Nasib pertukaran crypto Binance bergantung pada penyelidikan pencucian uang AS

Departemen Kehakiman AS (DOJ) berkonflik mengenai apakah investigasi lama terhadap Binance dan para eksekutifnya harus diakhiri dengan dakwaan atau pembelaan, menurut untuk penyelidikan oleh Reuters.

Sumber mengatakan kepada outlet bahwa tuduhan yang diselidiki adalah pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi. Firma hukum Gibson Dunn, yang mewakili pertukaran crypto, dilaporkan bertemu dengan Departemen Kehakiman untuk membahas hasil.

Ini berpotensi termasuk kesepakatan pembelaan, namun prosesnya ditunda hingga keputusan dapat dibuat. Pengacara Binance berpendapat bahwa penuntutan akan semakin merusak pasar cryptocurrency, kata Reuters.

Namun, Binance mengeluarkan pernyataan resmi yang menyangkal klaim yang dibuat oleh outlet tersebut. “Reuters salah lagi,” kata akun Twitter resmi crypto exchange.

Baca lebih lanjut: Dokumen mengungkapkan Alameda Research membeli saham FTX dari Binance

"Kami tidak memiliki wawasan tentang cara kerja Departemen Kehakiman AS, juga tidak pantas bagi kami untuk berkomentar jika kami melakukannya," bunyi tanggapan itu.

Tiga kantor Departemen Kehakiman yang berbeda dikatakan berkontribusi dalam penyelidikan: Pencucian Uang dan Bagian Pemulihan Aset (MLARS), Distrik Barat Washington di Kantor Kejaksaan AS Seattle, dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET). Di antara pengacara yang mewakili Binance adalah Kendall Day, mantan ketua MLARS.

Hasil penyelidikan pencucian uang Binance tidak jelas

Penyelidikan atas klaim bahwa Binance memfasilitasi pencucian uang dan penghindaran sanksi dimulai pada 2018. Permintaan dokumen dikirim dari DOJ ke Binance pada Desember 2022.

Penasihat salah satu individu dalam permintaan ini dilaporkan menerima panggilan panik yang menjelaskan bagaimana Binance telah menghapus banyak dokumen yang diminta, karena aturan yang ditetapkan oleh kepala eksekutifnya Changpeng Zhao.

Hingga Agustus 2021, Binance mengizinkan orang untuk mendaftarkan akun hanya menggunakan alamat email, bukan 'uji tuntas' standar industri. Zhao sebelumnya tweeted: “VPN [adalah] kebutuhan, bukan opsional.”

Pada tahun yang sama, Binance memulai program rekrutmen untuk mempekerjakan petugas penegak hukum dari AS, dalam upaya nyata untuk memperbaiki posisi internal mereka dalam masalah ini.

Sementara itu, bagaimanapun, Binance terus bergumul dengan keluarnya crypto exchange FTX. Pelanggan semakin memilih untuk menarik dana mereka dari platform terpusat seperti Binance, dengan November menjadi bulan yang memecahkan rekor crypto mengalir keluar dari bursa.