Menurut beberapa laporan, pejabat penegak hukum Bulgaria sedang menyelidiki pemberi pinjaman crypto Nexo atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Siika Mileva, juru bicara jaksa agung Bulgaria, mengatakan penyelidikan terhadap Nexo adalah operasi skala besar yang melibatkan 300 penyelidik dari berbagai lembaga, termasuk Dinas Keamanan Nasional, Gendarmerie, dan Polisi Sofia.
Penegakan Hukum Bulgaria Menggerebek Kantor Pemberi Pinjaman Kripto Nexo atas Dugaan Pencucian Uang dan Pelanggaran Sanksi
Pada 12 Januari 2023, laporan menunjukkan bahwa petugas penegak hukum Bulgaria menggerebek kantor pemberi pinjaman cryptocurrency Nexo. Perusahaan sedang diselidiki karena melanggar sanksi terhadap Rusia dan kejahatan pencucian uang, menurut Siika Mileva, juru bicara jaksa agung Bulgaria. Kepala unit kejahatan dunia maya Bulgaria, Svetlio Vasilev, menyatakan:
Klien platform yang mentransfer mata uang kripto telah secara resmi dinyatakan sebagai penyelenggara aktivitas teroris. Masih harus ditentukan siapa yang akan didakwa atas kejahatan tersebut. Lebih dari 15 alamat sedang dicari, dan orang-orang baru yang menarik sedang didirikan.
Nexo, yang berbasis di London tetapi juga mengoperasikan kantor di Sofia tempat penggerebekan itu terjadi, segera membantah melakukan kesalahan dalam sebuah pernyataan di Twitter setelah berita tersebut. “Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak bisnis karena Nexo tidak pernah berkompromi sehubungan dengan kebijakan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang sangat ketat. Tetapi kami selalu tahu bahwa inilah cara Anda membangun bisnis yang berkelanjutan,” kata perusahaan itu pada hari Kamis. Nexo menambahkan:
Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan pertama, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu.
Berita tersebut mengikuti laporan pada akhir September 2022 bahwa setengah lusin regulator sekuritas dari Amerika Serikat sedang menyelidiki Nexo dan mengajukan tindakan terhadap layanan pinjaman perusahaan tersebut. Negara bagian New York dan jaksa agung Letitia James juga mengajukan gugatan terhadap Nexo. Menyusul gugatan dari James, Nexo menyatakan keluar dari pasar AS. Juru bicara kepala jaksa Bulgaria merinci bahwa sekitar $94 miliar telah disalurkan melalui Nexo selama lima tahun terakhir.
Eksekutif Nexo yakin penyelidikan dan penggerebekan itu tidak berdasar dan selanjutnya menekankan bahwa perusahaan "selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator yang relevan." Selain menggeledah kantor di Sofia, jaksa merinci bahwa penyelidikan diluncurkan beberapa bulan lalu setelah dugaan transaksi mencurigakan dilakukan. Diduga, transaksi yang dilaporkan dimaksudkan untuk menghindari sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Federasi Rusia.
Apa pendapat Anda tentang tuduhan terhadap Nexo dan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap praktik bisnis mereka? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/