Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Ditargetkan di Bulgaria Menyelidiki Dugaan Pencucian Uang, Pelanggaran Pajak

"Ada pihak berwenang di salah satu kantor Nexo di Bulgaria, seperti yang Anda ketahui, negara paling korup di UE (Uni Eropa)," kata juru bicara Nexo dalam email ke CoinDesk. “Mereka mengajukan pertanyaan terkait AML dan pajak tentang entitas grup Bulgaria yang tidak berhadapan dengan pelanggan, tetapi hanya memiliki fungsi back office – penggajian, dukungan pelanggan, kepatuhan. Kami adalah salah satu entitas paling ketat terkait dengan KYC/AML.”