Alexandre diduga memasarkan EminiFX sebagai platform investasi di mana investor akan memperoleh pendapatan pasif melalui investasi otomatis dalam cryptocurrency dan perdagangan valuta asing dengan menggunakan "akun Berbantuan Robo-Advisor," yang dia gambarkan sebagai teknologi baru yang merupakan rahasia dagang, kata pengaduan itu. .
Pengaduan tersebut mengatakan bahwa Alexandre menerima $59 juta dari orang-orang untuk diinvestasikan dan salah mengarahkan $15 juta dari dana tersebut ke rekening giro pribadinya. Dia diduga mentransfer $9.04 juta ke platform perdagangan elektronik yang dia buka atas namanya pada Desember 2019, sebelum dia mendirikan EminiFX, dan mengalami kerugian perdagangan sekitar $6.27 juta. Dia juga mentransfer $30,000 dana investor ke akun dompet cryptocurrency digital yang terdaftar atas namanya, menurut pengaduan.
Alexandre diduga menggunakan $155,000 untuk membeli mobil BMW, dan menghabiskan $13,000 untuk pembayaran mobil lainnya, termasuk $10,000 untuk Mercedes Benz. $15,000 lainnya dihabiskan untuk sumbangan amal dan menghabiskan dana investor lainnya untuk sewa, untuk menyediakan ruang kantor untuk EminiFX dan untuk mengadakan acara atas nama perusahaan.
Sejumlah besar dana investor juga digunakan untuk membayar biaya pengacara, termasuk cek senilai $100,000 dan $20,000, masing-masing dengan kata "pengikut" tertulis di baris subjek, kata pengaduan.
Beberapa Investor Mampu Menguangkan Sementara banyak investor cenderung kehilangan uang pada investasi EminiFX mereka, keluhan FBI mengatakan investor tertentu berhasil menarik dana dari platform. Aktivitas rekening bank menunjukkan bahwa EminiFX gagal menginvestasikan sebagian besar dana investor, dan tampaknya satu-satunya cara platform dapat mendanai penarikan investor adalah dengan menggunakan dana investor yang ada dalam skema tipe Ponzi klasik.
Penyelidikan FBI menemukan bahwa EminiFX menerima simpanan investor dalam dolar AS dan menerima dana investor dan juga melakukan pembayaran dalam bitcoin, kata pengaduan tersebut.