah melakukan penipuan kawat mata uang kripto...
Latvia Dibawa Kembali ke AS dalam Kasus Penipuan Kawat yang Melibatkan Investasi Crypto
Ivars Auzins, warga Latvia, negara kecil di Baltik, diekstradisi ke AS pada hari Jumat. Dakwaan enam dakwaan yang menuduh warga Latvia melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan konspirasi untuk ...
Latvia Diekstradisi ke AS karena Penipuan Kawat yang Melibatkan Investasi Crypto – Berita Bitcoin
Seorang warga negara Latvia telah diserahkan ke Amerika Serikat di mana dia dituduh melakukan penipuan melalui beberapa perusahaan yang menawarkan peluang investasi kripto palsu. Ivars Auzins akan tampil di federasi...
Warga Negara Latvia Diekstradisi ke AS karena Penipuan Kripto dan Kawat
Ivars Auzins, seorang warga negara Latvia, yang dituduh melakukan penipuan sekuritas dan kawat menggunakan delapan perusahaan yang diduga menambang atau berinvestasi dalam aset kripto, diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi...
Perusahaan Podcasting Olahraga Blue Wire Mengumpulkan $2.5 Juta, Mengincar Profitabilitas Pada 2023
Chris Long, mantan pemain NFL, membawakan podcast yang dilisensikan secara eksklusif dan diproduksi bersama oleh Blue… [+] Wire, sebuah perusahaan podcasting yang baru-baru ini mengumpulkan $2.5 juta. Blue Wire telah meningkatkan...
The Daily Wire, Yang Sekarang Memiliki 890,000 Pelanggan Berbayar, Menandatangani Jordan Peterson ke DailyWire+ yang Baru
Psikolog dan penulis Jordan Peterson, tengah, dengan (kiri) salah satu pendiri The Daily Wire Ben Shapiro… [+] dan Jeremy Boreing. Gregory Woodman untuk DailyWire+ Selama tiga bulan terakhir, The Daily...
Perbatasan, pertempuran JetBlue atas Spirit Airlines berakhir dengan tawaran yang bersaing
Pesawat Frontier Airlines dekat pesawat Spirit Airlines di Bandara Internasional Fort Lauderdale-Hollywood pada 16 Mei 2022 di Fort Lauderdale, Florida. Joe Raedle | Getty Images Udara paling panas...
Protokol baru Wire Network bertujuan untuk mengakhiri masalah interoperabilitas Web3
Platform blockchain lapisan-1 Wire Network mengumumkan peluncuran protokol interoperabilitas blockchain yang disebut Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP). Dalam ekosistem Web3, yang baru lahir...
Memperkenalkan UPAP, protokol blockchain unggulan Wire Network
Wire Network telah meluncurkan Universal Polymorphic Address Protocol (UPAP), protokol interoperabilitas unggulan, yang dipelajari Invezz dari siaran pers. Untuk pertama kalinya, pengguna akan memiliki akses ke ...
Bagaimana FBI Menuntut Skema Perdagangan Orang Dalam NFT sebagai Penipuan Kawat – dan Mengapa Itu Penting
Menurut dakwaan, Chastain memanfaatkan cara OpenSea mempromosikan NFT di situsnya. Beberapa kali seminggu, OpenSea mencantumkan “NFT unggulan” di halaman beranda. NFT unggulan biasanya mengapresiasi...
Mantan Karyawan OpenSea Didakwa Dengan NFT Insider Trading; Menghadapi Penipuan Kawat & Biaya Pencucian Uang
Mantan karyawan OpenSea Nathaniel Chastain, 31, telah secara resmi didakwa dengan satu tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan pencucian uang dan sedang menunggu persidangan di New York. Mengikuti skema yang rumit...
CEO Crypto Ditangkap di New York karena Pelanggaran Penipuan Kawat
Eddy Alexandre, pendiri dan Chief Executive Officer EminiFx, telah ditangkap oleh aparat penegak hukum karena ia menghadapi dakwaan mengganggu penghitungan masing-masing komoditas dan penipuan kawat...
Tiga mengaku bersalah atas penipuan kawat mata uang virtual di New Hampshire
iklan Andrew Spinella dan Renee Spinella dari Derry, New Hampshire, dan Tak seorang pun (sebelumnya Richard Paul) dari Keene, New Hampshire telah mengaku bersalah atas penipuan kawat yang melibatkan penggunaan mata uang kripto...
The Daily Wire, Untuk Pertama Kalinya, Mengungkapkan Ukuran Basis Pelanggan Berbayarnya
Jeremy Boreing, salah satu CEO The Daily Wire The Daily Wire Dengan hampir 600,000 pelanggan kini membayar untuk salah satu dari tiga tingkat keanggotaannya — manfaatnya mencakup akses ke serangkaian prestasi...
Apakah Knox Wire Revolutionized Transfer Service Solusi untuk Tantangan Pembayaran Lintas Batas Saat Ini?
Iklan Pengiriman uang lintas batas merupakan tantangan, dan fakta bahwa penyelesaiannya memerlukan waktu hingga 5 hari membuat pengguna di lembaga keuangan kehilangan...
Ripple Membantu Mengirim 96 Juta XRP Setelah Mengirim 800 Juta Kembali ke Escrow
Raksasa fintech yang berbasis di Yuri Molchan San Francisco telah berpartisipasi dalam transfer hampir 100 juta XRP, sementara tokennya telah meningkat secara moderat dalam beberapa hari terakhir. Isi Ripple dan dompet segera...