Departemen Kehakiman telah mendakwa CEO Mining Capital Coin atas skema penipuan investasi global senilai $62 juta. DoJ mengatakan bahwa Luiz Capuci Jr. didakwa dengan berbagai pelanggaran mulai dari penipuan hingga pencucian uang.
CEO Mining Capital Coin didakwa
DoJ tersebut bahwa Capuci didakwa atas konspirasi untuk melakukan berbagai pelanggaran, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang internasional. Pelanggaran ini dilakukan ketika Capuci mempelopori berbagai skema penipuan di bawah Mining Capital Coin.
Jika Capuci terbukti bersalah atas pelanggaran ini, ia menghadapi hukuman hingga 45 tahun penjara. Surat dakwaan DoJ mengatakan bahwa Capuci, bersama orang lain yang terlibat dalam skema tersebut, menyesatkan investor dengan menjanjikan mereka keuntungan tinggi dengan berinvestasi dalam inisiatif Mining Capital Coin dan membeli token asli untuk proyek yang dijuluki Capital Coin. Koin ini didukung oleh “operasi penambangan cryptocurrency terbesar di dunia.”
Sementara Capuci menjanjikan pengembalian yang tinggi kepada investornya, ia gagal memenuhinya karena uangnya tidak digunakan untuk prakarsa yang dijanjikan. Menurut DoJ, "Capuci mengoperasikan skema investasi penipuan dan tidak menggunakan dana investor untuk mws\xine cryptocurrency baru, seperti yang dijanjikan, tetapi mengalihkan dana ke dompet cryptocurrency di bawah kendalinya."
Capuci juga banyak berinvestasi dalam pemasaran dan periklanan. CEO Mining Capital Coin menyewa promotor dan afiliasi top untuk menarik lebih banyak investor ke proyek tersebut. Capuci bahkan menjanjikan investor jam tangan Apple, iPad, dan kendaraan mewah kepada investor untuk memikat mereka ke skema tersebut.
“Capuci selanjutnya menyembunyikan lokasi dan kontrol dari hasil penipuan yang diperoleh dari investor dengan mencuci dana secara internasional melalui berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis asing,” tambah DoJ.
SEC mengajukan tuntutan terhadap Mining Capital Coin
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) juga telah mengajukan tuntutan penipuan terhadap eksekutif Mining Capital Coin, termasuk Capuci, Emerson Pires dan dua perusahaan lain yang terkait dengan Capuci, termasuk Bitchain Exchanges dan CPTLCoin Corp.
SEC mengatakan bahwa para eksekutif ini berbohong kepada investor tentang menerima pengembalian mereka dalam Bitcoin, tetapi sebaliknya, mereka menerima pengembalian dalam bentuk Capital Coin MCC. Koin itu hanya dapat ditukarkan di Bitchain, yang menurut SEC adalah “platform perdagangan aset kripto palsu yang dibuat dan dikelola Capuci.”
Kristina Littman, kepala Crypto Assets and Cyber Unit divisi penegakan SEC, mengatakan bahwa “Capuci dan Pires mengambil setiap kesempatan untuk mengekstraksi lebih banyak uang dari investor yang tidak menaruh curiga atas janji palsu pengembalian yang aneh dan menggunakan dana investor yang dikumpulkan dari skema penipuan ini untuk mendanai gaya hidup mewah.”
Modal Anda berisiko.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud