Bittrex Didenda $53 Juta Karena Melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang

Cryptocurrency seharusnya tahan sensor… Pertukaran Cryptocurrency, tidak terlalu banyak. Bittrex menemukan ini dengan cara yang sulit setelah rekor denda yang dikenakan oleh regulator AS.

Pada 11 Oktober, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengumumkan bahwa Bittrex, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Washington, akan didenda $53 juta karena melanggar beberapa undang-undang sekuritas.

Menurut pernyataan, Bittrex melanggar undang-undang sanksi dan kewajiban anti pencucian uang, yang mengakibatkan dua denda masing-masing lebih dari $24 juta dan $29 juta. Ini akan menjadi tindakan penegakan terbesar yang pernah diberlakukan oleh OFAC pada pertukaran mata uang kripto.

Negara yang Dikenakan Sanksi Memindahkan Hampir $263 Juta di Bittrex

Menurut OFAC, Bittrex mengizinkan individu dari Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah untuk menggunakan platformnya untuk memindahkan hampir $263,451,600.13 antara Maret 2014 dan Desember 2017.

Bittrex setuju untuk membayar $24,280,829.20 kepada regulator AS karena melakukan 116,421 pelanggaran nyata terhadap berbagai program sanksi dan $29,280,829.20 untuk pelanggaran yang disengaja terhadap program AML dan persyaratan SAR BSA.

Denda tersebut menekankan pentingnya menerapkan kontrol yang tepat sesuai dengan sanksi dan kewajiban anti-pencucian uang (AML) Bank Secrecy Act (BSA) terhadap industri kripto, menurut OFAC.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa “tidak bertindak,” kurangnya penelitian latar belakang yang tepat, atau kegagalan untuk melaporkan pengguna yang tidak patuh yang mencurigakan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan OFAC dan FinCEN, yang berpotensi memungkinkan tindakan melanggar hukum dilakukan melalui platform mereka.

Regulator Tidak Akan Membiarkan Bursa Menutup Mata Terhadap Sanksi

Andrea Gacki, kepala OFAC, mengatakan bahwa setiap kali perusahaan gagal mematuhi sanksi secara efektif, “mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.”

Selain itu, Gacki mencatat bahwa semua bursa secara global harus memiliki pengetahuan yang tepat tentang klien mereka; jika tidak, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan karena mengizinkan pelanggaran sanksi AS.

“Pertukaran mata uang virtual yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa dan di mana pelanggan mereka berada. OFAC akan terus meminta pertanggungjawaban perusahaan, di industri mata uang virtual dan di tempat lain, yang kegagalannya untuk menerapkan kontrol yang tepat mengarah pada pelanggaran sanksi.”

Himamauli Das, penjabat direktur FinCEN, mengatakan bahwa Bittrex memiliki pelaksanaan kontrol AML dan SAR yang tidak tepat, membuat Amerika Serikat menghadapi ancaman seperti transaksi dari orang-orang yang tinggal di yurisdiksi yang dikenai sanksi, pasar darknet, dan ransomware serangan.

Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya upaya pemerintah AS untuk mengendalikan industri cryptocurrency. Selain Bittrex, penyelidikan terhadap Kraken baru-baru ini diumumkan, dan SEC menyebutkan dalam keluhan baru-baru ini bahwa Coinbase mungkin telah mendaftarkan beberapa sekuritas, termasuk AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX), dan Kromatika (KROM). Itu juga sedang menyelidiki Yuga Labs, dengan mempertimbangkan NFT Bored Ape Yacht Club dan cryptocurrency ApeCoin bisa jadi surat berharga.

Jika ini tidak cukup, kepala SEC telah mengatakan bahwa semua transaksi Ethereum bisa berada di bawah yurisdiksi AS, dan sebagian besar cryptocurrency bisa jadi surat berharga. Ini akan menjadi sudut pandang yang ekstrem tetapi jelas merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam skenario peraturan di masa depan.