FinCEN Memperingatkan Lembaga Keuangan Untuk Aktivitas Kripto Rusia

• Lembaga keuangan mendukung upaya AS dan internasional untuk melemahkan Rusia.
• Pemerintah Rusia menggunakan CVC untuk menghindari sanksi yang meluas.

Biro Industri dan Keamanan (BIS) dari Departemen Perdagangan AS, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), mengeluarkan peringatan. Itu memperingatkan lembaga keuangan untuk waspada terhadap upaya orang atau organisasi untuk mencegah pengaturan kontrol ekspor BIS, sebagai tanggapan atas invasi berkelanjutan Federasi Rusia ke Ukraina.

Sejak invasi Ukraina, opsi keuangan Rusia dibatasi dan negara mulai mencari solusi keuangan dengan cryptocurrency. Akibat terputus dari jaringan keuangan SWIFT dan bank-bank utamanya terdaftar dalam daftar sanksi. Politisi AS dan UE juga telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan Rusia menggunakan aset cryptocurrency.

Saran FinCEN tentang Cryptocurrency 

FinCEN menyarankan lembaga keuangan yang berbasis di AS dengan visibilitas ke dalam cryptocurrency dan konvertibel mata uang digital (CVC) untuk memberi tahu aktivitas apa pun yang akan dianggap sebagai cara potensial bagi Rusia untuk mengatasi sanksi yang diterapkan oleh AS dan sekutunya.

Lembaga keuangan diminta untuk melaporkan gerakan seperti itu dari individu Rusia dan Belarusia yang disebutkan dalam operasi yang disebut banyak orang sebagai perang keuangan. Meskipun pengawas AS mengklaim bahwa pemerintah Rusia menggunakan CVC untuk menghindari sanksi luas tidak layak.

Beberapa perusahaan dan anggota parlemen AS telah menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan bahwa individu dan bank yang memiliki koneksi ke Rusia berusaha menggunakan cryptocurrency untuk mengatasi sanksi yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden yang diumumkan pada Februari. 

Selama periode yang sama, Kantor Manajemen Barang Internasional Divisi Keuangan, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan sanksi AS, mengeluarkan peringatan kepada warga AS untuk tidak menggunakan mata uang digital untuk menguntungkan pemerintah Rusia atau lembaga perbankan utama.