Bitfinex Mungkin Menghadapi Investigasi Kriminal di…

Perusahaan saudara dari stablecoin Tether, pertukaran crypto Bitfinex, menghadapi kemungkinan investigasi kriminal di Amerika Serikat menurut Departemen Kehakiman (DOJ) dalam balasan atas permintaan Freedom of Information Act (FOIA) yang dibagikan di Twitter awal minggu ini . Bitfinex telah lama berada di bawah pengawasan atas tindakannya, dan jika laporan dapat dipercaya, itu akan menjadi subjek penyelidikan lagi.

DOJ sejak itu menolak permintaan informasi mengenai Tether Holdings Limited, perusahaan induknya iFinex Inc. dan anak perusahaan lainnya, termasuk Bitfinex, dengan mengutip Pengecualian 7(A) dari Panduan FOAI. Itu pembebasan menghalangi pengungkapan:

Catatan atau informasi yang dikumpulkan untuk tujuan penegakan hukum, tetapi hanya sejauh produksi catatan atau informasi penegakan hukum tersebut … dapat secara wajar diharapkan dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Orang yang mengajukan permintaan pada Februari 2022 adalah Pengguna Twitter oleh86, dan menurut itu, permintaan itu sendiri bertanya:

Bapak-bapak Yang Terhormat, Berdasarkan Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC 552, saya dengan ini meminta setiap dan semua informasi yang dimiliki Departemen Kehakiman AS tentang TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC., dan BFXWW INC.

Penolakan permintaan itu berbunyi sebagai berikut:

Sepertinya #Bitfinex sedang dalam proses hukum di AS – DOJ menolak permintaan FOIA saya berdasarkan Bagian b(7)(A) yang bertujuan untuk mencegah publisitas praperadilan yang dapat mengganggu proses pengadilan.

Pengecualian tersebut pada dasarnya mencegah masyarakat mendapatkan informasi tentang penegakan hukum perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang memiliki informasi tidak mencoba dan merusak bukti atau mencoba apa pun yang akan terlalu mempengaruhi proses.

Masalah Hukum Bitfinex

Bitfinex dan perusahaan saudara Tether telah menghadapi pengawasan ketat dari badan hukum untuk waktu yang lama. Pada tahun 2021, Bitfinex dan Tether harus membayar denda $42.5 juta kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dalam hukuman moneter sipil.

Bitfinex juga menghadapi banyak penyelidikan dari entitas perdata dan kriminal di AS mengenai apakah stablecoin mengeluarkan Tether, jujur ​​tentang keadaan cadangannya.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.