CEO Crypto Ditangkap di New York karena Pelanggaran Penipuan Kawat

Eddy Alexandre, pendiri dan Chief Executive Officer EminiFx, telah ditangkap oleh agen penegak hukum karena ia menghadapi tuduhan mengganggu masing-masing komoditas dan penipuan kawat.

per tekan rilis dari Departemen Kehakiman, Alexandre dilaporkan mengoperasikan platform perdagangan crypto serta broker Forex, sebuah perusahaan di mana ia meminta dana dari investor.

Dana yang telah diperoleh Alexandre pada Mei 2022 dipatok sekitar $59 juta. Investor mempercayakan dana mereka ke tangannya dengan alasan bahwa mereka akan mendapatkan setidaknya 5% bunga setiap minggu. Sementara berlangganan ke skema yang tidak dapat dicapai ini menonjol, Alexandre telah menolak untuk memenuhi kesepakatannya untuk semua investor unggulan yang berlangganan rahasia dagangnya.

“Eddy Alexandre diduga membujuk kliennya untuk berinvestasi lebih dari $59 juta dengan janji pengembalian pendapatan pasif yang besar melalui platform perdagangan miliknya yang disebut EminiFx,” kata Jaksa AS Damian Williams.

“Pada kenyataannya, tidak seperti itu teknologi ada, karena Alexandre diduga telah menginvestasikan sangat sedikit uang mereka – sebagian besar darinya hilang – dan mentransfer sebagian besar ke rekening pribadinya untuk membayar barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Seperti di pasar keuangan mana pun, valuta asing menawarkan potensi pengembalian yang tinggi, tetapi investor harus menyadari risiko kerugian dari klaim palsu dan skema cepat kaya yang seringkali terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.” 

Seperti yang disoroti oleh Williams, kerugian yang diperoleh Alexandre berjumlah sekitar $6 juta, dan informasi yang memadai tidak dikomunikasikan dengan benar kepada pihak berwenang.

Dengan definisi literal dari hukuman maksimum yang dilampirkan pada pelanggaran, Alexandre menghadapi risiko dipenjara selama 30 tahun. Namun, DOJ, mengatakan keputusan akhir akan diputuskan oleh hakim, sebagaimana adanya unik dengan setiap tindakan penegakan crypto yang disponsori DOJ.

Sumber gambar: Shutterstock