Polisi China menangkap penjahat kripto karena mencuci lebih dari $5 miliar

Ketika negara itu meningkatkan langkah-langkah untuk mengekang aliran keuangan ilegal, polisi China telah membongkar organisasi kriminal besar yang dilaporkan bertanggung jawab atas kasus pencucian uang kripto 40 miliar yuan (US$5.6 miliar).

Dalam operasi penegakan hukum nasional yang dikenal sebagai “Aksi Seratus Hari”, polisi di provinsi Hunan China selatan mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menahan 93 tersangka di seluruh negeri, merusak lebih dari 10 situs fisik, menyita lebih dari 100 perangkat elektronik, dan membekukan sekitar 300 juta yuan terkait kasus tersebut.

Seberapa besar penipuannya?

Menurut reporter crypto Colin Wu, yang mengutip Weixin pada 26 September, sembilan kasus dipublikasikan, dan salah satunya melibatkan geng pencucian uang besar “9.15”, yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk menangani pencucian uang hingga 40 miliar. yuan ($5.6 miliar) dan telah terlibat dalam lebih dari 300 kasus perdagangan jarak jauh.

Seluruh organisasi kriminal pencucian uang yang dipimpin oleh Hong Mou dibongkar sebagai hasil operasi online yang menjaring 93 tersangka. 

Ini menyebabkan penghancuran lebih dari 10 pencucian uang dan lokasi persembunyian, penyitaan lebih dari 100 ponsel dan komputer yang terkait dengan kasus ini, penyitaan dan pembekuan 300 juta yuan dana terkait kasus tersebut, dan pemulihan Kerugian ekonomi 7.8 juta yuan diderita oleh para korban.

Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa sejak 2018, geng kriminal yang dikendalikan oleh tersangka Hong telah menghubungi platform pengumpulan dan pembayaran yang berlokasi di seluruh China, mengubah kemenangan ilegal dari perjudian dan penipuan menjadi mata uang kripto, dan kemudian menguangkannya dalam dolar AS untuk pengapuran.

Banyak perusahaan domestik di China juga mulai menggunakan pengiriman uang ilegal sebagai cara cepat dan aman untuk mengirim uang. Mengizinkan pemegang saham lain untuk mendistribusikan dana dengan cara yang menguntungkan mereka secara tidak adil.

China di antara yang teratas untuk mengadopsi aset digital

Menariknya, Data chainalysis diklaim bahwa China sekarang berdiri di 10 negara teratas yang memimpin dalam adopsi aset digital meskipun ada tindakan keras dan pembatasan pada bisnis terkait kripto.

Selama dua tahun terakhir, banyak provinsi di China telah memperoleh akses ke yuan digital negara itu, yang semakin populer sebagai bentuk pembayaran. Program tersebut baru-baru ini memasukkan Guangdong, Jiangsu, Hebei, dan Sichuan sebagai empat wilayah baru.

Karena yuan digital telah mendapatkan popularitas di luar China, negara-negara lain mulai melihat lebih serius pada inisiatif CBDC mereka sendiri. Rencana baru-baru ini untuk mengendalikan industri cryptocurrency disponsori oleh seorang senator liberal dari Australia, dan itu termasuk aturan pengungkapan untuk penggunaan CBDC di luar negeri di negara tersebut.