Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 mengarah ke potensi kejahatan pajak kripto yang dapat menyebabkan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang bisa menjadi skema Ponzi $ 1 miliar.
Pejabat pajak Amerika mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mengikuti petunjuk terpisah ke dalam penipuan yang berfokus pada hal-hal seperti token yang tidak dapat dipertukarkan dan bagian terdesentralisasi lainnya dari sektor ini.
Kemampuan Crypto untuk bergerak melintasi perbatasan yang sebagian besar tidak terdeteksi telah menjadikannya alat bagi scammer yang ingin menargetkan populasi investor yang rentan. Ini juga telah menyebabkan sejumlah besar tindakan kriminal, yang coba diserang dan dikendalikan oleh regulator karena penipu kripto bertujuan untuk target yang lebih besar dan lebih kaya, TheStreet.com melaporkan.
Ada juga kemajuan selama invasi tanpa alasan Rusia ke Ukraina. Banyak orang mengirim uang masuk dan keluar dari Ukraina melalui kripto, sekali lagi membuktikan bagaimana mata uang pada akhirnya dapat digunakan.
Uang yang terlibat tampaknya telah mempengaruhi investor di seluruh dunia, termasuk pembeli crypto di AS, Inggris, Belanda, Kanada, dan Australia.
Pejabat pajak kriminal dan kejahatan keuangan terkemuka dari Inggris, AS, Kanada, Australia, dan Belanda, sebuah kelompok yang dikenal sebagai J5, bertemu di London minggu ini untuk berbagi intelijen dan data guna mengidentifikasi sumber aktivitas kripto ilegal lintas batas, Bloomberg melaporkan. Para pejabat secara khusus berfokus pada tren yang muncul dengan keuangan terdesentralisasi dan token yang tidak dapat dipertukarkan, atau NFT.
"Beberapa dari petunjuk ini yang saya bicarakan, mereka melibatkan individu dengan transaksi NFT yang signifikan seputar potensi pajak atau kejahatan keuangan lainnya di seluruh yurisdiksi kami," Jim Lee, kepala investigasi kriminal Internal Revenue Service, mengatakan kepada wartawan Jumat. Satu petunjuk “tampaknya adalah Skema Ponzi senilai $1 miliar. Itu satu miliar dengan B dan keunggulan ini juga menyentuh setiap negara J5.”
Inisiatif ini menyoroti peningkatan pengawasan terhadap risiko, penipuan, dan penyimpangan dalam industri kripto yang sedang berkembang. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan kepada anggota parlemen Kamis bahwa kehancuran stablecoin TerraUSD menyoroti perlunya peraturan baru.
Grafik petugas pajak J5 juga telah mengidentifikasi petunjuk yang melibatkan pertukaran terdesentralisasi dan perusahaan teknologi keuangan, kata Lee. Mungkin ada pengumuman tentang "target signifikan" secepat bulan ini, tambahnya. Para pejabat menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang petunjuk tersebut, yang belum menjadi penyelidikan aktif atau melibatkan tuduhan resmi apa pun.
Identifikasi potensi kejahatan menandai lebih banyak berita buruk dalam minggu yang penuh gejolak untuk pasar crypto. Fluktuasi harga yang besar mengguncang pasar crypto dan menekan total penilaian aset crypto oleh sekitar $ 270 miliar, menurut beberapa perkiraan.
Kemudahan di mana transaksi kripto dapat dengan mudah melintasi perbatasan internasional telah mengharuskan kolaborasi yang lebih erat antara negara-negara yang telah berjuang untuk mengimbangi perubahan teknologi yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. IRS telah berputar untuk menjadikan kripto sebagai salah satu prioritas penegakan utama agensi, baik di dalam negeri maupun internasional.
“NFT adalah salah satu cara digital modern baru dari pencucian uang berbasis perdagangan,” Niels Obbink, dari Layanan Investigasi dan Informasi Fiskal Belanda, mengatakan kepada wartawan. “Dan karena ada — dibandingkan dengan sektor klasik yang lebih terkenal — kontrol dan pengawasan yang kurang dan regulasi terbatas yang membuatnya rentan terhadap penipuan, itu harus menjadi perhatian kita.”
Sumber: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo