Volume Perdagangan WazirX Turun 50% Di Tengah Investigasi ED

Direktorat Penegakan Badan Pusat (ED) baru-baru ini menyelidiki WazirX dan membekukan rekening banknya senilai Rs 64.67 crore. 

WazirX diselidiki atas kasus pencucian uang yang melibatkan sejumlah Rs 2,790 crore.

Platform pertukaran crypto, yang dioperasikan oleh Zanmai Labs yang berkantor pusat di India dan Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman, kini telah bereaksi terhadap tuduhan pencucian uang. 

Tahun lalu, WazirX berhasil memperdagangkan volume $43 miliar. Koin WazirX (WRX) juga termasuk dalam lima mata uang teratas.

Namun, dengan perang dingin yang sedang berlangsung antara dua pemilik Binance dan Zanmai Labs di atas penyelidikan ED yang sedang berlangsung, WazirX tampaknya sangat menderita. Volume perdagangan perusahaan telah menyusut lebih dari 54% dalam lima hari terakhir karena data perusahaan riset sekunder CREBACO menunjukkan bahwa volume perdagangan WazirX turun dari $4.3 juta pada 5 Agustus menjadi $2 juta pada 9 Agustus.

WazirX, pertukaran crypto terbesar di India dengan lebih dari 10 juta pengguna aktif, membuat investornya kewalahan dengan harga koin dengan turun lebih dari 9%, sesuai laporan CREBACO.

WazirX Bereaksi terhadap Penyelidikan ED 

Pekan lalu, Direktorat Penegakan melaporkan bahwa mereka telah membekukan aset bank WazirX senilai Rs 64.67 Crore, dan Zanmai Labs kini telah maju untuk bereaksi terhadapnya. 

WazirX mengklaim bahwa mereka tidak memiliki afiliasi dengan pengguna yang sedang diselidiki oleh ED dan tidak mengetahui tujuan transaksi mereka.

Zanmai Labs mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Untuk setiap transaksi, kami dapat menghasilkan detail KYC dari pengguna terkait. Kami tidak menerima transaksi tunai. Kami telah bekerja sama penuh dengan Direktorat Penegakan (ED) selama beberapa hari dan telah menanggapi semua pertanyaan mereka secara lengkap dan transparan.”

Investor Dan Pengguna Kehilangan Kepercayaan

Perkembangan terbaru ini telah menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara pengguna atas masa depan WazirX. 

Pada 5 Agustus, Binance mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki pertukaran kripto India WazirX, menimbulkan pertanyaan atas kesepakatan yang diasumsikan selesai pada 2019.

Binance menyatakan, “Untuk listing atau delisting, kami tidak mengomentari token atau koin tertentu. Di Binance, kami secara berkala meninjau setiap aset digital yang kami daftarkan untuk memastikan bahwa aset tersebut terus memenuhi standar tingkat tinggi yang kami harapkan.”

Penolakan Binance untuk memegang WazirX telah menyebabkan banyak investor menarik dana. Namun, jumlah akun yang ditutup pasca gejolak belum dipastikan.

Sesuai laporan, CEO Binance, CZ, salah satu pelopor industri kripto global, dan salah satu pendiri dan CEO WazirX, Nischal Shetty, telah menghadapi agitasi pengguna atas masalah ini.

Binance, yang sebelumnya meminta pengguna untuk mentransfer dana dari WazirX ke perusahaan, juga telah menghapus transaksi off-chain.

Zanmai Labs, kontributor kedua WazirX, menyatakan, “Pengguna mendaftar di WazirX hanya setelah mereka menyelesaikan proses KYC, termasuk mengirimkan bukti alamat dan identitas. Persyaratan dan proses KYC/AML kami tersedia di platform untuk umum. Untuk setiap transaksi, kami dapat menghasilkan detail KYC dari pengguna yang relevan. Kami tidak menerima transaksi tunai apa pun.”

“Kami telah sepenuhnya bekerja sama dengan Direktorat Penegakan selama beberapa hari dan telah menanggapi semua pertanyaan mereka secara penuh dan transparan.” 

Binance telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berinvestasi di WazirX mulai sekarang.