Signature Bank yang ramah cryptocurrency dilaporkan sedang diselidiki oleh dua badan pemerintah Amerika Serikat sebelum keruntuhannya.
Menurut laporan Bloomberg 15 Maret yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, penyelidik Departemen Kehakiman sedang memeriksa apakah Signature mengambil tindakan yang memadai untuk mendeteksi potensi pencucian uang oleh kliennya.
Tercatat regulator sangat prihatin dengan apakah bank mengambil tindakan pencegahan untuk memantau transaksi untuk "tanda-tanda kriminalitas" dan memeriksa pemegang rekening dengan benar.
Penyelidikan terpisah oleh Securities and Exchange Commission (SEC) juga "melihat" bank tersebut menurut dua sumber anonim. Rincian mengenai sifat penyelidikan SEC tidak dilaporkan.
Tidak jelas kapan investigasi dimulai dan apa pengaruhnya, jika ada, terhadap keputusan baru-baru ini oleh regulator negara bagian New York untuk menutup bank tersebut.
Dilaporkan Signature dan stafnya tidak dituduh melakukan kesalahan dan penyelidikan dapat diselesaikan tanpa tuduhan atau tindakan lebih lanjut yang diambil oleh SEC atau Departemen Kehakiman.
Ini adalah cerita yang berkembang, dan informasi lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report