Departemen Kehakiman Mendakwa CEO Crypto atas Dugaan Skema Penipuan $62M

CEO platform pertambangan dan investasi Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa karena diduga mengatur penipuan $62 juta yang mempengaruhi ribuan investor.

Menurut tekan rilis dari Departemen Kehakiman AS (DoJ) pada hari Jumat, Capuci berjanji untuk menggunakan investasi untuk menambang cryptocurrency baru tetapi sebaliknya mengalihkan dana ke dompet di bawah kendalinya.

Capuci juga dikatakan telah dengan curang memasarkan “Trading Bots” MCC, mengklaim bahwa mereka mampu melakukan “ribuan perdagangan per detik” dan menghasilkan keuntungan bagi investor.

Sebaliknya, kata DoJ, Capuci kembali mengalihkan dana untuk dirinya sendiri dan rekan konspiratornya.

Surat dakwaan lebih lanjut menuduh bahwa Capuci mengoperasikan semacam skema piramida, menjanjikan hadiah kepada jaringan promotor jika mereka berhasil merekrut investor baru. Hadiah yang ditawarkan dikatakan termasuk iPad, Apple Watch, dan bahkan Ferrari pribadi Capuci sendiri.

Capuci yang berbasis di Florida menghadapi hukuman maksimal 45 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Dia menghadapi tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang internasional.

“Penipuan berbasis mata uang kripto merusak pasar keuangan di seluruh dunia karena aktor jahat menipu investor dan membatasi kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang yang sedang berkembang ini,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal DoJ.

“Departemen berkomitmen untuk mengikuti uang – baik fisik maupun digital – untuk mengungkap skema kriminal, meminta pertanggungjawaban penipu ini, dan melindungi investor,” tambahnya.

Pihak berwenang menandai CEO crypto pada bulan April

Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) keluhan diajukan bulan lalu, Capuci dan salah satu pendirinya Emerson Souza Pires menjual paket penambangan kepada lebih dari 65,000 investor dengan janji pengembalian harian 1%, dibayar mingguan. 

Skema ini telah beroperasi setidaknya sejak Januari 2018.

Awalnya berjanji bahwa pengembalian mereka akan masuk Bitcoin , investor kemudian menemukan bahwa mereka akan diminta untuk menarik dana dalam bentuk Capital Coin, token asli MCC. 

Namun, ketika mereka mencoba melikuidasi aset-aset ini sebelum keanggotaan satu tahun mereka berakhir, mereka menemui kesalahan dan dipaksa untuk membeli lebih banyak paket penambangan atau kehilangan investasi.

Dengan uang yang dikumpulkan melalui skema, Capuci dan Pires mendanai "gaya hidup mewah" mereka sendiri, menurut SEC., membeli Lamborghini, kapal pesiar, dan real estat.

Pada bulan April, seorang hakim Florida mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap Capuci dan rekan konspiratornya, dan perintah pembekuan aset mereka.

Dekripsi terbaik langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita utama yang dikurasi setiap hari, pengumpulan mingguan & penyelaman mendalam langsung ke kotak masuk Anda.