Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menangkap dua orang yang dituduh melakukan “dugaan konspirasi untuk mencuci” 94,636 bitcoin yang dicuri dari Bitfinex pada tahun 2016. Menariknya, keduanya...
Tag: Pencucian
AS Retak Salah Satu Perampokan Crypto Terbesar, Menangkap Pasangan Karena Mencuci $ 4.5 Miliar Dalam Bitcoin
Departemen Kehakiman AS telah memecahkan salah satu perampokan mata uang kripto terbesar senilai $3.6 miliar dalam bentuk bitcoin yang terkait dengan peretasan pertukaran mata uang digital Bitfinex pada tahun 2016. Selain itu, ...
Terdakwa pencucian Bitfinex dibebaskan dengan jaminan jutaan dolar
Agen FBI menangkap warga New York Heather Morgan dan suaminya Ilya Lichtenstein karena diduga berkonspirasi untuk mencuci kripto yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016, di mana 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Rapper komedi' didakwa atas pencucian peretasan Bitfinex dengan jaminan
Warga New York, Heather Morgan, 31, mengaku memiliki banyak hal: “pengusaha serial, penulis produktif, rapper komedi yang kurang ajar, dan investor di perusahaan perangkat lunak B2B dengan potensi pertumbuhan tinggi.” ...
OpenSea menunjukkan awal yang menjanjikan hingga Februari meskipun ada kekhawatiran tentang pencucian uang UST
Opensea mencatatkan rekor volume bulanan sebesar $4.9 miliar OpenSea mengumpulkan $780,209,290.88666 hanya dalam lima hari pertama bulan Februari. Volume Bulanan bisa melampaui $15 miliar di bulan Februari, para ahli pra...
Departemen Keuangan AS Kekhawatiran Kejahatan NFT Pencucian Uang
Meningkatnya popularitas karya seni digital sebagai token non-fungible (NFT) yang bernilai tinggi kini menjadi tanda bahaya finansial utama karena Departemen Keuangan Amerika Serikat yakin bahwa karya seni tersebut dapat menjadi alat penting...
Crypto, NFT menderita pencucian uang 'sebagian', aliran manipulatif menaikkan harga
Token yang tidak dapat dipertukarkan (non-fungible token) telah mengalami peningkatan “signifikan” dalam praktik manipulatif yang melebih-lebihkan harga, likuiditas, dan pencucian uang, menurut data baru — sebuah ketakutan yang semakin besar seiring...
Departemen Keuangan AS Mengeluarkan Peringatan, Mengatakan NFT Dapat Digunakan untuk Pencucian Uang
Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan kepada investor bahwa token non-fungible (NFT) dapat digunakan untuk mencuci uang. Dalam sebuah studi baru, agensi tersebut mengatakan bahwa kemampuan untuk mentransfer NFT secara instan...
NFT Dapat Digunakan untuk Pencucian Uang, Kata Departemen Keuangan AS
Sebuah laporan baru oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa ruang token non-fungible yang sedang berkembang dapat menjadi saluran pencucian uang. Dikatakan dalam laporan bahwa peningkatan...
Departemen Keuangan AS membahas penggunaan NFT untuk pencucian uang
TL; DR Breakdown Departemen Keuangan AS waspada terhadap penggunaan NFT untuk pencucian Badan tersebut merilis temuannya dalam sebuah dokumen Rincian Departemen Keuangan AS Sektor token yang tidak dapat dipertukarkan terus menghasilkan banyak ...
Departemen Keuangan AS menargetkan NFT untuk potensi pencucian uang seni bernilai tinggi
Departemen Keuangan AS merilis sebuah studi tentang pasar seni bernilai tinggi, menyoroti potensi ruang nonfungible token (NFT) untuk melakukan pencucian uang ilegal atau pendanaan teror...
OpenSea menunjukkan awal yang menjanjikan hingga Februari meskipun ada kekhawatiran tentang pencucian uang UST
NFT pernah menjadi anak tiri kripto yang berkepala merah, menghadapi skeptisisme dan hinaan di mana-mana. Namun, narasinya telah berubah secara dramatis sejak Booming NFT pada tahun 2021 dan kebangkitan pasar NFT...
Departemen Keuangan memperingatkan NFT dapat digunakan untuk pencucian uang
iklan Departemen Keuangan Amerika Serikat merilis laporan yang menjelaskan bagaimana pasar seni non-fungible token (NFT) cocok dengan skema pencucian uang. Departemen Keuangan menulis bahwa sementara NFT...
Perdagangan Cuci 'Signifikan', Pencucian Uang di Pasar NFT: Chainalysis
Chainalysis—platform analitik blockchain—telah menemukan bukti “signifikan” mengenai wash trading dan pencucian uang di pasar NFT yang sedang berkembang. “Seperti halnya teknologi baru lainnya, NFT menawarkan potensi...
Akun Pencucian Uang Kurang dari 1% dari Semua Transaksi Kripto Tahun Lalu: Laporan Chainalysis
Data baru dari Chainalysis mengungkapkan bahwa meskipun skema pencucian uang yang melibatkan aset digital meningkat tahun lalu, skema tersebut masih mencakup sebagian kecil dari keseluruhan transaksi kripto. Dalam laporan baru, ...
