Menurut perusahaan analisis data dan keamanan blockchain on-chain PeckShield, alamat dompet yang terkait dengan proyek Ponzi multilevel marketing (MLM) China telah mengumpulkan lebih dari 22.37 juta MATIC dalam beberapa hari terakhir.
Skema Ponzi MLM China yang populer dengan sebutan 'Avatar' ini ternyata menjadi pemegang MATIC terbesar kelima setelahnya. melampaui kepemilikan saat ini yang dimiliki oleh dompet panas Binance 2.
Berinvestasi Di MATIC Sebagai Investasi Yang Potensial
Proyek aset digital China telah mendapatkan perhatian luas dalam komunitas crypto karena konsumsi biaya gas Polygon yang sangat besar sebagai akibat dari transaksinya baru-baru ini. Sesuai data on-chain yang dibagikan oleh PeckShield, alamat tersebut telah menghabiskan lebih dari 100,000 MATIC dalam biaya gas senilai $122,000 selama seminggu terakhir.
Analisis on-chain oleh PeckShield menunjukkan bahwa alamat dompet terkait Ponzi menyelesaikan lebih dari 117,000 transaksi pada 12 Februari, aktivitas yang memicu biaya gas Polygon melonjak lebih dari 700 gwei.
Meskipun hanya ada sedikit informasi tentang proyek Ponzi China, skema ini diketahui beroperasi di media sosial China dan menawarkan protokol staking rujukan dengan imbalan yang sangat tinggi (saham rujukan 1% APR setiap hari). Beberapa anggota komunitas crypto telah memperingatkan tentang proyek tersebut, mengingat pengembalian bulanan tinggi yang mencurigakan (dengan risiko minimal) yang ditawarkannya kepada para peserta.
Proyek Ponzi menggunakan sistem hierarkis kontroversial yang disebut 'pemasaran bertingkat' yang mengharuskan pengguna menghasilkan pendapatan dengan memasarkan layanan dan produknya dan merekrut orang lain untuk bergabung dalam jaringan. Dalam proyek Ponzi semacam itu, akumulasi dana dari investor baru biasanya digunakan untuk membayar investor awal.
Aktivitas proyek baru-baru ini menunjukkan peningkatan permintaan MATIC di kalangan investor (semakin banyak berinvestasi di cryptocurrency) dan meningkatnya minat terhadap kripto sebagai investasi. Tampaknya individu yang menjalankan skema Ponzi menggunakan produk derivatif dan leverage dan strategi perdagangan kompleks lainnya untuk memperdagangkan MATIC sebagai bagian dari program mereka untuk menghasilkan keuntungan bagi penggunanya.
Aksi Harga MATIC
Akhir-akhir ini, Poligon (MATIC) memiliki disaksikan perputaran yang mengesankan, harga melonjak 55.29% selama 30 hari terakhir. Kenaikan seperti itu membawa harga aset digital menjadi $1.20 pada 6 Februari 2023. Karena kenaikan nilainya yang begitu mengesankan, investor crypto telah beralih ke Polygon sebagai aset digital yang perlu mereka beli.
Meskipun Polygon mengalami lonjakan yang solid dalam 30 hari terakhir, ia mengalami masa-masa sulit selama 12 bulan sebelumnya. Itu masih turun 42.64% dari rekor tertinggi yang dibuat tahun lalu.
Harga MATIC turun menjadi $1.55 | Sumber: MATICUSD di TradingView.com
Penurunan harga sebagian besar cryptocurrency baru-baru ini yang terlihat minggu lalu tercermin dalam harga Polygon saat ini. Pada saat penulisan makalah ini, MATIC adalah perdagangan nilainya di $1.17, turun 9.17% dalam 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan $737 juta. Dengan kapitalisasi pasar $10,2 miliar, Polygon saat ini berada di peringkat #10 di antara cryptocurrency yang terdaftar di Coinmarketcap.
Gambar unggulan dari Unsplash, Chart dari TradingView
Sumber: https://bitcoinist.com/whale-chinese-ponzi-becomes-fifth-matic-holder/