Menurut media Israel 'Posta', Jerman meminta ekstradisi 2 warga Israel, Timur Rohlin dan Tal Aharon. Warga Israel diduga menipu investasi Jerman...
Tag: Penipuan
CFTC Menuntut Dua Warga Florida dan Perusahaan Mereka dengan $19 Juta Futures dan Penipuan Forex
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi ( CFTC CFTC Undang-Undang Pertukaran Komoditi (CEA) tahun 1974 di Amerika Serikat membentuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). Komisi ini melindungi dan...
Penipuan di Aplikasi Crypto Belum Pernah Lebih Tinggi
Survei terbaru yang dilakukan oleh Pew Research menunjukkan lebih dari 86% orang Amerika kini sadar akan mata uang kripto, dan jumlah pengguna mata uang kripto kini diperkirakan lebih dari 300 juta. Pertumbuhan kesadaran...
Avatar baru SEC meminta kejelasan Bitwise tentang pencegahan penipuan dalam aplikasi ETF
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) terus menunda keputusan mengenai dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin. Tahun lalu di bulan Desember, SEC menunda dua perdagangan pertukaran Bitcoin utama...
Protokol Wonderland DeFi untuk Dimatikan Setelah Penipuan
Protokol Wonderland DeFi telah mengumumkan penutupannya setelah mengungkapkan bahwa manajer perbendaharaannya adalah seorang terpidana penjahat. Wonderland menjadi kacau setelah Seseorang di Twitter mengungkapkan 0xSifu ...
CFTC Membebani ROFX dan 5 Promotor untuk Penipuan FX $58 Juta
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) terus melakukan perlawanan terhadap skema investasi palsu dan baru-baru ini mengajukan tindakan penegakan hukum perdata terhadap lima individu dan lima perusahaan...
Perusahaan Asia Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Mencegah Penipuan Dengan Vaksin COVID-19
Perusahaan layanan medis yang berbasis di Asia, Zuellig Pharma, telah mengembangkan platform blockchain untuk meningkatkan layanan pelacakan vaksin dan mencegah kecelakaan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. eZTr...
'Tidak ada yang kebal hukum': taipan minyak mencoba membuat mantan istrinya menjadi kaku dalam perceraian pahit - sekarang dia akan dipenjara karena penggelapan pajak
Todd Kozel memperoleh kekayaannya dari ladang minyak Kurdistan dan sekarang harus menanggung akibatnya. Salah satu pendiri dan kepala eksekutif Gulf Keystone Petroleum yang pernah menjadi jetset akan dipenjara selama lima...
'Kami Melihat Gunung Penipuan di Area Ini' – Berita Regulasi Bitcoin
Seorang agen khusus di Internal Revenue Service (IRS) mengatakan bahwa badan pajak tersebut “melihat banyak sekali penipuan” di dunia mata uang kripto. Unit investigasi kriminal IRS sedang mencoba...
IRS Disebut Cryptos Dan NFTs Sebuah Gunung Penipuan
IRS sedang mengikuti jejak cryptocurrency dan token yang tidak dapat dipertukarkan. Mereka melihat hal ini sebagai lahan subur bagi penipuan, termasuk penghindaran pajak, manipulasi pasar, dan pencucian uang. Sayangnya, apa...
Pejabat IRS menyoroti peningkatan penipuan di tengah adopsi crypto
TL; DR Breakdown Pembicaraan resmi IRS tentang penipuan dan adopsi kripto di acara virtual Kejahatan sedang meningkat di sektor kripto Korner menyoroti manipulasi pasar Masalah penipuan dan peretasan di ...
Crypto adalah masa depan tetapi ada 'gunung penipuan'
Agen khusus terkemuka dari Internal Revenue Service mengatakan pada konferensi bahwa NFT dan kripto adalah “masa depan” tetapi menyoroti bahwa penipuan dan manipulasi masih merajalela di luar angkasa. Ryan Korner...
Mengapa IRS Melihat “Gunung Penipuan” Di Crypto Dan NFT
Seiring pertumbuhannya, industri kripto dan sektornya menarik lebih banyak perhatian dari regulator dan aktor politik. Di Amerika Serikat, industri ini tampaknya siap menghadapi lebih banyak permusuhan dari pemerintahan saat ini...
SEC Menuntut Penasihat Keuangan dalam Penipuan $5.8 Juta
Bursa Sekuritas dan Bursa Bursa dikenal sebagai pasar yang mendukung perdagangan derivatif, komoditas, sekuritas, dan instrumen keuangan lainnya.Umumnya, bursa...
Keluarga Trump Ancam Tindakan Hukum Terhadap 'Penipuan' TrumpCoin ZyCrypto
Iklan TrumpCoin (TRUMP), sebuah altcoin yang tidak dikenal sejak muncul pada Februari 2016, telah menarik perhatian keluarga mantan Presiden Donald Trump...
