Kredit macet? Tidak masalah. Sekelompok tersangka penipu telah didakwa menjalankan bisnis perbaikan kredit palsu dan kemudian menggunakan identitas klien mereka untuk mendapatkan hipotek jutaan boneka...
Tag: Kejahatan Keuangan
Investor Dogecoin menggugat Elon Musk, Tesla, SpaceX sebesar $ 258 miliar, mengklaim 'skema piramida'
Seorang investor dogecoin menggugat Elon Musk dan dua perusahaannya, Tesla Inc. dan SpaceX, sebesar $258 miliar, menuduh mereka mengoperasikan “skema piramida” untuk menaikkan harga mata uang kripto. ...
Bintang reality TV Todd dan Julie Chrisley dinyatakan bersalah atas penipuan, tuduhan penggelapan pajak
ATLANTA — Todd dan Julie Chrisley, bintang acara reality show televisi “Chrisley Knows Best,” dinyatakan bersalah pada Selasa di Atlanta atas tuduhan federal termasuk penipuan bank dan penggelapan pajak. Chrisle itu...
Penyelidik pajak mengidentifikasi skema Ponzi crypto senilai $ 1 miliar, kata laporan
Pejabat pajak internasional telah mengidentifikasi lebih dari 50 petunjuk potensi kejahatan pajak kripto yang mungkin memerlukan penyelidikan resmi dalam beberapa minggu mendatang, termasuk satu kasus yang dapat menimbulkan kerugian $1 miliar...
Opini: Mengapa saya tidak ingin bitcoin di 401(k) saya
Hore! Pada akhirnya, perusahaan yang mengelola rencana 401(k) saya akan mengizinkan saya mempertaruhkan hingga 20% dana pensiun saya pada skema Ponzi digital yang tidak menghasilkan pendapatan dan tidak memiliki kegunaan praktis. Kesetiaan dalam...
Kerajaan Saudi Menjual Rumah, Kapal Pesiar, dan Seni karena Putra Mahkota Memotong Pendapatan
RIYADH, Arab Saudi—Para pangeran Saudi telah menjual real estat, kapal pesiar, dan karya seni senilai lebih dari $600 juta di AS dan Eropa sejak penguasa de facto kerajaan tersebut memperketat dompet...
Anda Menghasilkan $700 Dari Keramaian Sampingan Online. Sekarang IRS Akan Tahu.
Kini setelah pajak tahun 2021 Anda selesai—atau setidaknya sedang berjalan—saatnya untuk fokus pada perubahan pajak utama untuk tahun 2022 yang memengaruhi jutaan orang Amerika yang menghasilkan uang melalui platform seperti eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank Harus Menghadapi Tuntutan Hukum dengan Tuduhan Mengaktifkan Skema Ponzi
Hakim di New York dan Miami memutuskan bahwa tuntutan hukum investor dapat diajukan terhadap Deutsche Bank AG Jerman karena diduga mengabaikan peringatan bahwa mereka membantu membiayai skema Ponzi yang terkait dengan real estat...
Kepala Keuangan Huawei yang Dibebaskan Meng Wanzhou Kembali ke Sorotan Perusahaan
HONG KONG—Beberapa bulan setelah kembali ke negaranya dan disambut sebagai pahlawan di Tiongkok, kepala keuangan Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou kembali menjadi sorotan pada hari Senin: Kali ini, dia lebih akrab dengan...
Mantan karyawan Apple didakwa menipu $10 juta
Seorang mantan karyawan Apple didakwa menipu raksasa teknologi itu hingga lebih dari $10 juta dengan menerima suap, mencuri peralatan, dan mencuci uang, kata jaksa federal. Dhirendra P...
Saham Tencent Tenggelam karena Laporan Rekor Denda Pencucian Uang
Ukuran teks Kantor pusat Tencent di kota Shenzhen, Tiongkok selatan, di provinsi Guangdong. Noel Celis/AFP melalui Getty Images Tencent Holdings turun hampir 10% setelah The Wall Street Journal melaporkan...
Skema Ponzi di balik vodka patriotik, yang pernah ditampilkan di 'Fox & Friends,' menipu investor dari $ 900,000 untuk membayar tagihan IRS dan Amex, kata jaksa
Seorang pengusaha Connecticut telah mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi yang tidak patriotik yang mengantongi $900,000 dari investor yang ingin membeli perusahaan vodka pro-veteran. Brian Hughes, 57, dari Madison, Co...
'Tidak ada yang kebal hukum': taipan minyak mencoba membuat mantan istrinya menjadi kaku dalam perceraian pahit - sekarang dia akan dipenjara karena penggelapan pajak
Todd Kozel memperoleh kekayaannya dari ladang minyak Kurdistan dan sekarang harus menanggung akibatnya. Salah satu pendiri dan kepala eksekutif Gulf Keystone Petroleum yang pernah menjadi jetset akan dipenjara selama lima...
Opini: 'Lebih baik dari 401(k)'? Scammer meniup lebih dari $5 juta uang investor yang dialokasikan untuk pensiun
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa, Marco “Sully” Perez dari Midland, Texas, biasa memberi tahu kliennya bahwa skema investasinya lebih baik daripada 401(k). Sekarang Pengadilan Distrik AS di...
CEO mengaku mencuri $15 juta dari perusahaannya untuk membiayai butik pakaian, kunjungan Plaza Hotel, dan $200K untuk pernikahan kerabat
Itu adalah penggelapan kelas atas. Kepala eksekutif perusahaan pembuat pisau gergaji asal Jerman di Amerika Serikat telah mengaku bersalah mencuri $15 juta dari perusahaannya untuk membiayai sebuah perusahaan pakaian dan furnitur mewah.
Pendiri firma persiapan pajak nasional dijatuhi hukuman penjara karena menggelapkan $70 juta dalam biaya selangit selama periode 5 tahun
Bicara tentang beban pajak. Pendiri rantai persiapan pajak nasional telah dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara karena menjalankan skema pengembalian pajak di muka yang merugikan pelanggan sebesar $70 juta...
Opini: Memberikan sanksi kepada Rusia adalah sebuah langkah besar yang akan memperkuat peran dominan dolar dalam urusan dunia
LONDON (Project Syndicate)— Pertempuran sengit di Ukraina telah membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kecemerlangan strategis Presiden Rusia Vladimir Putin sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun P...