Tulisan itu ada di dinding untuk penipu crypto yang didakwa Satish Kumbhani karena juri AS mendakwanya atas berbagai tuduhan penipuan cryptocurrency, yang bisa membuatnya dipenjara hingga 70 tahun.
Juri federal di San Diego menyampaikan dakwaan, menuduh pendiri platform investasi cryptocurrency BitConnect dengan mengoperasikan skema Ponzi.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa pendiri, Satish Kumbhani, berbohong kepada investor tentang produk yang disebut "Program Pinjaman". Produk pinjaman seharusnya menggunakan "Bot Perdagangan BitConnect" dan "Perangkat Lunak Volatilitas" untuk berdagang dengan volatilitas cryptocurrency. BitConnect beroperasi sebagai skema Ponzi, menurut dakwaan, karena perusahaan membayar investor awal dengan dana dari investor selanjutnya. Kumbhani dan rekan konspiratornya menyedot hampir $ 2.4 miliar dari investor.
Kumbhani menutup Program Pinjaman setelah satu tahun. Dia kemudian menggunakan jaringan pemasarnya untuk memanipulasi harga aset digital asli BitConnect, BitConnect Coin (BCC), untuk membuat permintaan mata uang. Dana yang diperoleh melalui penipuan disalurkan dengan hati-hati melalui rangkaian dompet kripto BitConnect dan bursa kripto internasional lainnya.
Kumbhani mengoperasikan BitConnect sebagai bisnis pengiriman uang, tetapi tidak pernah mendaftarkan perusahaan tersebut di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) memberlakukan Undang-undang yang memaksa lembaga keuangan untuk memelihara database pembelian tunai instrumen yang dapat dinegosiasikan, mengajukan laporan transaksi tunai untuk transaksi yang melebihi $10K, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Aktivitas mencurigakan tersebut dapat terkait dengan pencucian uang, penggelapan pajak, atau kejahatan lainnya.
Skema Ponzi crypto terkenal
Skema Ponzi bukanlah hal baru, dan BitConnect telah menduduki wilayah Ponzi setidaknya sejak 2018, meskipun telah dilahirkan kembali beberapa kali dengan pendiri yang berbeda. Terduga pemilik BitConnect asli, Divyesh Darji, ditangkap pada 2018.
Beberapa kasus catatan lain bermunculan di ruang cryptocurrency. Baru-baru ini, polisi militer dan Rapid Ostensive Intervention Group di Brasil menangkap seorang pria Afrika Selatan, Johann Steynberg karena menjanjikan pengembalian hingga 10% dalam penipuan crypto paling signifikan tahun 2020. Lebih dari 29,000 BTC melewati tangan perusahaan Steynberg, Mirror Perdagangan Internasional.
Kasus lain muncul di Brasil pada tahun 2021, di mana Polisi Federal membongkar skema Ponzi dan menyita $30 juta. Pihak berwenang melakukan lima penangkapan, salah satunya adalah Gladson Acácio, yang diduga mentransfer miliaran dolar melalui skema piramida, menjanjikan pengembalian hingga 15%.
Gutenberg Dos Santos, seorang Panamian, ditangkap di negara asalnya karena skema Airbit Ponzi yang menipu investor agar berpikir bahwa mereka akan mendapatkan bagian keuntungan dan tingkat pengembalian yang tidak realistis. Skema Ponzi diyakini telah menghasilkan lebih dari $20 juta sejak dimulai pada tahun 2015. Dos Santos kemudian diekstradisi ke AS untuk diadili dan hukuman antara 20 hingga 30 tahun.
Kami berkomitmen untuk keadilan, kata pengacara AS
Pihak berwenang bersikeras bahwa mereka akan terus berjuang untuk korban penipuan cryptocurrency. “Kantor Kejaksaan AS dan mitra penegak hukum kami berkomitmen untuk mengejar keadilan bagi korban penipuan cryptocurrency,” kata Randy Grossman, Jaksa AS untuk Distrik Selatan California. Jika Khumbani dinyatakan bersalah atas semua tuduhan, dia menghadapi hukuman hingga 70 tahun penjara. Dia saat ini dalam pelarian.
Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/bitconnect-mastermind-indicted-for-running-ponzi-scheme/