Binance.US, cabang pertukaran mata uang kripto Binance di Amerika telah mengumumkan penunjukan BJ Kang sebagai Kepala Investigasi karena berupaya memperluas perannya dalam menanggulangi kejahatan terkait ...
Tag: Investigasi
Pemberi Pinjaman Crypto yang Bangkrut, Terkena Investigasi Federal
Celsius telah menjadi salah satu korban paling terkenal dari aksi jual tajam di pasar kripto yang sebagian dipicu oleh runtuhnya blockchain Terra pada bulan Mei. Pemberi pinjaman kripto yang sekarang bangkrut...
Investigasi Federal Terhadap Pemberi Pinjaman Crypto yang Bangkrut Celsius –
9 detik yang lalu | 2 menit membaca Exchange News Perusahaan telah menerima pertanyaan dari SEC, CFTC dan FTC. Panggilan pengadilan dewan juri federal dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. Investigasi federal AS sedang dilakukan...
50,000 ETH ditransfer dari FTX ke Voyager di tengah penyelidikan, detail di dalamnya
Pertukaran Cryptocurrency FTX pada 18 Oktober mentransfer 50K ETH ke dompet utama pemberi pinjaman crypto Voyager Digital. Transaksi tersebut terjadi saat akuisisi senilai $1.4 miliar sedang dilaksanakan. Alex S...
Regulator Meningkatkan Pengawasan Crypto Dengan Investigasi FTX
Otoritas regulasi di Amerika Serikat kembali meningkatkan pengawasan terhadap ruang kripto. Laporan muncul bahwa FTX, Sam Bankman-Fried, dan 3AC sedang diselidiki untuk potensi keamanan...
Do Kwon akan kehilangan paspor Korea Selatannya di tengah penyelidikan keruntuhan Terra
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk terus mengetahui liputan berita terkini Korea Selatan akan mencabut paspor salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap ...
Investigasi Terra LUNA membuat kemajuan dengan penangkapan
Seorang karyawan Terra-LUNA yang ditangkap oleh jaksa penuntut Korea Selatan mencontohkan pepatah kuno “Anda bisa lari, tapi Anda tidak bisa bersembunyi.” Investigasi terhadap runtuhnya Terra LUNA dan UST telah berlangsung...
Fed Kehilangan Jutaan Bitcoin yang Diperoleh Dari Investigasi Kriminal Mixer Helix – crypto.news
Laporan terbaru menunjukkan bahwa token kripto senilai lebih dari $5 juta dicuri dari perangkat penyimpanan yang dimiliki oleh FBI. Menurut laporan Bloomberg, FBI memperoleh jumlah ini dari kriminal di...
Red Notice Diterbitkan Terhadap Do Kwon! Apakah Pendiri Terra Gagal Bekerja Sama dengan Investigasi? – Coinpedia – Media Berita Fintech & Cryptocurreny
Pada tanggal 14 September, pendiri Terra Do Kwon dan lima orang lainnya menerima surat perintah penangkapan dari pengadilan negara karena melanggar undang-undang pasar modal. Surat perintah penangkapan ini dikeluarkan setelah jatuhnya...
Penerbit Stablecoin Tether Tidak Akan Membekukan Alamat Tunai Tornado, Mengatakan Pembekuan Prematur Dapat Membahayakan Investigasi – Berita Bitcoin
Sementara komunitas crypto masih berbicara tentang pemerintah AS yang melarang platform pencampuran ethereum Tornado Cash, penerbit stablecoin Tether Holdings Limited mengungkapkan pada hari Rabu bahwa...
Kebanyakan Pemilih Percaya Investigasi Trump Harus Dilanjutkan, Hasil Jajak Pendapat
Topline Sebagian besar pemilih Amerika percaya penyelidikan terhadap mantan Presiden Donald Trump harus dilanjutkan, menurut jajak pendapat yang diambil tepat setelah perkebunan Trump di Mar-a-Lago digerebek oleh FBI dan se...
Tidak Ada Investigasi Terhadap Dia
Cryptocurrency memulai tahun 2022 dengan baik tetapi banyak hal berubah di bulan Mei dengan runtuhnya jaringan Terra. Insiden ini memiliki dampak terburuk pada seluruh ruang kripto...
Regulator Kanada Bergabung dalam Investigasi Keruntuhan Pemberi Pinjaman Crypto – crypto.news
Laporan menunjukkan bahwa beberapa regulator Kanada bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di Amerika untuk menyelidiki runtuhnya Celsius Network. Menurut sumber, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex Mungkin Menghadapi Investigasi Kriminal di…
Perusahaan saudara dari stablecoin Tether, pertukaran kripto Bitfinex, menghadapi kemungkinan investigasi kriminal di Amerika Serikat menurut Departemen Kehakiman (DOJ) sebagai balasan atas ...
Trump menghadapi penyelidikan, tuntutan hukum saat ia menimbang menjalankan Gedung Putih
Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan menuju kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. Stringer | AFP | Getty Images Saat Donald Trump mempertimbangkan apakah ...
