Kepada Editor: Saya telah mengharapkan semacam katalis yang akan meledakkan pasar kripto, dan hal itu akhirnya terjadi (“Zaman Es Kripto Telah Tiba. Masa Depan Bitcoin dan Saham,” Desember ...
Tag: Skema Ponzi / Piramida
Dia menyebut dirinya Mother Teresa dari pinjaman usaha kecil Florida, tetapi penyelidik mengatakan dia benar-benar menjalankan skema Ponzi $ 194 juta.
Johanna Garcia menyatakan bahwa bisnis uang muka pedagangnya sangat membantu usaha kecil di Florida sehingga dia seperti Santa Katolik Bunda Teresa. Namun kepada 15,400 investor yang tenggelam $194.1 ...
Mantan Penasihat Dihukum 22 Tahun Penjara karena Skema Ponzi
Seorang mantan penasihat keuangan dijatuhi hukuman hampir 22 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi yang menipu investor sebesar $9.3 juta, menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Northern D...
Investor Dogecoin menggugat Elon Musk, Tesla, SpaceX sebesar $ 258 miliar, mengklaim 'skema piramida'
Seorang investor dogecoin menggugat Elon Musk dan dua perusahaannya, Tesla Inc. dan SpaceX, sebesar $258 miliar, menuduh mereka mengoperasikan “skema piramida” untuk menaikkan harga mata uang kripto. ...
Penyelidik pajak mengidentifikasi skema Ponzi crypto senilai $ 1 miliar, kata laporan
Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk potensi kejahatan pajak kripto yang mungkin memerlukan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang dapat menimbulkan kerugian $1 miliar...
Opini: Mengapa saya tidak ingin bitcoin di 401(k) saya
Hore! Pada akhirnya, perusahaan yang mengelola rencana 401(k) saya akan mengizinkan saya mempertaruhkan hingga 20% dana pensiun saya pada skema Ponzi digital yang tidak menghasilkan pendapatan dan tidak memiliki kegunaan praktis. Kesetiaan dalam...
Deutsche Bank Harus Menghadapi Tuntutan Hukum dengan Tuduhan Mengaktifkan Skema Ponzi
Hakim di New York dan Miami memutuskan bahwa tuntutan hukum investor dapat diajukan terhadap Deutsche Bank AG Jerman karena diduga mengabaikan peringatan bahwa mereka membantu membiayai skema Ponzi yang terkait dengan real estat...
Skema Ponzi di balik vodka patriotik, yang pernah ditampilkan di 'Fox & Friends,' menipu investor dari $ 900,000 untuk membayar tagihan IRS dan Amex, kata jaksa
Seorang pengusaha Connecticut telah mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi yang tidak patriotik yang mengantongi $900,000 dari investor yang ingin membeli perusahaan vodka pro-veteran. Brian Hughes, 57, dari Madison, Co...
Opini: 'Lebih baik dari 401(k)'? Scammer meniup lebih dari $5 juta uang investor yang dialokasikan untuk pensiun
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa, Marco “Sully” Perez dari Midland, Texas, biasa memberi tahu kliennya bahwa skema investasinya lebih baik daripada 401(k). Sekarang Pengadilan Distrik AS di...