Pengembang koleksi non-fungible token (NFT) Mutant Ape Planet telah ditangkap di New York atas tuduhan penipuan. Pengumuman Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 5 Januari mengungkapkan bahwa menurut...
Tag: Dibebankan
Pengembang Mutant Ape Planet NFT dituduh melakukan penipuan karena menjual 'aset tidak berharga'
Departemen Kehakiman Distrik Timur New York membuka tuntutan pidana pada 5 Januari terhadap pengembang Mutant Ape Planet Aurelien Michel karena menipu investor. Michel ditangkap...
Tersangka Didakwa Dengan Percobaan Pembunuhan—Ini Yang Kami Ketahui
Topline Seorang pria yang ditangkap karena diduga menyerang petugas polisi Kota New York di dekat Times Square pada Malam Tahun Baru didakwa dengan percobaan pembunuhan pada hari Senin, ketika rincian perlahan-lahan muncul tentang kecurigaan...
Dua Pria di Estonia Dituntut dengan Penipuan Kripto
Dua pria di negara Estonia di Eropa timur telah ditangkap setelah mereka menipu investor kripto senilai lebih dari $575 juta dalam bentuk dana digital. Dua Pria di Estonia Didakwa dengan Kejahatan Kripto...
Penyerang Pasar Mangga Avraham Eisenberg Ditangkap, Didakwa Dengan 'Pelanggaran Manipulasi Pasar'
Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Selasa penangkapan Avraham Eisenberg, menuduhnya dengan “pelanggaran manipulasi pasar” terkait dengan serangannya terhadap pertukaran kripto Mango Markets....
Avraham Eisenberg Didakwa dengan Penipuan, Manipulasi Pasar
Poin Penting Avraham Eisenberg ditangkap di Puerto Rico kemarin. Dia dituduh melakukan penipuan komoditas dan manipulasi pasar. Eisenberg dan timnya berada di balik eksperimen Mango Markets senilai $100 juta...
Sam Bankman-Fried Dituntut Dengan Delapan Tuntutan Pidana—Termasuk Penipuan Kawat Dan Pelanggaran Keuangan Kampanye
Jaksa topline AS mengungkap delapan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried pada hari Selasa, mendakwa mantan bos FTX dan pernah menjadi miliarder cryptocurrency dengan penipuan kawat, pencucian uang dan...
Inilah Yang Dihadapi SBF Setelah SEC Mendakwanya Dengan Penipuan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat secara resmi mendakwa Sam Bankman-Fried melakukan penipuan terhadap investor di FTX. Ketua SEC, Gary Gensler, mengatakan: Kami menuduh Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan atas keruntuhan FTX
Sam Bankman-Fried didakwa melakukan penipuan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS atas runtuhnya FTX, bursa kripto yang ia dirikan. Mantan CEO itu didakwa dengan "orkestra...
SBF ditangkap di Bahama, didakwa secara pidana di New York, didakwa oleh SEC
Jaksa Agung Bahama telah mengumumkan penangkapan Sam Bankman-Fried (SBF). Pendiri FTX ditahan oleh Polisi Kerajaan Bahamas dan menunggu ekstradisi kriminal ke Amerika Serikat...
SBF Ditangkap dan Dituntut atas Penipuan dan Pencucian Uang
Setelah beberapa pendekatan media, mantan CEO bursa FTX yang gagal, Sam Bankman-Fried, telah ditangkap. Di sini, pihak berwenang Bahama dan AS menjelaskan penangkapan tersebut. Pendiri yang dipermalukan ...
Ellison dari Alameda Menyewa Mantan Pengacara SEC yang Menuntut Musk, Holmes
Caroline Ellison, CEO Alameda Research yang dipermalukan, dilaporkan telah mempekerjakan mantan direktur Sekuritas dan Bursa AS sebagai pengacaranya. Stephanie Avakian, penasihat baru Ellison, sebelumnya mengawasi...
Salah satu pendiri Blockparty mempertahankan 'gaya hidup mewah' yang dituduh melakukan penipuan
Rikesh Thapa, salah satu pendiri platform NFT Blockparty, ditangkap oleh jaksa AS. Warga California berusia 28 tahun itu diduga menghabiskan $1 juta dana perusahaannya untuk pesta. Menurut p...
Petugas Pajak yang Terhormat: Akuntan kami menagih kami $486 untuk pengembalian pajak hadiah sederhana. Mengapa biayanya begitu mahal?
Kami memberi putri kami uang untuk membayar uang muka sebuah rumah dan mengetahui bahwa kami harus mengajukan pengembalian pajak hadiah. Akuntan kami menagih kami $486 untuk ini. Mengapa Anda tidak bisa menambahkan formulir saja ke laporan pajak reguler Anda...
US SEC Mengisi Goldman Sachs Karena Melanggar Investasi ESG
33 menit yang lalu | 2 menit membaca Editor Berita Goldman Sachs Asset Management setuju untuk membayar denda $4 juta. GSAM gagal memiliki aturan atau prosedur tertulis untuk penelitian ESG dalam satu produk. Keamanan AS...
Dua Warga Estonia Dituntut Menjalankan Serangkaian Penipuan Kripto dengan Total $575 Juta
Perusahaan pertama mereka, HashCoins, yang diluncurkan pada bulan Desember 2013, konon adalah produsen peralatan penambangan kripto, dan menerima pesanan (dan pembayaran penuh) dari pelanggan yang ingin membeli ...
