Tech

Otoritas India membekukan $8.1 juta dana WazirX sebagai bagian dari investigasi AML

08/06/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Direktorat Penegakan Hukum India, atau ED, telah mengumumkan membekukan dana sekitar $8.1 juta dan melakukan pencarian yang terhubung ke pertukaran cryptocurrency WazirX sebagai bagian dari penyelidikan penipuan pinjaman pribadi instan.

Dalam pengumuman hari Jumat, Direktorat Penegakan diduga WazirX memfasilitasi transaksi oleh perusahaan fintech yang tidak disebutkan namanya “untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negeri” sebagai bagian dari skema yang melibatkan perusahaan yang didukung China yang menghindari peraturan lisensi India. Dalam penyelidikannya, ED mengatakan pihaknya memerintahkan rekening bank WazirX yang berisi 646.7 juta rupee India – sekitar $8.1 juta pada saat publikasi – dibekukan dan melakukan pencarian yang terhubung dengan salah satu pendiri Sameer Mhatre.

Gambar

Menurut regulator, penyelidikan masih berlangsung. Namun, ED mengklaim pertukaran crypto memiliki “norma KYC yang longgar” dan “kontrol peraturan yang longgar” dari transaksi antara WazirX dan Binance, dan tidak mencatat informasi yang diperlukan untuk memverifikasi asal dana yang digunakan untuk membeli crypto dalam dugaan penipuan.

“Meskipun memberikan peluang berulang kali, WazirX gagal memberikan transaksi kripto dari perusahaan APP fintech yang dicurigai dan mengungkapkan KYC dompet,” kata ED, menambahkan:

“WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk aset kripto yang hilang. Tidak ada upaya untuk melacak aset kripto ini. Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma-norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto.

Dalam utas Twitter hari Jumat, CEO Binance Changpeng Zhao tersebut perusahaan tersebut “tidak memiliki ekuitas apa pun di Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan WazirX dan didirikan oleh pendiri aslinya.” Dia menambahkan bahwa “Binance hanya menyediakan layanan dompet untuk WazirX sebagai solusi teknologi,” sementara WazirX bertanggung jawab atas KYC dan operasi lainnya di bursa. 

Sutradara WazirX Nischal Shetty diperdebatkan banyak klaim CZ, mengatakan di Twitter bahwa pertukaran crypto “diakuisisi oleh Binance Zanmai Labs” dan “adalah entitas India yang dimiliki oleh saya & co-founder saya”. Dia mengatakan Binance bertanggung jawab untuk mengoperasikan pasangan perdagangan crypto dan memproses penarikan.

Terkait: Regulator India menyelidiki pertukaran crypto untuk dugaan pelanggaran hukum forex

Dengan eksodus banyak perusahaan crypto di China mengikuti tindakan keras regulasi, banyak perusahaan dilaporkan telah beralih ke pasar di India. ED melaporkan bahwa beberapa perusahaan fintech "yang didukung oleh dana China" telah "membonceng" perusahaan India dengan lisensi perusahaan keuangan non-perbankan yang sudah tidak berlaku untuk menawarkan layanan pinjaman kepada penduduk.

ED mengambil tindakan serupa terhadap WazirX pada Juni 2021, memerintahkan pertukaran crypto untuk menunjukkan penyebab yang terkait dengan transaksi investigasi pencucian uang ke dalam aplikasi taruhan online ilegal yang melibatkan warga negara Tiongkok. Shetty tersebut pada saat pertukaran tersebut “melampaui kewajiban hukumnya dengan mengikuti proses Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan.”

Cointelegraph menjangkau WazirX, tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.