Binance Membatasi Lebih dari 200 Akun Nigeria Di Tengah Persyaratan Pencucian Uang
Pertukaran Crypto Binance telah membatasi total 281 akun pribadi milik pengguna Nigeria, menurut Reuters. CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dilaporkan memberi tahu pelanggan ini melalui surat bahwa ...
Binance Membatasi 281 Pengguna Nigeria Terkait dengan Hukum Pencucian Uang
Binance membatasi 281 pengguna Nigeria sehubungan dengan perlindungan pencucian uang internasional, kata CEO Changpeng Zhao. Zhao mengatakan bahwa akun-akun tersebut diblokir karena kebutuhan untuk mematuhi peraturan internasional.
Tornado Cash Crypto Mixer Mengobarkan Api Pencucian Uang
Salah satu kritik yang paling banyak dilontarkan terhadap kripto oleh politisi dan anggota parlemen adalah pencucian uang, dan platform seperti Tornado Cash memicu kebakaran ini. Meskipun benar bahwa uang tunai biasa adalah...
Analisis Rantai: Pencucian Uang Crypto Masih Menjadi Masalah Besar
Menurut dokumen baru yang diterbitkan oleh firma analisis blockchain Chainalysis, hampir $9 miliar dana kripto dicuci tahun lalu oleh penjahat dunia maya. Secara keseluruhan, sebanyak $8.6 miliar ditempatkan...
Crypto's 'Tornado Cash' penggemar ketakutan pencucian uang, mungkin 'puncak gunung es'
Pada tanggal 17 Januari, dengan harga mata uang kripto yang secara luas diarahkan oleh penghindaran risiko, Crypto.com menandai “insiden keamanan” yang menyebabkan operasi membekukan penarikan. Beberapa hari kemudian,...
Pencucian Uang Crypto Melonjak 30% pada 2021
Cryptocurrency telah menjadi pilihan yang paling disukai para penipu dan penjahat karena anonimitasnya, kemudahan aksesnya, dan kemampuannya untuk melintasi batas negara. Demikian pula, kejahatan dunia maya di ruang kripto...
Pencucian Uang Cryptocurrency Naik 30% pada tahun 2021
Dibandingkan dengan tahun 2020, aktivitas penjahat dunia maya terkait kripto melonjak secara substansial pada tahun 2021. Pelaku penipuan mencuci aset mata uang kripto senilai lebih dari $8.6 miliar tahun lalu, yang...
DeFi Menjadi Alat Populer Untuk Pencucian Uang: Chainalysis
Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2022 mengamati bahwa protokol DeFi berkontribusi signifikan terhadap 37% dari seluruh pendapatan penipuan kripto pada tahun 2021, menjadi alat pilihan untuk pencucian uang oleh cyber...
Pencucian uang kripto naik sepertiga pada tahun 2021 tetapi masih di bawah rekor
Laporan Chainalysis baru mengungkapkan bahwa nilai $8.6 miliar dicuci melalui mata uang kripto pada tahun 2021. Ini menandai peningkatan 25% dari tahun 2020, tetapi masih jauh di bawah batas tertinggi yang dicapai di...
Pencucian uang 0.05% dari semua transaksi kripto pada tahun 2021: Laporan analisis rantai
Setiap tahun sejak 2017, perusahaan analisis blockchain Chainalysis menerbitkan laporan yang berfokus pada pencucian uang dan transaksi terlarang melalui ekosistem mata uang kripto. Laporan tahun ini ...
Pencucian Uang Mengambil Steam pada Protokol DeFi: Chainalysis
Dan DeFi bukan satu-satunya metode pencucian uang terkait kripto yang sedang meningkat: Kelompok penambangan, bursa dan pencampur berisiko tinggi juga menerima peningkatan jumlah kripto dari dompet yang terkait dengan tindakan kriminal...
Pencucian uang melalui crypto naik 30% pada tahun 2021, dengan pencucian DeFi naik 20x: Chainalysis
Penelitian baru dari perusahaan forensik blockchain Chainalysis menemukan bahwa pencucian uang dalam kripto tumbuh dari $6.6 miliar menjadi $8.6 miliar antara tahun 2020 dan 2021. Sementara pertukaran terpusat dengan pengetahuan yang lemah...
Binance dan anti pencucian uang, CZ menolak tuduhan itu
Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao sekali lagi menjadi pusat perhatian karena artikel Reuters tentang prosedur anti pencucian uang yang diikuti oleh bursa. “FUD,” adalah komentar CZ untuk...
Binance Membantu Menghapus Pencucian Cincin Penjahat Dunia Maya $500 Juta dalam Serangan Ransomware
Ransomware telah menjadi ancaman terbesar terhadap keamanan online, mempengaruhi semua industri yang terhubung ke internet – mulai dari rantai pasokan, hingga institusi layanan kesehatan. Oleh karena itu, bagian penting dari Binance...