Bittrex setuju untuk membayar lebih dari $29 juta dalam penyelesaian dengan FinCEN, tetapi regulator mengatakan akan mengkredit pembayaran $24 juta “untuk menyelesaikan kewajiban potensialnya dengan OFAC.”
Kantor Pengawasan Aset Asing dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengambil tindakan penegakan terhadap pertukaran crypto Bittrex karena diduga melanggar program sanksi serta persyaratan pelaporan di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank, atau BSA.
Dalam pengumuman 11 Oktober, Departemen Keuangan AS tersebut Bittrex telah menyetujui penyelesaian lebih dari $24 juta dengan OFAC untuk pelanggaran “beberapa program sanksi” dengan gagal mencegah individu yang berbasis di wilayah Krimea, Kuba, Iran, Sudan dan Suriah melakukan sekitar $263 juta dalam transaksi kripto antara 2014 dan 2017. Menurut Departemen Keuangan, Bittrex tidak menyaring pengguna berdasarkan informasi lokasi yang dapat diakses di negara-negara yang terkena sanksi menggunakan alamat protokol internet.
“Ketika perusahaan mata uang virtual gagal menerapkan kontrol kepatuhan sanksi yang efektif, termasuk menyaring pelanggan yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi, mereka dapat menjadi kendaraan bagi pelaku ilegal yang mengancam keamanan nasional AS,” kata Andrea Gacki, direktur OFAC. “Pertukaran mata uang virtual yang beroperasi di seluruh dunia harus memahami siapa — dan di mana — pelanggan mereka.”
Selain itu, FinCEN mengumumkan tindakan penegakan paralel di mana Bittrex setuju untuk membayar lebih dari $29 juta. Namun, regulator keuangan mengatakan akan mengkredit pembayaran $24 juta Bittrex “untuk menyelesaikan potensi kewajibannya dengan OFAC.”
Menurut FinCEN, pertukaran crypto “gagal mempertahankan program AML yang efektif” dari 2014 hingga 2018, “mengakibatkan paparan signifikan terhadap keuangan terlarang” melalui koin privasi. Regulator lebih lanjut menuduh bahwa Bittrex gagal mendokumentasikan banyak transaksi di yurisdiksi yang terkena sanksi dari 2014 hingga 2017 melalui laporan aktivitas yang mencurigakan.
Pj Direktur FinCEN Himamauli Das menambahkan:
“Penyedia layanan aset virtual memperhatikan bahwa mereka harus menerapkan program kepatuhan berbasis risiko yang kuat dan memenuhi persyaratan pelaporan BSA mereka. FinCEN tidak akan ragu untuk bertindak ketika mengidentifikasi pelanggaran yang disengaja terhadap BSA.”
Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, juru bicara Bittrex mengatakan bahwa “tidak ada tuduhan” dari FinCEN atau OFAC terkait dengan praktik pertukaran setelah 2018 dan “senang telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.” Perusahaan menambahkan bahwa mereka “mempekerjakan pakar dan penyedia layanan pihak ketiga” untuk meninjau kepatuhannya terhadap sanksi dan kebijakan Anti Pencucian Uang.
Pada bulan Desember 2020, Departemen Keuangan AS mengumumkan penyelesaian $98,830 dengan BitGo atas penjaga aset digital yang memungkinkan penduduk dari banyak yurisdiksi sanksi yang sama — Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah — untuk melakukan transaksi kripto antara 2015 dan 2019. Pada Februari 2021, departemen pemerintah didenda BitPay $507,375 untuk memfasilitasi “transaksi terkait mata uang digital senilai sekitar $129,000 dengan pelanggan pedagang BitPay” di area yang terkena sanksi.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex