Pejabat pemerintah AS memberi tahu sidang pengadilan virtual Delaware bahwa mereka akan menyita berbagai aset yang terkait dengan perusahaan kripto FTX yang bangkrut, termasuk sekitar $500 juta saham Robinhood. S...
Tag: Penyelidikan
Hedge Fund AS Menerima Panggilan Pengadilan Atas Komunikasi Dengan Binance Saat Penyelidik Menyelidiki Pertukaran Crypto: Laporkan
Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, dilaporkan sedang diselidiki oleh jaksa federal, yang menyebabkan beberapa dana lindung nilai Amerika dipanggil oleh Distrik Barat Washin...
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Baru-baru ini, Binance telah melakukan upaya untuk meningkatkan komitmennya terhadap kepatuhan, dengan meningkatkan staf keamanan dan kepatuhannya sebesar 500% pada tahun 2022. Selain itu, pada musim gugur yang lalu, perusahaan ini membentuk dewan penasihat global ...
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Jaksa federal sedang menyelidiki hubungan antara Binance dan dana lindung nilai yang berbasis di AS sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap kemungkinan penyelewengan uang di bursa mata uang kripto...
Rumania Melakukan Penggerebekan sebagai Bagian dari Penyelidikan Penghindaran Pajak Kripto – Pajak Bitcoin News
Pihak berwenang di Rumania telah melakukan lebih dari selusin penggerebekan terhadap orang-orang yang dicurigai menyembunyikan pendapatan dari operasi mata uang kripto. Pencarian dilakukan pada akhir tahun 2022 setelah investasi sebelumnya...
Hedge fund dipanggil oleh jaksa AS saat penyelidikan Binance dibuka: Laporan
Jaksa Amerika Serikat sedang menyelidiki hubungan dana lindung nilai dengan pertukaran mata uang kripto Binance atas pelanggaran pencucian uang. Menurut sumber anonim yang dikutip oleh Washington...
Jaksa Federal di New York Menyelidiki Grup Mata Uang Digital dan Kejadian Anak Perusahaan – Berita Bitcoin
Menyusul tuduhan dari salah satu pendiri Gemini Cameron Winklevoss dalam surat terbuka kepada CEO Grup Mata Uang Digital Barry Silbert, sebuah laporan yang mengutip “orang-orang yang mengetahui masalah ini” menyatakan bahwa pro federal...
Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Mantan Insinyur FTX Nishad Singh; Pukulan Besar Bagi SBF?
Jaksa federal Amerika Serikat di Manhattan semakin mendekati lingkaran dalam SBF, yang terbaru adalah Nishad Singh, direktur teknik FTX yang terkenal. Jika terbukti bersalah, Singh bisa dikenakan hukuman...
Jaksa Penuntut AS Kemungkinan Menyelidiki Akun yang terkait dengan Alameda SBF
Tahun 2023 telah tiba, tetapi masalah Sam Bankman-Fried (SBF) mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Karena pihak berwenang Amerika Serikat berencana untuk menyelidiki akun-akun yang mungkin terkait dengan SBF...
SEC Meningkatkan Penyelidikan Ke Auditor yang Melayani Pertukaran Crypto – Berita Bitcoin
Menurut Paul Munter, penjabat kepala akuntan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, regulator AS memantau bukti cadangan (POR) dengan lebih cermat. “Kami memperingatkan ...
Hakim menghentikan kasus SEC demi penyelidikan kriminal
Deli Kampung Halaman Anda di Paulsboro, NJ Google Earth Seorang hakim federal mengabulkan permintaan Departemen Kehakiman untuk menghentikan kasus perdata Komisi Sekuritas dan Bursa terkait dugaan...
Pemenang Boston Marathon Diana Kipyokei Dicopot Gelar 2021 Setelah Pemeriksaan Doping
Pelari Topline Elite Diana Kipyokei dari Kenya dicopot dari gelar Boston Marathon 2021 dan dilarang mengikuti perlombaan selama enam tahun karena menggunakan zat terlarang, Unit Integritas Atletik mengumumkan...
Jaksa Federal Menyelidiki Demokrat Atas Sumbangan Dari Sam Bankman-Fried – Peraturan Berita Bitcoin
Beberapa anggota Partai Demokrat AS dan komite kampanye dilaporkan sedang diperiksa oleh jaksa federal atas sumbangan dari mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) dan eksekutif lainnya...
Anggota Parlemen Uni Eropa Pro-Crypto Eva Kaili Akan Kehilangan Wakil Presiden Di Tengah Penyelidikan Korupsi
“Saya telah mencabut tugas dan tanggung jawab apa pun yang disebutkan Wakil Presiden terkait dengan peran mereka sebagai Wakil Presiden,” kata Metsola kepada anggota parlemen pada hari Senin, tanpa menyebut nama Kaili. Pertemuan ...
