WazirX milik Binance sedang diselidiki di India atas dugaan pencucian uang

Direktorat Penegakan India sedang menyelidiki WazirX untuk menentukan apakah itu memfasilitasi pencucian 2,790 crore rupee India (lebih dari $350 juta) melalui platformnya, Menteri Keuangan negara itu, Pankaj Chaudhary, mengatakan media lokal.

Pertukaran, yang beroperasi sebagai anak perusahaan independen Binance, diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing, 1999 (FEMA), setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa aset crypto senilai sekitar $350 juta dikirim ke dompet yang tidak dikenal.

Regulator sedang menyelidiki WazirX pada dua kasus terkait kripto. Dalam salah satu kasus, WazirX dikatakan telah menggunakan infrastruktur berdinding Binance untuk melakukan transaksi yang tidak “tercatat di blockchain dan dengan demikian terselubung dalam misteri.”

Chaudhary melanjutkan untuk mengulangi seruan untuk kolaborasi global dalam mengatur cryptocurrency. Dia berkata:

“Kerangka kebijakan apa pun tentang cryptocurrency dapat efektif hanya setelah kolaborasi internasional yang signifikan dalam evaluasi risiko dan manfaat serta evolusi taksonomi dan standar umum.”

Sebagai kelanjutan dari penyelidikan, ED telah mengeluarkan Show Cause Notice (SCN) kepada WazirX agar para eksekutifnya muncul di hadapannya, untuk diinterogasi lebih lanjut.

WazirX dan regulator India

WazirX dulu diperoleh oleh Binance pada tahun 2019 tetapi dalam banyak kasus telah ditegur oleh regulator India karena ketidakpatuhan terhadap pedoman valuta asing dan pencucian uang.

Pada Juni 2021, WazirX sedang diselidiki oleh ED karena diduga memfasilitasi transaksi lintas batas ilegal senilai 27.90 miliar rupee ($381.93 juta). Menurut penyelidikan, warga negara Tiongkok mencuci hasil kejahatan dengan mengarahkannya melalui WazirX setelah mengubahnya menjadi USDT.

Pendiri WazirX Nischal Shetty dan Siddharth Menon pada kesempatan membela pertukaran mengklaim itu sesuai dengan semua hukum yang berlaku.

Bisnis Hari Ini sebelumnya melaporkan bahwa co-founder telah pindah ke Dubai karena peraturan crypto di India diperketat.

India menjadi tidak bersahabat dengan Crypto

Upaya pertama India untuk melarang kripto adalah di 2018 April, atas dasar risiko yang terkait dengan “perlindungan konsumen, integritas pasar, dan pencucian uang. Namun, keputusan itu ditolak oleh putusan Mahkamah Agung di Maret 2020.

Tetapi pada bulan Juli, pemerintah menjadi liar di crypto dengan menerapkan pajak 30% atas keuntungan pendapatan dan tambahan Pajak 1% Dikurangi pada tingkat Sumber (TDS). Volume perdagangan di bursa turun secara signifikan dengan WazirX melaporkan penurunan tahun ke tahun sebesar 74% pada 30 Juni.

Sebuah survei lanjutan oleh WaxirX dan Zebpay mengungkapkan bahwa 83% pedagang crypto mengurangi frekuensi perdagangan mereka karena tindakan pajak yang keras.

Meskipun ada seruan untuk pengurangan pajak, Menteri Keuangan Pankaj Chaudhary menyatakan bahwa kebijakan perpajakan akan tetap ada karena Reserve Bank of India (RBI) berusaha menggunakannya sebagai langkah untuk mencegah pengguna berpartisipasi dalam transaksi “berisiko”.