Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, atau SSB, dan Departemen Perbankan Texas mengajukan deklarasi tambahan pada 14 Oktober dalam kasus Voyager Digital yang menyatakan bahwa SSB sedang menyelidiki Perdagangan FTX ...
Tag: Pelanggaran
Crypto Exchange Bittrex Ditampar dengan Denda Besar-besaran untuk Pelanggaran Sanksi
Denda Alex Dovbnya Bittrex bisa saja jauh lebih tinggi, namun OFAC menetapkan bahwa pelanggarannya adalah "tidak berat" Pertukaran Cryptocurrency Bittrex telah dikenakan denda $30 juta...
Crypto Exchange Bittrex Didenda $53M untuk Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pertukaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat, Bittrex, akan membayar $53 juta kepada departemen Keuangan di Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) AS dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN)...
FinCEN mendenda pertukaran crypto Bittrex $ 29 juta karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Setelah melakukan penyelidikan penegakan sipil, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN) telah menjatuhkan hukuman moneter terhadap pertukaran mata uang kripto Bittrex atas pelanggaran...
Treasury Denda Crypto Exchange Bittrex $53 Juta untuk Pelanggaran Sanksi
Pemerintah AS telah memukul bursa aset digital Bittrex dengan denda sebesar $53 juta—denda terbesar pada bisnis kripto oleh Departemen Keuangan hingga saat ini. Kantor Aset Luar Negeri Departemen Keuangan ...
SEC Menyelidiki Bosan Ape Creator Yuga Labs Atas Pelanggaran Sekuritas: Laporkan
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang menyelidiki Yuga Labs mengenai apakah NFT Ethereum Bored Ape Yacht Club dan token ApeCoin adalah sekuritas yang tidak terdaftar, menurut Bloo...
Departemen Keuangan AS Membebani Bittrex Dengan Pelanggaran Sanksi, Pertukaran Crypto Setuju untuk Menyelesaikan Dengan Regulator – Peraturan Berita Bitcoin
Pada 11 Oktober, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS dan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan tuduhan dengan mata uang kripto...
Bittrex Didenda $30 juta untuk Pelanggaran Sanksi
Kesimpulan Penting Bittrex telah menyelesaikan masalah dengan Departemen Keuangan AS atas tuduhan bahwa mereka melanggar sanksi OFAC. Departemen Keuangan menuduh Bittrex melakukan dugaan pelanggaran antara tahun 2014 dan 2017. Sementara...
CFTC AS Membebani Crypto Futures Exchange Digitex untuk Registrasi dan Pelanggaran Perdagangan
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CTFC) telah mendakwa bursa berjangka kripto Digitex dan pendiri serta CEO-nya Adam Todd atas berbagai pelanggaran yang terkait dengan Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC memungut denda $250K pada bZeroX, menagih Ooki DAO untuk pelanggaran peraturan
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengenakan denda $250,000 terhadap bZeroX, protokol perdagangan blockchain, dan dua pendirinya. Pada saat yang sama, CTFC mengajukan penegakan sipil federal ...
Kanye West Ye Yeezy mengakhiri kesepakatan dengan Gap atas dugaan pelanggaran kontrak
Kanye West dan putrinya North West menghadiri acara “Yeezy Season 8” sebagai bagian dari Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 pada 02 Maret 2020 di Paris, Prancis. Arnold Jerocki |...
Laporan PBB Tuduh China Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Xinjiang
Penahanan yang dilakukan Tiongkok terhadap warga Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang mungkin merupakan kejahatan internasional—termasuk “kejahatan terhadap kemanusiaan”—se...
Crypto menyumbang sebagian besar pelanggaran valuta asing di Korea Selatan
Kejahatan keuangan yang menggunakan mata uang kripto sedang meningkat di Korea Selatan. Sekitar 75% pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing negara tersebut sepanjang tahun ini melibatkan kripto, menurut sebuah laporan...
Charles Schwab Corporation sedang diselidiki atas pelanggaran undang-undang sekuritas
Rupanya, Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) melanggar undang-undang sekuritas dan Schall Law Firm, sebuah firma litigasi hak pemegang saham nasional, mengumumkan pada 25 Agustus, bahwa mereka sedang menyelidiki...
Coinbase Dipukul Dengan Gugatan $ 5M Atas Kerusakan Bursa, Dugaan Pelanggaran Sekuritas
Pelanggan Coinbase menggugat bursa yang berbasis di San Francisco sebesar $5 juta karena gagal mengamankan akun pelanggan dengan benar dan “melanggar” undang-undang sekuritas federal, di antara tuduhan lainnya. itu...
