DOJ AS Mendakwa Dua Pria Estonia Lebih dari $575 Juta Penipuan Crypto

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) memiliki dibebankan dua Pria Estonia untuk mengoperasikan skema mata uang kripto yang diduga menipu investor sebesar $575 juta. 

Menurut siaran pers, para terdakwa, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 37 tahun ditangkap pada tanggal 20 November di Tallinn, Estonia, dengan upaya gabungan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dan Penegakan Hukum Estonia. 

Skema Crypto multi-segi 

Potapenko dan Turõgin diduga menipu ratusan ribu korban melalui skema multi-segi. Para terdakwa mengoperasikan dua perusahaan ilegal, sebuah perusahaan penambangan crypto HashFlare dan sebuah perusahaan investasi Polybius. 

Duo ini memasarkan perusahaan investasi tersebut pada tahun 2017 sebagai bank dengan fokus khusus pada aset digital. Mereka juga menjanjikan dividen kepada para korban atas investasi mereka ketika mereka membeli saham di perusahaan tersebut. Para tergugat menghasilkan sekitar $25 juta dari bisnis tersebut dan gagal untuk menghormati bagian mereka dari kesepakatan tersebut. 

Demikian pula, Potapenko dan Turõgin mengklaim HashFlare sebagai perusahaan produksi peralatan pertambangan yang mengembangkan alat untuk menambang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Namun, kenyataannya, HashFlare tidak memiliki infrastruktur yang diklaim telah diproduksinya. 

Para tergugat juga menandatangani kontrak berbayar dengan pelanggan yang memungkinkan pengguna menyewa sebagian dari operasi penambangan HashFlare dengan imbalan BTC yang diproduksi menggunakan peralatannya.

Potapenko dan Turõgin menghasilkan $550 juta dari bisnis pertambangan mereka antara tahun 2015 hingga 2019. 

Skema Mencengangkan 

Pengacara AS Nick Brown untuk Distrik Barat Washington mencatat bahwa lamanya skema tersebut benar-benar "mengejutkan". 

Para terdakwa menggunakan hasil skema tersebut untuk membeli apartemen mewah dan mobil mahal. 

“Ukuran dan ruang lingkup skema yang dituduhkan benar-benar mencengangkan. Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat mata uang kripto dan misteri seputar penambangan mata uang kripto untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar. Mereka memikat investor dengan representasi palsu dan kemudian membayar investor awal dengan uang dari mereka yang berinvestasi kemudian,” kata Pengacara Brown. 

DOJ Mengisi Pengusaha Estonia 

DOJ juga menuduh para terdakwa melakukan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang. Potapenko dan Turõgin diduga membersihkan dana kriminal melalui perusahaan cangkang, kontrak palsu, dan faktur. 

Menurut dakwaan, konspirasi pencucian uang melibatkan 75 properti fisik, enam mobil mewah, dompet crypto, dan ribuan mesin penambangan cryptocurrency.

Duo telah dibebankan dengan 16 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Setiap terdakwa akan menjalani hukuman maksimal 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. 

Crypto Anda layak mendapatkan keamanan terbaik. Mendapatkan Dompet perangkat keras buku besar hanya dengan $79!