Crypto Exchange Hotbit Menangguhkan Penarikan Karena Investigasi Kriminal
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Singapura, Hotbit, telah menangguhkan semua aktivitas, termasuk penyetoran dan penarikan, atas investigasi kriminal terhadap mantan karyawannya, perusahaan tersebut mengumumkan pada hari Rabu...
Apa Investigasi Kraken Berarti Untuk Regulasi Crypto
Kraken, pertukaran mata uang kripto yang berbasis di AS, dilaporkan menjadi subjek penyelidikan yang diluncurkan oleh Departemen Keuangan negara tersebut, dan penyelidikan tersebut dikatakan sedang berlangsung...
Crypto Exchange Kraken Dilaporkan Sedang Diselidiki Karena Pelanggaran Sanksi
Kraken adalah salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia yang saat ini sedang menjalani penyelidikan federal. Pertukaran kripto diduga melanggar sanksi AS dengan mengizinkan pengguna ...
74% agensi publik merasa kurang siap untuk investigasi kripto: Laporkan
Survei lembaga publik yang dilakukan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis menyoroti perlunya alat, pelatihan, dan dukungan yang lebih baik untuk investigasi terkait mata uang kripto. Pelat data blockchain...
Saham Coinbase turun 15% saat SEC AS memulai penyelidikan
Saham Coinbase (NASDAQ: COIN) membuka pasar hari ini dengan tren bearish setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meluncurkan penyelidikan terhadap bursa kripto Coinbase. Menurut r...
Jaksa Korea Selatan Mengintensifkan Investigasi Terhadap Terra & Do Kwon
Sudah lebih dari dua bulan sejak Terra (LUNA) runtuh, namun penyelidikan seputar pendirinya Do Kwon sepertinya belum berakhir. Sesuai perkembangan terkini, salah satu pendiri TerraForm Labs, Danie...
Pertukaran Crypto Di Korea Selatan Digerebek Oleh Jaksa Sebagai Bagian Dari Investigasi Ke Do Kwon's Terra
– Iklan – Jaksa di Korea Selatan telah menyita catatan transaksi dari pertukaran kripto saat penyelidikan terhadap Terra memanas. Sekitar pukul 5 sore pada hari Rabu, jaksa Korea Selatan...
Korea Selatan, pejabat AS membahas berbagi data dalam investigasi kripto: Forkast
Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon bertemu dengan penyelidik AS di New York pekan lalu di tengah penyelidikan terpisah negara-negara tersebut terhadap Terraform Labs dan salah satu pendirinya Do Kwon, Forkast melaporkan, mengutip...
Celsius dalam Pembicaraan dengan SEC Tentang Pembekuan Penarikan saat Investigasi Sedang Berlangsung: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network sedang berkomunikasi dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) Seperti dilansir koresponden bisnis Fox Eleanor Terrett, Celsius Network sedang berkomunikasi...
Departemen Kehakiman Mengatakan 'Kegagalan' Komite 6 Januari Untuk Membagikan Transkrip Wawancara Yang Menghambat Investigasi Pemberontakan
Topline Dalam sebuah surat kepada komite 6 Januari pada hari Rabu, Departemen Kehakiman memperbarui permintaannya kepada panel untuk membagikan transkrip wawancara dengan saksi yang telah dilakukan sebagai bagian dari ...
Crypto Weekly Roundup: Akademi Bitcoin Gratis Jay-Z, Gabungkan Debut di Ropsten, Pengecer Menargetkan Pembayaran Crypto, Investigasi Terra, dan Banyak Lagi
Semakin banyak pengecer yang mengadopsi opsi pembayaran kripto. Laporan Deloitte menegaskan hal itu. Beberapa penyedia pembayaran juga telah menyadari permintaan ini dan mulai menyediakan fitur di...
Hakim Texas Memblokir Investigasi Keluarga Remaja Trans
Topline Seorang hakim Texas mengeluarkan perintah penahanan sementara pada Jumat sore yang memblokir penyelidikan negara bagian terhadap banyak keluarga remaja transgender yang telah menerima perawatan yang menegaskan gender, menurut ...
Bukti Transaksi Lebih Lanjut Mendukung Investigasi SEC yang Menunjukkan Apakah Kwon Membuang LUNA Di Komunitas Terra
– Iklan – Bukti yang diperoleh dari alamat blockchain mengungkapkan bahwa Kwon dan TFL membuang token sebelum Terra runtuh. Bukti baru ditemukan oleh FatMan dan dibagikan dalam tweet mengungkapkan...
Bagaimana 'Pemilih Palsu' Trump—Dilaporkan Diperintahkan untuk Beroperasi Dalam 'Kerahasiaan Lengkap'—Dapat Dihukum
Topline Kampanye Trump mengarahkan Partai Republik di Georgia untuk beroperasi dengan "rahasia total" ketika mereka memberikan suara elektoral alternatif untuk mantan Presiden Donald Trump pada pemilu 2020, menurut...