Binance Sekarang Berisiko Tinggi Menghadapi Sanksi: Penyelidikan AS
Berita Sanksi Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Sementara pasar kripto terus berjuang setelah efek penularan terkait FTX, bursa teratas Binance mungkin sedang menuju masalah. Menurut terlambat...
Caroline Ellison Menyewa Mantan Polisi Crypto Teratas SEC untuk penyelidikan FTX
(Bloomberg) — Mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison telah mempekerjakan mantan pejabat SEC yang mengawasi banyak kasus kripto terbesar regulator sebagai pengacaranya dalam penyelidikan federal terhadap mata uang kripto...
Caroline Ellison mempekerjakan mantan regulator crypto SEC sebagai pengacara untuk penyelidikan FTX: Bloomberg
Mantan kepala Penelitian Alameda Caroline Ellison menyewa mantan regulator kripto di Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk mewakilinya dalam penyelidikan federal yang sedang berlangsung terhadap runtuhnya FTX e...
Bankman-Fried FTX untuk menghadapi penyelidikan manipulasi pasar, Do Kwon menimpali
Jaksa federal Amerika Serikat dilaporkan mulai menyelidiki apakah runtuhnya ekosistem Terra sebenarnya dipicu oleh taktik manipulasi pasar oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fri...
Perwakilan AS Maxine Mengatakan Panggilan Pengadilan Pada Sam Bankman-Fried FTX "Di Atas Meja" Saat Panggilan Untuk Penyelidikannya Mengintensifkan ⋆ ZyCrypto
Iklan Ketua Komite Jasa Keuangan DPR Maxine Waters telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memanggil Sam Bankman Fried (SBF) jika mantan CEO FTX yang dipermalukan itu gagal ...
Penyelidikan FTX membuat FBI bertanya-tanya apakah SBF menjatuhkan Terra
Jaksa AS di Manhattan dikatakan sedang menyelidiki keterlibatan Sam Bankman-Fried (SBF) dalam runtuhnya stablecoin terraUSD dan token saudaranya, luna. Menurut sumber yang dekat dengan masalah tersebut, SB...
Jaksa Federal Menyelidiki Peran Pendiri FTX Dalam Runtuhnya UST
Sementara pasar kripto masih belum sepenuhnya mencerna kebangkrutan FTX, jaksa federal AS sedang menyelidiki apakah pendiri FTX Sam Bankman-Fried berperan dalam jatuhnya TerraUSD (U...
FTC AS Memulai Penyelidikan atas Pelanggaran Iklan Kripto
Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) telah memulai penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan kripto mengenai kemungkinan pelanggaran iklan untuk materi publik yang mungkin salah mengartikan fakta dan klaim...
Perusahaan Crypto sedang diselidiki oleh pengawas konsumen AS untuk iklan yang menipu
Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat sedang menyelidiki beberapa perusahaan kripto atas potensi iklan yang menipu atau menyesatkan. Menurut juru bicara FTC Juliana Gruenwald, badan tersebut ...
FTX adalah kegagalan perusahaan 'tercepat' dalam sejarah AS — Wali Amanat meminta penyelidikan
Wali Amanat Amerika Serikat yang menangani proses kebangkrutan FTX menyebut bursa yang sekarang sudah tidak beroperasi itu sebagai "kegagalan perusahaan besar tercepat dalam sejarah Amerika," dan menyerukan ...
Binance, Coinbase, Kraken diperintahkan untuk mengungkapkan data pengguna dalam penyelidikan peretasan: FT
Enam bursa — termasuk Binance, Coinbase, Luno, dan Kraken — harus berbagi data pengguna untuk membantu melacak dana senilai $10.7 juta yang dicuri dari bursa berbasis di Inggris yang tidak disebutkan namanya pada tahun 2020. High C...
Komite DPR AS menyelidiki keruntuhan FTX pada 13 Desember 2022
Anggota Kongres Water telah mengumumkan tanggal kapan Komite Jasa Keuangan DPR akan mulai menyelidiki jatuhnya FTX. Rapat dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 pagi ET pada hari Selasa, Desember...
FTX Fallout Memimpin Penyelidikan Parlemen ke Pemerintah Singapura
Editors News Temasek milik pemerintah Singapura menghapus investasinya sebesar $275 juta pada 17 November. Para pejabat akan menghadapi banyak pertanyaan dari parlemen mengenai kerugian yang dilakukan Temasek. Dampak Sam Ban...
Regulator Sekuritas Negara Menyelidiki Kejadian Pemberi Pinjaman Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Regulator sekuritas negara dilaporkan sedang menyelidiki Genesis Global Capital dalam penyelidikan luas terhadap “interkoneksi perusahaan kripto,” Barron's melaporkan pada hari Jumat. Laporan tersebut mencatat bahwa...