Rapper Rick Ross Tanggapi Pelanggaran, Denda Di Lokasi WingStop 'Akan Ada Kesalahan'
Minggu ini, rapper Rick Ross menjadi berita setelah laporan bahwa perusahaannya, Boss Wing Enterprises, didenda karena pelanggaran ketenagakerjaan di lima lokasi Wingstop di Mississippi. NBC News melaporkan ...
Dollar General didenda hampir $1.3 juta untuk pelanggaran keselamatan pekerja
Toko Dollar General di Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General terkena denda hampir $1.3 juta karena pelanggaran keselamatan pekerja setelah kunjungan fed...
Karyawan Top BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML
– Iklan – Karyawan BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML. Raja cryptocurrency Australia dan mantan eksekutif puncak di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Agustus memohon...
Mickelson, DeChambeau Menuntut Tur PGA Dengan Tuduhan Pelanggaran Antitrust
Topline Sekelompok 11 pemain Golf LIV yang dipimpin oleh orang Amerika Phil Mickelson dan Bryson DeChambeau mengajukan gugatan antimonopoli terhadap PGA Tour di pengadilan federal pada hari Rabu, menyiapkan panggung untuk konten...
Penyelidikan NFL Dolphins menemukan pelanggaran gangguan, pemilik denda Ross
Pemilik Miami Dolphins dan pengembang real estate Stephen Ross telah didenda $1.5 juta dan diskors dari berpartisipasi dalam acara dan operasi tim hingga 17 Oktober setelah klub tersebut diketahui melakukan ...
Departemen Crypto Robinhood Mendapat Denda Karena Pelanggaran; Inilah Yang Kami Ketahui
Aktivitas terkait kripto Robinhood telah mengalami perluasan tetapi kini dituduh melakukan pelanggaran peraturan. Kekhawatiran peraturan terbaru berkisar pada pelanggaran undang-undang anti-uang...
Robinhood Crypto didenda $30 juta karena dugaan pelanggaran anti-pencucian uang
Dalam tindakan penegakan hukum pertama terkait kripto, Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) mengenakan denda sebesar $30 juta pada anak perusahaan perdagangan mata uang kripto dari pialang online Ro...
Departemen Keuangan Menyelidiki Kraken untuk Dugaan Pelanggaran Sanksi Iran: Laporan
Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS sedang menyelidiki pertukaran mata uang kripto Kraken karena diduga melanggar sanksi ekonomi terhadap Iran, menurut New York Times...
Kraken Crypto Exchange Dalam Penyelidikan untuk Dugaan Pelanggaran Sanksi
The New York Times melaporkan bahwa Kraken sedang diselidiki oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan Amerika Serikat karena melanggar sanksi. Departemen sedang menyelidiki apakah pengguna di...
Kraken Dalam Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Sanksi
Kraken diduga mengizinkan pengguna Iran masuk ke platform Jesse Powell sangat vokal tentang kesediaannya untuk menentang peraturan. Departemen Keuangan kemungkinan akan mengenakan denda terhadap bursa...
Kraken Dalam Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Sanksi: Laporkan
Pada bulan Februari, setelah invasi Rusia ke Ukraina, Powell menolak seruan untuk membekukan akun pengguna Kraken di Rusia, dengan menulis di Twitter: “Misi kami di [Kraken] adalah untuk menjembatani individu manusia...
Mantan Pengacara DOJ Jeffrey Clark Menghadapi Tuduhan Pelanggaran Etika
Topline Jeffrey Clark, mantan pengacara Departemen Kehakiman yang ingin ditunjuk oleh Donald Trump sebagai jaksa agung, menghadapi tuduhan dari pengacara Washington DC bahwa dia melanggar aturan profesional...
Regulator Keamanan Siber China CAC Denda Didi $1.19 miliar untuk Pelanggaran Hukum Keamanan Data
Didi sudah merespons hukuman denda tersebut. Perusahaan mengatakan dalam pernyataan online bahwa mereka menerima keputusan regulator. Administrasi Ruang Siber Tiongkok (CAC) telah mendenda perusahaan transportasi Tiongkok...
Bank Sentral Belanda Denda Crypto Exchange Binance $3.4 Juta Mengutip Pelanggaran 'Sangat Serius' – Peraturan Berita Bitcoin
Bank sentral Belanda telah mendenda pertukaran mata uang kripto Binance 3.325 juta euro karena menawarkan layanan kripto di Belanda tanpa registrasi yang diwajibkan secara hukum. Binance telah mengajukan banding lagi...
Firma hukum class action mulai menyelidiki Solana Labs atas potensi pelanggaran sekuritas
Sementara pasar mata uang kripto masih berusaha untuk pulih dari krisis bearish yang mempengaruhinya dalam beberapa minggu terakhir, pukulan lain akan segera terjadi dalam bentuk proses hukum terhadap salah satu p...