Empat orang Rusia telah didakwa di AS karena mengoperasikan piramida kripto dan skema Ponzi yang menipu investor jutaan dolar. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena peran mereka dalam platform Forsage yang konon terdesentralisasi keuangan (defi).
Pendiri Forsage Dibebankan Dengan Menjalankan Piramida Cryptocurrency
Dewan juri federal di Distrik Oregon mengembalikan dakwaan pada hari Rabu yang menuntut para pendiri platform investasi defi crypto atas apa yang diyakini pihak berwenang sebagai skema Ponzi global. Entitas tersebut, Forsage, diduga mengumpulkan sekitar $340 juta dari para korbannya, menurut sebuah pengumuman oleh Departemen Kehakiman AS.
Keempat terdakwa — Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov — adalah warga negara Federasi Rusia. Beberapa dari mereka menggunakan satu atau lebih alias sambil mempromosikan proyek secara agresif melalui situs web dan media sosialnya sebagai peluang bisnis yang sah, menguntungkan, dan berisiko rendah. Sergeev, misalnya, menampilkan dirinya sebagai Mike Mooney atau Gleb Million.
Forsage diiklankan kepada publik sebagai proyek matriks terdesentralisasi berdasarkan pemasaran jaringan dan kontrak pintar. Pada kenyataannya, itu didirikan dan dijalankan sebagai skema investasi Ponzi dan piramida yang menipu investor di seluruh dunia. Para terdakwa masing-masing didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Jika terbukti bersalah, mereka akan menghadapi hukuman 20 tahun penjara.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa warga negara Rusia menerapkan smart contract pada blockchain Ethereum, Binance Smart Chain, dan Tron. Analisis kode menunjukkan bahwa segera setelah seseorang berinvestasi di Forsage dengan membeli apa yang disebut "slot" dalam kontrak pintar, dana tersebut digunakan untuk membayar investor Forsage sebelumnya.
Pengacara AS Natalie Wight untuk Distrik Oregon menekankan bahwa dakwaan tersebut merupakan hasil penyelidikan selama berbulan-bulan. “Mengajukan tuntutan terhadap aktor asing yang menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang adalah upaya rumit yang hanya mungkin dilakukan dengan koordinasi penuh dan lengkap dari berbagai lembaga penegak hukum,” jelasnya.
Forensik Blockchain mengonfirmasi bahwa lebih dari 80% investor Forsage menerima lebih sedikit eter (ETH) kembali daripada yang telah mereka investasikan dalam program Ethereum-nya. Selain itu, setidaknya satu kontrak pintar digunakan untuk mengalihkan uang investor ke akun mata uang kripto yang dikendalikan oleh para pendiri.
Forsage diluncurkan secara online pada Januari 2020. Dakwaan Rusia muncul setelah pada Agustus tahun lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dibebankan 11 orang, empat co-founder dan tujuh promotor platform, atas partisipasi mereka dalam menciptakan dan mempromosikan piramida kripto penipuan dan skema Ponzi.
Apa pendapat Anda tentang kasus Forsage? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek di bagian komentar di bawah.
Kredit gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penolakan tanggung jawab: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/