Harga Bitcoin (BTC) turun di tengah berita bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah meluncurkan penyelidikan terhadap Kraken mengenai apakah mereka secara ilegal memperdagangkan sekuritas yang tidak terdaftar. Menurut...
Tag: Penyelidikan
Eksekutif Kraken mengatakan itu bertujuan untuk 'membangun kepercayaan' satu jam sebelum penyelidikan SEC bocor
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) hampir selesai menyelidiki bursa kripto utama Kraken untuk potensi penjualan sekuritas yang tidak terdaftar, seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Bloomberg. A ...
Kraken menghadapi penyelidikan SEC Mengenai sekuritas yang tidak terdaftar
Kraken, bursa kripto yang populer, sedang menghadapi penyelidikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Regulator telah mengajukan penyelidikan untuk memastikan apakah Kraken melanggar aturan sekuritas. SEC adalah ...
SEC Untuk Meningkatkan Penyelidikan Pada Perusahaan Dan Broker Pitching Crypto
Komisi Sekuritas dan Bursa bertugas mengatur pasar sekuritas Amerika Serikat. Dalam konteks mata uang kripto, SEC telah mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap regulasi, k...
Penyelidikan Kebangkrutan FTX; Hakim Ingin Ini
Berita FTX: Pertukaran mata uang kripto yang dilanda kebangkrutan, FTX yang memenuhi perlindungan pengadilan AS mungkin memiliki perubahan dalam prosesnya. Dalam perkembangan terakhir, kebangkrutan Departemen Kehakiman AS...
Menghadapi Penyelidikan DOJ ke Koneksi FTX
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) sedang meneliti hubungan Silvergate dengan perusahaan kripto FTX dan Alameda Research yang sedang diperangi. Unit penipuan DoJ sedang menyelidiki hosting Silvergate...
Tangki Stok Silvergate pada Laporan Penyelidikan DOJ Terkait dengan FTX, Transaksi Alameda
Pada Jumat pagi, saham Silvergate hanya turun sedikit di atas 2%. Di CNBC pada hari Jumat, ketua eksekutif MicroStrategy Michael Saylor mengatakan perusahaannya akan terus melakukan bisnis dengan Sil...
Silvergate Bank Diselidiki oleh US DOJ Atas Urusan dengan FTX
Meskipun subjek penyelidikan terhadap Silvergate Bank saat ini tampak spekulatif, terdapat ikatan yang erat antara lembaga keuangan tersebut dan FTX. Saham perusahaan jasa keuangan Amerika ...
Trump Menghadapi Penyelidikan Pemerasan Untuk 'Pola Kegiatan Kriminal', Mantan Jaksa Penuntut Dilaporkan Menulis Dalam Buku Baru
Topline Mantan jaksa Manhattan Mark Pomerantz melakukan penyelidikan pemerasan besar-besaran terhadap mantan Presiden Donald Trump, yang dia samakan dengan bos mafia terkenal John Gotti dalam sebuah buku baru yang...
Silvergate Bank Tertangkap dalam Penyelidikan Pencucian Uang oleh DOJ
Silvergate Bank, pemberi pinjaman kripto yang baru-baru ini menerima investasi $200 juta dari Dana Pendiri Peter Thiel, sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) atas...
Regulator AS Meluncurkan Penyelidikan Resmi Ke Transaksi Silvergate-FTX
Silvergate, salah satu dari banyak kreditor yang mengalami kerugian besar karena bangkrutnya FTX, sebelumnya terpaksa memberhentikan 40% stafnya. Pukulan terhadap bisnisnya ini diperparah dengan kerugian subst...
Pasar Crypto terus meningkat, sementara saham Silvergate naik turun setelah laporan penyelidikan
Bitcoin menetap di sekitar $23,570 pada pukul 5:20 EST setelah naik ke level $24,100 pada hari sebelumnya, menurut data TradingView. Naik sekitar 0.4% selama sehari terakhir setelah Federal Re...
Badan amal yang didanai FTX menghadapi penyelidikan pemerintah Inggris
Komisi Amal Inggris telah meluncurkan penyelidikan terhadap badan amal yang didanai FTX Foundation, Effective Ventures Foundation, menurut pernyataan pada 30 Januari. Kebangkrutan FTX adalah “insiden serius” karena...
Akankah Trump Didakwa Di Georgia? Fulton County DA Menyarankan 'Banyak' Orang Bisa 'Segera' Menghadapi Tuduhan Dalam Penyelidikan Pemilu 2020
Topline Jaksa wilayah di Fulton County, Georgia, akan segera menentukan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap mantan Presiden Donald Trump atau sekutunya yang mendukung upayanya untuk membatalkan pemilu 2020...
