Otoritas Bulgaria Menyelidiki Nexo untuk Pencucian Uang

- Iklan -

Pemerintah Bulgaria baru-baru ini melancarkan serangan besar-besaran di 15 situs yang terkait dengan dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Nexo.

Pemerintah Bulgaria telah memulai penyelidikan terhadap aktivitas pemberi pinjaman crypto Nexo, menuduh bahwa lembaga keuangan aset digital mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal ilegal yang berbatasan dengan pencucian uang, kejahatan penghindaran pajak, aktivitas perbankan tanpa izin, dan penipuan terkait komputer.

Pihak berwenang telah mengaitkan aktivitas Nexo dengan Ruja Ignatova, penjahat terpidana kelahiran Bulgaria dari Jerman yang sering disebut sebagai “Ratu Cryptocurrency,” pemerintah menuduh bahwa pejabat perusahaan terlibat dalam skema piramida terkait crypto Ignatova, OneCoin, yang ia dirikan pada tahun 2014.

Pemerintah baru-baru ini menggerebek lebih dari 15 lokasi di ibu kota Bulgaria dan kota terbesar Sofia. “Di Sofia, langkah-langkah aktif sedang dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan pra-sidang yang bertujuan untuk menetralkan aktivitas kriminal ilegal dari pemberi pinjaman crypto Nexo,” Siyka Mileva, juru bicara kantor kejaksaan Bulgaria mengatakan kepada media lokal.

“Telah ditetapkan bahwa penyelenggara utama platform internasional adalah warga negara Bulgaria dan kegiatan utamanya berasal dari wilayah Bulgaria,” Mileva menambahkan. Dia mengungkapkan bahwa lebih dari 300 personel dari Kantor Investigasi Nasional Bulgaria dan Badan Keamanan Nasional Negara (SANS), bersama dengan agen asing, telah meluncurkan pencarian besar-besaran terhadap kantor Nexo di negara tersebut sebagai bagian dari penyelidikan.

Penyelidikan terhadap pemberi pinjaman crypto dimulai beberapa bulan yang lalu setelah entitas asing menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan di platform pemberi pinjaman. Kegiatan tersebut diduga bertujuan untuk melewati sanksi keuangan internasional yang dikenakan pada Rusia oleh Barat. Pihak berwenang menuduh bahwa aktivitas Nexo dilakukan di bawah banyak perusahaan.

Nexo Mengatakan Mematuhi Kebijakan AML

Nexo baru-baru ini membuat utas tweet, mengklaim bahwa mereka terus-menerus mematuhi kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) Know-Your-Customer (KYC), menyatakan bahwa mereka selalu memenuhi standar peraturan internasional. Meskipun demikian, pengungkapan tersebut tidak secara langsung membahas laporan terbaru.

“Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan dulu, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu. Kami selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait,” Nexo Disimpulkan.

Ingatlah bahwa otoritas AS mengajukan gugatan terhadap Nexo tahun lalu karena menangguhkan dukungan untuk XRP tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penggunanya. Otoritas sebagian dibubarkan class action Agustus lalu.

- Iklan -