Pendiri Forsage Platform Didakwa dalam Skema Ponzi $340 Juta –

Pendiri platform investasi crypto DeFi, Forsage, telah didakwa oleh dewan juri federal di Distrik Oregon karena menjalankan skema Ponzi senilai $340 juta. Berdasarkan pengumuman oleh Departemen Amerika Serikat, tertuduh termasuk Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov, dan Olena Oblamska, warga negara Federasi Rusia.

Pendiri Forsage Didakwa dalam Skema Crypto DeFi $340M

Kasus Penipuan Pidana yang Dituntut Pertama yang Melibatkan Skema DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

– Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) Februari 22, 2023

DOJ mencatat bahwa keempatnya diduga menggembar-gemborkan Forsage sebagai proyek matriks terdesentralisasi berdasarkan pemasaran jaringan dan kontrak pintar. Proyek ini melakukan kontrak eksekusi sendiri di blockchain. Khususnya, para terdakwa mempromosikan Forsage kepada publik melalui platform media sosial sebagai bisnis yang sah. Namun, itu tidak benar. Rusia mengoperasikan Forsage sebagai skema investasi Ponzi dan piramida dalam kenyataan. Artinya, dibutuhkan sekitar $340 juta dari investor korban secara global.

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang membayar investor sebelumnya dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru.

Khususnya, Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menegaskan:

Departemen berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban penipu yang menipu investor, termasuk di ruang DeFi yang baru muncul. Surat dakwaan menunjukkan kemampuan departemen untuk menggunakan semua alat investigasi, termasuk analisis blockchain, untuk mengungkap penipuan yang melibatkan kripto dan aset digital.

Kontrak pintar berkode forsage

Forsage mengandalkan smart contract pada Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, dan blockchain Tron yang konsisten dengan skema Ponzi. Ketika investor berinvestasi di Forsage dengan membeli "slot" di kontrak pintar Forsage, kontrak pintar secara otomatis mengalihkan dana ke investor Forsage mereka. “Surat dakwaan hari ini dihasilkan dari penyelidikan ketat yang menghabiskan waktu berbulan-bulan menyatukan pencurian sistematis ratusan juta dolar,” kata Natalie Wight.

Selanjutnya, Pengacara AS untuk Distrik Oregon, Natalie, terkenal:

Menuntut pelaku asing yang menggunakan teknologi baru untuk melakukan penipuan di pasar keuangan yang sedang berkembang sangatlah rumit. Hanya mungkin dengan koordinasi penuh dan mungkin dari beberapa lembaga penegak hukum.

Analitik blockchain mengungkapkan bahwa lebih dari 80% investor menerima lebih sedikit cryptocurrency daripada yang mereka masukkan. Lebih lanjut, lebih dari 50% tidak menerima apa pun.

Meskipun demikian, agen khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), Ivan Arvelo, menegaskan bahwa keempatnya menggunakan teknologi modern dan bahasa yang tidak jelas untuk menipu uang hasil jerih payah investor. Ivan lebih lanjut mencatat bahwa “teknologi dapat berubah, tetapi penipuan tetap sama dengan kolaborasi di antara mitra kami. Kita bisa melihat melalui janji-janji palsu dan mengungkap skema-skema itu.”

Khususnya, para terdakwa diduga mengkodekan setidaknya satu akun Forsage, yang dikenal sebagai kontrak pintar "xGold" di blockchain Ethereum, dengan cara yang secara curang menyedot dana investor. Namun, representasi perusahaan kepada investor mengklaim bahwa 100% pendapatan Forsage langsung masuk ke anggota proyek tanpa risiko.

Keempat pendiri platform masing-masing didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Jika terbukti bersalah, para terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara.

Program Duta Forsage

Pada 22 Februari, Forsage memposting utas melalui Twitter yang menyatakan bahwa anggota komunitas yang berpartisipasi dalam "Program Duta Besar" dapat memperoleh hadiah bulanan dengan menyelesaikan tugas tertentu. Program ini akan dibuka pada 1 Maret 2023.

2/3

Pra-pendaftaran akan segera dibuka, jadi jangan ragu untuk menjadi yang pertama!

🌎 Program Duta adalah kesempatan tidak hanya untuk mendapatkan hadiah, tetapi juga untuk menarik anggota baru ke dalam tim, mengenal produk lebih baik dan memperluas wawasan Anda di dunia Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februari 22, 2023

Namun, pada Agustus 2022, Securities and Exchange Commission mendakwa empat pendiri dan tujuh promotor penipuan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Tuduhan di Pengadilan Distrik AS di Illinois mengklaim bahwa pendiri dan promotor Forsage menggunakan piramida crypto palsu dan skema Ponzi untuk mengumpulkan lebih dari $300 juta dari investor ritel secara global. Menurut SEC pengajuan, Forsage dimodelkan sedemikian rupa sehingga investor akan mendapatkan imbalan finansial dengan merekrut investor baru ke platform dalam struktur Ponzi yang khas, yang menjangkau berbagai negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat.

Khususnya, penjabat kepala Unit Aset Kripto dan Siber SEC, Carolyn Welshhans, pada saat itu mencatat bahwa:

Penipu harus menghindari undang-undang sekuritas federal dengan melibatkan skema mereka pada kontrak pintar dan blockchain.

Perkelahian hijauan dengan agensi

Pada tahun 2020, Forsage adalah ditandai oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina seperti kemungkinan Ponzi. Namun, platform tersebut adalah Ethereum DApp terpopuler kedua di peringkat sebulan kemudian. Pada Maret 2021, Forsage menerima perintah gencatan dan penghentian dari Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana.

Namun, dakwaan diajukan oleh dewan juri jika jaksa dapat meyakinkan sebagian besar dari mereka bahwa tuduhan formal diperlukan setelah penyelidikan. Di sisi lain, dakwaan adalah contoh ketika jaksa mengajukan tuntutan pidana dan menuduh seseorang atau kelompok melakukan suatu pelanggaran.

Lebih Banyak Berita:

Fight Out (FGHT) – Langkah Terbaru untuk Menghasilkan Proyek

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Terverifikasi
• Presale Tahap Awal Langsung Sekarang
• Hasilkan Kripto Gratis & Temui Sasaran Kebugaran
• Proyek LBank Labs
• Bermitra dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Hadiah & Bonus