Agen Federal Topline menghapus beberapa dokumen yang “disunting”, tetapi tidak ada yang memiliki tanda rahasia dalam penggeledahan di organisasi kebijakan publik mantan Wakil Presiden Mike Pence di Indianapolis pada hari Jumat, h...
Tag: DOJ
Tidak bisakah kita berteman saja? DOJ Memberi Insentif Korporasi (Lagi) Untuk Menjadi Sekutunya
Setelah DOJ menggembar-gemborkan kembali penegakan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri, tahun baru dimulai dengan DOJ yang mungkin memberikan keuntungan terbesarnya untuk memikat perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk membantu...
CEO EminiFX Mengaku Bersalah atas Penipuan $248 Juta sesuai US DOJ
6 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita Bitcoin CEO setuju untuk memberikan kembali sekitar $248 juta sesuai DOJ. Eddy mengiklankan EminiFX sebagai platform pendapatan pasif. Dengan pengakuan bersalahnya terhadap penipuan komoditas...
Kongres AS meminta SEC untuk merilis rincian interaksi antara FTX, pendirinya, dan DoJ
Perwakilan McHenry dan Huizenga dari Komite Jasa Keuangan DPR AS telah menyuarakan keprihatinan mereka tentang kerja sama antara Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan...
Pengacara Trump Menyerahkan Lebih Banyak Materi Rahasia Dan Laptop Kepada DOJ, Kata Laporan
Topline Pengacara mantan Presiden Donald Trump menyerahkan sejumlah dokumen bertanda rahasia dan sebuah laptop ke Departemen Kehakiman pada bulan Desember dan Januari, setelah agen FBI menggeledah...
DoJ AS memanggil penyelidik penipuan independen untuk FTX
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah meminta Hakim Kebangkrutan AS John Dorsey untuk menunjuk pemeriksa pihak ketiga yang terpisah dan independen untuk menyelidiki kebangkrutan FTX lebih lanjut. Departemen Kehakiman AS menyerukan...
Menghadapi Penyelidikan DOJ ke Koneksi FTX
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) sedang meneliti hubungan Silvergate dengan perusahaan kripto FTX dan Alameda Research yang sedang diperangi. Unit penipuan DoJ sedang menyelidiki hosting Silvergate...
Tangki Stok Silvergate pada Laporan Penyelidikan DOJ Terkait dengan FTX, Transaksi Alameda
Pada Jumat pagi, saham Silvergate hanya turun sedikit di atas 2%. Di CNBC pada hari Jumat, ketua eksekutif MicroStrategy Michael Saylor mengatakan perusahaannya akan terus melakukan bisnis dengan Sil...
Silvergate Bank Diselidiki oleh US DOJ Atas Urusan dengan FTX
Meskipun subjek penyelidikan terhadap Silvergate Bank saat ini tampak spekulatif, terdapat ikatan yang erat antara lembaga keuangan tersebut dan FTX. Saham perusahaan jasa keuangan Amerika ...
Silvergate menghadapi investigasi DOJ atas transaksi FTX dan Alameda: Laporkan
Bank Crypto Silvergate dilaporkan sedang diselidiki oleh unit penipuan Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas keterlibatannya dengan bursa FTX yang bangkrut dan afiliasinya. Penyelidikan sedang diselidiki...
Silvergate Bank Diselidiki oleh DOJ untuk Ikatan dengan FTX Exchange
Telah diklaim bahwa bagian penipuan di Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang melakukan penyelidikan terhadap bank kripto Silvergate atas partisipasinya dengan bursa FTX yang sudah tidak ada lagi...
Crypto Bank Silvergate Menghadapi DoJ atas Urusan FTX & Alameda
Kisah FTX menciptakan tsunami yang berdampak pada seluruh industri, dan dampak sampingnya juga terlihat di sektor lain. Semua kaki tangan dalam kasus ini sedang diinterogasi dan didakwa sebagaimana mestinya. Menangis...
DoJ Meninjau Kesepakatan Silvergate Dengan FTX
Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah meluncurkan penyelidikan terhadap Silvergate Capital Corp. dan hubungannya dengan perusahaan kripto yang bangkrut, FTX, dan saudara perempuannya, Alameda Research. Jaksa Luncurkan S...
Silvergate Bank Tertangkap dalam Penyelidikan Pencucian Uang oleh DOJ
Silvergate Bank, pemberi pinjaman kripto yang baru-baru ini menerima investasi $200 juta dari Dana Pendiri Peter Thiel, sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) atas...
DOJ menyelidiki Silvergate melalui FTX, ikatan Alameda
Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki Silvergate Capital atas hubungannya dengan FTX dan Alameda Research, menurut laporan 2 Februari dari Bloomberg. Silvergate Bank dilaporkan tidak dituduh...
DOJ AS Menyelidiki Silvergate Untuk Penipuan Atas Transaksi FTX, Saham Turun 22%
– Iklan – Unit penipuan Departemen Kehakiman telah meluncurkan penyelidikan terhadap Silvergate Bank. Jaksa sedang menyelidiki urusan bank dengan FTX dan Alameda Research...