Dugaan Penembak Klub Malam LGBTQ Colorado Dituntut Dengan Pembunuhan Dan Kejahatan Kebencian
Topline Seorang pria berusia 22 tahun didakwa melakukan pembunuhan dan kejahatan rasial pada hari Senin, menurut beberapa laporan, setelah pihak berwenang mengatakan dia membunuh lima orang dan melukai puluhan lainnya dalam penembakan massal di...
Mantan CEO MoviePass didakwa dalam dugaan skema penipuan
Gambar Sopa | Roket ringan | Getty Images Mantan eksekutif di MoviePass dan perusahaan induknya telah didakwa melakukan penipuan, menurut dakwaan federal yang diumumkan pada hari Jumat. Theodore Farnsw...
Mantan petinju Goran Gogic didakwa menyelundupkan kokain senilai $1 miliar
Goran Gogic dari Jerman terjatuh dalam pertarungan kelas berat melawan Pedro Carrion pada Arena Boxing Night di Alterdorfer Sporthalle pada 15 Desember 2006 di Hamburg, Jerman. Friedem...
Petugas Intelijen China Didakwa di AS karena Suap dan Pencurian – crypto.news
Pengaduan pidana telah dibuka di pengadilan Federal AS, di Brooklyn. Dua petugas intelijen Tiongkok didakwa atas upaya mereka mengganggu penuntutan di Distrik Timur New York. At...
Mantan Kepala Crypto Exchange Bithumb Didakwa Delapan Tahun Penjara karena Dugaan Penipuan $70,000,000: Laporkan
Jaksa Korea Selatan menuntut mantan kepala pertukaran kripto besar dengan penipuan senilai hampir $70 juta. Menurut laporan dari outlet berita Korea Selatan Kantor Berita Yonhap, nyatakan ...
Pasangan Hawaii didakwa dengan penipuan atas perusahaan perahu Semisub
Seorang gadis kecil berusia 5 tahun sedang melihat melalui jendela di dalam kapal selam. Dia sedang melihat laut di bawah air. Ditembak di Maui, Hawaii. Bradleyhebdon | Stok | Getty Images Sepasang suami istri di Hawaii...
Dua Agen Tiongkok Didakwa Karena Menyogok Petugas Penegak Hukum AS dengan Bitcoin
AS telah mendakwa dua nasionalis Tiongkok menghalangi keadilan dengan menyuap pegawai pemerintah AS dengan $61,0000 dalam bentuk bitcoin. Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman, ini...
Perusahaan Trump Membebani Layanan Rahasia $ 1,185 Per Malam Untuk Menginap di Hotelnya, Dokumen Menunjukkan
Topline Organisasi Trump membebankan harga yang "selangit" kepada staf Dinas Rahasia untuk menginap di hotel-hotel mantan Presiden Donald Trump untuk melindungi dia dan keluarganya selama dan setelah masa kepresidenannya...
Jaringan Celsius Dibebankan Biaya Hukum Lebih dari $3M
Platform pinjaman kripto yang terkepung, Celsius Network, telah mengeluarkan biaya hukum lebih dari $3 juta, menurut pengajuan yang dibagikan pada hari Jumat. Proses kebangkrutan, yang merugikan Cel...
Lima Didakwa di Prancis Dengan Penipuan $2.5 Juta Menargetkan Pemilik NFT Kera yang Bosan
Lima orang telah didakwa di Prancis atas tuduhan bahwa mereka secara curang memperoleh token non-fungible (NFT) senilai $2.5 juta, terutama menargetkan Bored Ape Yacht Club (BAYC) dan Mutant Ape Yac...
OFAC Dan FinCEN Membebani Pertukaran Bittrex Lebih Dari $53 Juta
Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah menetapkan tuntutan terhadap pertukaran kripto Bittrex karena melanggar aturan anti pencucian uang dan ....
Pria California Didakwa Karena Mencuci Hampir $6M Dalam Bitcoin
Pria California Didakwa Mencuci Hampir $6M Dalam BitcoinPria Didakwa Mencuci Jutaan Hasil Narkoba8 Oktober 2022Sumber: pixabay.comPenduduk California John Khuu didakwa melakukan konspirasi...
Laporan Mengatakan Agen Federal Berpikir Hunter Biden Dapat Didakwa - Tetapi Jaksa Federal Belum Memutuskan
Topline Laporan yang bersumber secara anonim di Washington Post Kamis mengklaim agen federal yang terlibat dalam penyelidikan Hunter Biden berpikir mereka memiliki cukup bukti untuk membenarkan tuntutan pidana, meskipun ...
Kim Kardashian Didakwa oleh SEC Karena Penjualan Aset Crypto yang Melanggar Hukum
Kim Kardashian didenda $1.26 juta karena mempromosikan crypto di instagram. Pengusaha wanita tersebut tidak membantah atau mengakui tuduhan tersebut. Whiplash terbaru dari pengawas Amerika The Securities a...
Kim Kardashian Dibebankan $1.2 juta oleh SEC Untuk Promosi EthereumMax
Superstar realitas TV Amerika, Kim Kardashian telah didakwa oleh Komisi Sekuritas Amerika Serikat (SEC) atas promosi Token EMAX, koin asli dari protokol EthereumMax. Sebagai berisi...