Demokrat Meminta Kelompok Pengawas Untuk Menyelidiki IRS Karena Gagal Mengaudit Pajak Trump
Topline Demokrat yang berada di panel DPR yang merilis laporan pajak mantan Presiden Donald Trump tahun lalu meminta kelompok pengawas pemerintah pada hari Senin untuk menyelidiki Internal Revenue Service untuk...
Hakim Agung dimintai keterangan dalam pemeriksaan kebocoran aborsi
Demonstran anti-aborsi mengambil bagian dalam acara tahunan “March for Life” untuk pertama kalinya sejak Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan aborsi Roe v Wade, di Washington, 20 Januari 202...
Jaksa Agung Bulgaria: Nexo Probe Bukan Politik
Bergabunglah dengan saluran Telegram kami untuk mendapatkan informasi terkini tentang liputan berita terkini. Menurut sumber lokal, perwakilan jaksa agung Bulgaria menyatakan bahwa penyelidikan terhadap pemberi pinjaman cryptocurrency N...
Mastercard Picks Polygon (MATIC) untuk Program Akselerator Artis Berbasis NFT, pemerintah AS meluncurkan penyelidikan Sabre Labs atas Solana (SOL), Snowfall Protocol (SNW) naik lebih dari 300% dalam satu bulan
Pasar mata uang kripto bisa sangat fluktuatif, dengan token populer yang kehilangan nilainya dengan cepat dan token baru yang kinerjanya melebihi ekspektasi. Polygon (MATIC) dan Solana (SOL), dua yang paling terkenal...
Kantor Nexo di Bulgaria Digerebek dalam Penyelidikan Sanksi
Kantor pemberi pinjaman kripto yang bermasalah, Nexo, telah digerebek oleh pejabat Bulgaria atas dugaan kejahatan keuangan termasuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan penipuan. Lebih dari 300 petugas dan regulator telah...
Penyelidikan Nexo mengungkap kemungkinan hubungan dengan kejahatan terorganisir
Pemberi pinjaman Crypto Nexo telah menjadi sasaran penyelidikan atas dugaan aktivitas ilegal, dengan empat warga Bulgaria didakwa melakukan pencucian uang dan penipuan. Empat warga Bulgaria yang didakwa sebagai Nexo sedang diselidiki...
Penyelidikan Mahkamah Agung Terhadap Kebocoran Pendapat Roe V. Wade Menyempit Menjadi “Jumlah Kecil”
Penyelidik Mahkamah Agung Topline dilaporkan mempersempit penyelidikan mereka terhadap kebocoran besar rancangan opini mayoritas Hakim Samuel Alito yang mendukung pembatalan Roe V. Wade Mei lalu, yang...
Pemberi Pinjaman Crypto Nexo Ditargetkan di Bulgaria Menyelidiki Dugaan Pencucian Uang, Pelanggaran Pajak
“Ada pihak berwenang di salah satu kantor Nexo di Bulgaria, yang seperti Anda ketahui, merupakan negara paling korup di UE (Uni Eropa),” kata juru bicara Nexo dalam email ke CoinDesk. ...
FTX Empire Ikatan Dengan Perusahaan VC Dalam Penyelidikan
Berita SBF: Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri dan mantan CEO FTX, menginvestasikan lebih dari 20 juta USD di perusahaan modal ventura, Paradigm, yang kemudian membeli saham di FTX, ungkap pengajuan pengadilan. Seperti ...
Kesepakatan Binance.US dan Voyager Diberikan Persetujuan Awal Di Tengah Penyelidikan
Voyager Digital, pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, telah menerima persetujuan pengadilan awal untuk usulan penjualan asetnya ke Binance.US. Keputusan tersebut muncul di tengah penyelidikan keamanan nasional yang sedang berlangsung terkait...
Regulator Korea Selatan menargetkan Bithumb dalam penyelidikan baru
Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Korea Selatan, Bithumb, sedang berada di bawah “investigasi pajak khusus” oleh Layanan Pajak Nasional (NTS) negara tersebut, menurut laporan lokal. Pada 10 Januari, agen pajak dilaporkan menggerebek...
Jaksa Penuntut AS Menyelidiki Koneksi Binance Hedge Fund
Meskipun pasar mata uang kripto beralih ke tahun baru, kerajaan CZ terus diuji. Mengikuti Reuters, Washington Post adalah publikasi teratas berikutnya yang mengarahkan perhatiannya pada Binance...