Ikatan Silvergate dengan FTX menarik perhatian DoJ
Harga saham Silvergate dalam perdagangan setelah jam kerja anjlok saat laporan investigasi DoJ muncul Badan penegak hukum sedang menyelidiki hubungan bank dengan bursa kripto yang bangkrut Silvergate Capital, ...
SBF Berusaha Mencegah Proses Kebangkrutan FTX, Kata DOJ
Dengan perkembangan baru dalam kasus FTX, pengungkapan baru pun bermunculan. Baru-baru ini Departemen Kehakiman AS dilaporkan menyatakan bahwa pendiri pertukaran kripto Bahama ingin menghentikan bankir...
DOJ mendukung langkah untuk menghentikan SBF mengakses sumber daya FTX dan Alameda – Cryptopolitan
Dalam kasus pidana terhadap Sam Bankman-Fried, jaksa AS menemukan pesan teks dan email dari Bankman-Fried kepada Chief Executive Officer FTX saat ini, John Ray. Dokumen-dokumen ini memberikan inti...
Sam Bankman-Fried Mencoba Mempengaruhi Witness Said DOJ
Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran kripto yang sekarang bangkrut, FTX, mencoba mempengaruhi saksi, seperti yang dituduhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). Dalam sebuah surat kepada hakim Manhattan, ...
DOJ Mengklaim Sam Bankman-Fried Mencoba Mempengaruhi Kesaksian Saksi, Meminta Larangan Komunikasi
“[Miller] berpartisipasi dalam komunikasi Signal dan Slack dengan terdakwa dan sekelompok kecil orang dalam perusahaan selama peristiwa terkait pada November 2022,” kata jaksa. “Dalam pesan-pesan itu, seorang...
DOJ Berusaha Memotong Komunikasi Sam Bankman-Fried Dengan Orang-Orang Penting yang Terlibat dalam Pengadilan Penipuan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) berupaya membungkam komunikasi Sam Bankman-Fried dengan karyawan FTX dan Alameda Research sebelum persidangannya. Dalam pengajuan pengadilan baru, DOJ meminta keputusan ...
Sam Bankman-Fried adalah Saksi Tempering; Kata DOJ
Pertukaran kripto FTX yang bangkrut adalah salah satu dari tiga bursa kripto terkemuka secara global, yang mengajukan kebangkrutan pada 11 November 2022. Pertukaran ini didirikan dan dipimpin oleh penggemar kripto berusia 30 tahun...
Sam Bankman-Fried mencoba mempengaruhi saksi melalui Signal: DOJ
Mantan kepala eksekutif FTX Sam Bankman-Fried (tengah) tiba untuk mengajukan pembelaan di hadapan Hakim Distrik AS Lewis Kaplan di pengadilan federal Manhattan, New York, 3 Januari 2023. Ed Jones | AFP | Gambar Getty...
DoJ AS menghapus situs web ransomware Hive
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada 26 Januari akhirnya berhasil menangkap geng ransomware cryptocurrency Hive yang terkenal kejam dan memulihkan lebih dari 1300 kunci dekripsi yang mereka curi dari korban sejak ...
DOJ Menemukan Lebih Banyak Dokumen Rahasia Setelah Pencarian Kediaman Wilmington Biden
Topline Departemen Kehakiman menemukan dokumen tambahan termasuk beberapa dengan tanda rahasia di kediaman Presiden Joe Biden di Wilmington setelah penggeledahan menyeluruh di properti tersebut pada hari Jumat...
Kepanikan Crypto, Kemudian Mencemooh Pengumuman DOJ tentang 'Tindakan Besar' Terhadap Pertukaran Kecil China Bitzlato
Pasar Crypto berada di ambang kepanikan pada hari Rabu, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk setelah Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan konferensi pers misterius yang akan datang mengenai “masalah internasional besar...
DoJ AS mengumumkan tindakan penegakan crypto global
Pendiri perusahaan kripto Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ditangkap setelah Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan kripto yang signifikan di seluruh dunia. Sumber daya Bitzlato adalah...
Bitcoin Bertempur Untuk $21K Mengikuti US DOJ News, Volatilitas Masuk? (Analisis Harga BTC)
Dengan kenaikan harga Bitcoin baru-baru ini, banyak yang berasumsi bahwa pasar bearish telah berakhir. Tapi apakah masih terlalu dini untuk menyebut posisi terbawah? Analisis Teknis Oleh: Edris The Daily Chart: Pada timeframe harian, harga telah...
Bitzlato tidak menonjolkan diri, tetapi tidak sepenuhnya luput dari perhatian sebelum tindakan DOJ
Pertukaran kripto peer-to-peer tanpa hak asuh, Bitzlato, tidak banyak diketahui oleh sebagian orang sebelum tindakan penegakan hukum Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) terhadapnya pada 18 Januari. Bitzlato didirikan bersama pada tahun 2016 oleh ...
Ringkasan konferensi Departemen Kehakiman (DOJ) 18 Januari dari perspektif Crypto – Cryptopolitan
Industri mata uang kripto telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir hingga membuat para pembuat undang-undang dan pengawas pemerintah di seluruh dunia sangat khawatir akan dampak negatifnya terhadap dunia...