Bisakah Identitas Berbasis NFT Memerangi Penipuan Vaksin?
Ketika pandemi ini terus merajalela di seluruh Eropa, pemerintah-pemerintah terpaksa mengambil jalan yang sulit dengan kekuatan-kekuatan yang saling bersaing di berbagai pihak. Dalam upaya untuk menghindari lockdown yang kejam...
Opini: 'Lebih baik dari 401(k)'? Scammer meniup lebih dari $5 juta uang investor yang dialokasikan untuk pensiun
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa, Marco “Sully” Perez dari Midland, Texas, biasa memberi tahu kliennya bahwa skema investasinya lebih baik daripada 401(k). Sekarang Pengadilan Distrik AS di...
Mahkamah Agung Pennsylvania Memblokir Inspeksi Mesin Pemungutan Suara Dalam Audit Pemilu GOP
Topline Mahkamah Agung Pennsylvania memblokir perusahaan pihak ketiga untuk memeriksa mesin pemungutan suara yang dipasok oleh Dominion Voting Systems di Fulton County pada hari Jumat, setidaknya untuk sementara, di tengah...
CEO mengaku mencuri $15 juta dari perusahaannya untuk membiayai butik pakaian, kunjungan Plaza Hotel, dan $200K untuk pernikahan kerabat
Itu adalah penggelapan kelas atas. Kepala eksekutif perusahaan pembuat pisau gergaji asal Jerman di Amerika Serikat telah mengaku bersalah mencuri $15 juta dari perusahaannya untuk membiayai sebuah perusahaan pakaian dan furnitur mewah.
Polisi Afrika Selatan Meluncurkan Investigasi Terhadap Dugaan Penipuan Crypto
Polisi di Afrika Selatan sedang menyelidiki kemungkinan kasus penipuan kripto setelah sebuah perusahaan investasi berusaha mengganti biaya beberapa investor dari bursa Africrypt yang sekarang sudah tidak berfungsi. Polisi Meluncurkan Lebih Dekat...
Pendiri firma persiapan pajak nasional dijatuhi hukuman penjara karena menggelapkan $70 juta dalam biaya selangit selama periode 5 tahun
Bicara tentang beban pajak. Pendiri rantai persiapan pajak nasional telah dijatuhi hukuman satu tahun satu hari penjara karena menjalankan skema pengembalian pajak di muka yang merugikan pelanggan sebesar $70 juta...
Mengatasi Masalah Penipuan di Blockchain
Dunia mata uang kripto bukan lagi bidang keuangan yang liar dan liar. Kurang dari beberapa tahun yang lalu, lembaga-lembaga enggan untuk ikut serta, terutama karena banyak proyek yang masih dalam tahap pembuktian konsep...
“Man Behind The Machine” Australia Diduga Oleh SEC Dalam Penipuan Crypto senilai $41 juta
Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau SEC, telah menuduh seorang pria Australia yang menggunakan nama “Manusia di Balik Mesin” di media sosialnya, berpartisipasi dalam penipuan kripto yang menipu...
SEC Menuntut 'Man Behind the Machine' Australia dalam Skema Penipuan Crypto senilai $41 juta – Berita Regulasi Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mendakwa seorang warga negara Australia yang menyebut dirinya “Manusia di Balik Mesin” dalam skema penipuan kripto yang mengumpulkan hampir $41 juta. Dia dan...
SEC mendakwa Craig Sproule dengan Penipuan
TL; DR Breakdown SEC mendakwa startup kripto dan pemiliknya melakukan penipuan. Kebanyakan pedagang menganggap ICO sebagai penipuan. Komisi Sekuritas dan Bursa [SEC] telah mendakwa Craig Sproule dengan penipuan...
SEC Menuntut Pendiri Mesin Crowd Perusahaan Crypto Dengan Penawaran ICO 'Penipuan dan Tidak Terdaftar'
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa, Craig Sproule, pendiri Crowd Machine, menipu uang investor, lapor Yahoo Finance. Untuk investor penipu tentang bagaimana dia merencanakan...
US SEC Menuntut Pria Australia untuk Penipuan ICO $41M
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) adalah salah satu otoritas independen yang paling dikenal luas di ...
Berapa Tahun yang Bisa Dihadapi Elizabeth Holmes di Penjara? Dekade, dalam Teori
Potensi hukuman penjara Elizabeth Holmes karena menipu investor, seperti teknologi tes darah perusahaannya, kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan apa yang diiklankan, menurut analisis data federal...
RBI Bank Sentral India Mengatakan Crypto Rentan terhadap Penipuan dan Menimbulkan Risiko Langsung terhadap Perlindungan Konsumen – Regulation Bitcoin News
Bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI), telah memperingatkan tentang berbagai risiko yang ditimbulkan oleh cryptocurrency terhadap stabilitas keuangan negara. “Mereka juga rentan terhadap penipuan dan harga yang ekstrim...