Do Kwon Terra Diinvestigasi karena Menjalankan Ponzi: Laporkan

Jaksa Korea Selatan dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat menuntut Do Kwon karena menjalankan skema Ponzi dengan menjanjikan suku bunga tetap tinggi yang tidak berkelanjutan pada deposito UST melalui Anchor Protocol.

Jaksa Menyelidiki Do Kwon atas Tuduhan Ponzi

Do Kwon dapat didakwa secara pidana karena menjalankan skema Ponzi, sumber berita Korea Selatan melaporkan. 

Menurut laporan hari jumat dari Yonhap, jaksa Korea Selatan secara aktif menyelidiki apakah mereka dapat membuat tuduhan skema Ponzi tambahan terhadap CEO Terraform Labs Do Kwon, menambah keluhan yang telah diajukan terhadap pengusaha atas ledakan dramatis Terra. Skema Ponzi adalah jenis penipuan investasi di mana investor awal mendapat untung dari uang yang dikumpulkan dari investor baru.

As Penjelasan Crypto melaporkan, sekelompok investor Korea Selatan mengajukan tuntutan pidana terhadap Kwon dan salah satu pendirinya Daniel Shin atas penipuan dan pelanggaran keuangan lainnya pada hari Kamis atas keruntuhan Terra. Per laporan terbaru dari Yonhap, Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul yang bertanggung jawab atas kasus tersebut dilaporkan telah menugaskan Tim Investigasi Gabungan Kejahatan Keuangan dan Sekuritasnya, yang dijuluki "Malaikat Maut," untuk menyelidiki apakah Kwon menjalankan skema Ponzi dengan mempromosikan hasil stabil yang tidak berkelanjutan pada deposito UST melalui Protokol Jangkar.

Hari ini, Kim Hyun-Kwon, mitra di LKB & Partners, firma hukum top Korea Selatan yang mewakili para investor yang menuntut Kwon, mengatakan Yonhap bahwa protokol Anchor “tidak berkelanjutan” dan dapat dianggap sebagai skema Ponzi. “Setelah meninjau undang-undang terkait, kami menilai bahwa protokol [Anchor] dapat ditetapkan sebagai skema Ponzi,” katanya. “Meskipun mungkin tidak ada klausul hukum tentang stablecoin dan bitcoin, ada preseden yudisial yang kami yakini dapat diterapkan untuk kasus ini.”

Yonhap juga melaporkan bahwa seorang pejabat dari kantor kejaksaan mengatakan bahwa "pernyataan Kwon menjanjikan pengembalian dapat memberikan petunjuk kunci" untuk kasus tersebut. 

Anchor Protocol adalah aplikasi terdesentralisasi Terra-native yang dibangun oleh Terraform Labs yang berusaha memberikan tingkat bunga tetap 20% pada deposito UST. Ini dirancang untuk mencapai ini dengan mengalihkan hasil dari jaminan berbunga yang diposting oleh peminjam ke deposan atau pemberi pinjaman UST. 

Namun, ketika hype di sekitar pasar crypto mulai menetap pada akhir 2021 dan harga cryptocurrency mulai turun, bunga tetap 20% Anchor menjadi tidak berkelanjutan. Alih-alih menurunkan tingkat hasil protokol, Terraform Labs mempertahankan tingkat tetap tinggi dengan menopang cadangan UST Anchor dengan $450 juta dari perbendaharaannya sendiri—uang yang dapat diperdebatkan oleh jaksa datang secara tidak langsung dari investor LUNA.

Menurut laporan lokal, Kwon telah pergi dan memindahkan sebagian besar aset likuidnya keluar dari Korea Selatan.

Penafian: Pada saat penulisan, penulis karya ini memiliki ETH dan beberapa cryptocurrency lainnya.